深圳丹邦科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
2017-07-01
来源：上海证券报
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2017-026
深圳丹邦科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2017年6月23日以电话、专人送达、电子邮件的方式发出，会议于2017年6月30日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（独立董事潘玲曼、陈文彬以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：
《关于修改〈公司章程〉的议案》
公司2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》，以公司截止2016年12月31日股本总额36,528万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 0.07元（含税），共计派发2,556,960.00元，不送红股，同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增加至 547,920,000 股。股东大会授权董事会办理与该方案相关的《公司章程》修改和工商变更等事宜。鉴于上述权益分派方案已实施完成，公司总股本由 365,280,000 股增加为 547,920,000 股，《公司章程》相应条款修改如下：
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表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
修订后的《公司章程》内容详见2017年7月1日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2017年6月30日
