袁隆平农业高科技股份有限公司
2017年第二次（临时）股东大会决议公告

2017-07-01 来源：上海证券报

证券代码：000998证券简称：隆平高科公告编号：2017-51

袁隆平农业高科技股份有限公司

2017年第二次（临时）股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。

（二）本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2017年6月30日下午15:00。

2、网络投票时间：2017年6月29日-2017年6月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月29日下午15:00-2017年6月30日下午15:00。

（二）现场会议召开地点：长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室。

（三）会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）现场会议主持人：常务副董事长伍跃时先生。

（六）本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（七）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共计146人，所持有表决权的股份总数为555,148,755股，占公司有表决权股份总数的比例为44.1929%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计12人，其所持有表决权的股份总数为328,556,595股，占公司有表决权股份总数的比例为26.1549%；通过网络投票出席本次会议的股东共计134人，其所持有表决权的股份总数为226,592,160股，占公司有表决权股份总数的比例为18.0380%。

公司董事、监事、董事会秘书、湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，具体表决情况如下：

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决情况：同意550,674,783股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.1941％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权4,473,972股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.8059％。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意145,617,609股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.0192％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权4,473,972股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.9808％。

该项议案为特殊决议议案，获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（二）审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

本次选举采用累积投票方式，表决结果为：

1）选举王炯先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意552,040,254股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.4401％，通过。单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意146,983,109股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.9289％。

2）选举伍跃时先生为公司第七届董事会非独立董事

3）选举袁定江先生为公司第七届董事会非独立董事

4）选举毛长青先生为公司第七届董事会非独立董事

5）选举张坚先生为公司第七届董事会非独立董事

6）选举陶扬先生为公司第七届董事会非独立董事

7）选举齐绍武先生为公司第七届董事会非独立董事

8）选举廖翠猛先生为公司第七届董事会非独立董事

9）选举张秀宽先生为公司第七届董事会非独立董事

10）选举王道忠先生为公司第七届董事会非独立董事

（三）审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

本次选举采用累积投票方式，表决结果为：

1）选举任天飞先生为公司第七届董事会独立董事

2）选举庞守林先生为公司第七届董事会独立董事

3）选举吴新民先生为公司第七届董事会独立董事

4）选举唐红女士为公司第七届董事会独立董事

5）选举陈超先生为公司第七届董事会独立董事

（四）审议通过《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》

本次选举采用累积投票方式，表决结果为：

1）选举黄先跃先生为公司第七届监事会监事

2）选举傅剑平先生为公司第七届监事会监事

3）选举罗闰良先生为公司第七届监事会监事

上述三名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李华军先生、孙卫华先生共同组成公司第七届监事会。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）公司2017年第二次（临时）股东大会决议。

（二）湖南启元律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司

二〇一七年七月一日

附件：本公司第七届董事会和监事会成员简历

附件

袁隆平农业高科技股份有限公司

第七届董事会和监事会成员简历

一、第七届董事会成员简历：

1、非独立董事简历

王炯：男，1960年出生，毕业于上海财经大学金融学专业，经济学硕士。历任中信上海公司副总经理，中信上海（集团）有限公司总经理、董事长，中信华东（集团）有限公司董事长、总经理，中国国际信托投资公司协理，中国中信集团公司常务董事、副总经理，中国中信集团有限公司执行董事、中国中信有限公司执行董事、副总经理。现任中国中信有限公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司董事长。

王炯先生在公司股东中信兴业投资集团有限公司、中信建设有限责任公司的控股股东中国中信有限公司担任党委副书记、副董事长、总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

伍跃时：男，1958年出生，硕士研究生学历，EMBA。历任长沙新大新集团有限公司董事长、澳优乳业股份有限公司董事局主席兼执行董事、袁隆平农业高科技股份有限公司董事长、中国光彩事业促进会副会长、湖南省工商联副主席、湖南省总商会副会长、民建湖南省委副主委。现任湖南新大新股份有限公司董事长、本公司常务副董事长、决策委员会主任。

伍跃时先生在公司股东湖南新大新股份有限公司担任董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份556,585股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

袁定江：男，1968年出生，硕士研究生学历，经济师，1991年毕业于湖南财经学院金融系金融专业，武汉大学EMBA。曾任珠海市农渔委主办会计、珠海市财政局世界银行贷款项目业务主办、珠海市人民政府办公室秘书。最近5年均任公司副董事长，曾兼任公司常务副总裁。现任本公司副董事长、决策委员会委员。

袁定江先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份331,100股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

毛长青：男，1972年出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，中国农业大学经济学学士。曾任农业部政策体改法规司科员、副主任科员；湘财证券客户中心高级经理、战略发展总部总经理助理；国信证券经济研究所农业与食品饮料行业资深分析师；中信证券农林牧渔行业首席分析师、首席策略师、研究部执行总经理。现任中信现代农业投资股份有限公司董事、总经理，中信农业产业基金管理有限公司董事长，本公司副董事长、决策委员会委员。

毛长青先生在公司股东中信兴业投资集团有限公司、中信建设有限责任公司共同投资的中信现代农业投资股份有限公司担任董事、总经理，在中信现代农业投资股份有限公司与公司等共同发起设立的中信农业产业基金管理有限公司担任董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份280,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张坚：男，1970年出生，上海外国语大学学士，并拥有上海财经大学经济学硕士学位。曾就职于法国巴黎百富勤、东方证券、道琼斯等国内外证券公司和资讯机构，从事于企业融资、证券分析、经济新闻报导等方面工作。现任中信兴业投资集团有限公司党委副书记、常务副总经理，同时兼任中信港口投资有限公司董事长、中信现代农业投资股份有限公司董事、中信戴卡股份有限公司董事、罗斯柴尔德男爵中信酒业（山东）有限公司副董事长、本公司董事。

张坚先生在公司股东中信兴业投资集团有限公司担任党委副书记、常务副总经理，在公司股东中信兴业投资集团有限公司、中信建设有限责任公司共同投资的中信现代农业投资股份有限公司担任董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陶扬：男，1963年出生，经济学学士、工商管理硕士、高级会计师，英国特许土木工程测量师学会（ICES）资深会员，优秀国际工程项目经理。一直从事企业管理架构和财务管理策略的设计，以及超大型海外项目管理工作。现任中信建设有限责任公司董事、总经理，总会计师。同时兼任中信国华国际工程承包（海外）有限公司董事、总经理，中信财务有限公司、中信现代农业投资股份有限公司、中信建设国际投资有限公司、中信建设国际工程有限公司、中信建设（英国）有限公司、本公司董事以及瑞港建设控股有限公司执行董事等职务。

陶扬先生在公司股东中信建设有限责任公司担任董事、总经理、总会计师，在公司股东中信兴业投资集团有限公司、中信建设有限责任公司共同投资的中信现代农业投资股份有限公司担任董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

齐绍武：男，1966年出生，博士，教授。曾任湖南农业大学副校长、党委委员。现任湖南省农业科学院党委委员、湖南杂交水稻研究中心主任、湖南省作物学会副理事长、湖南省科协常务委员、湖南省袁隆平农业科技奖励基金会副理事长，本公司董事。

齐绍武先生在公司股东湖南杂交水稻研究中心担任主任，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

廖翠猛：男，1965年出生，硕士研究生，研究员。曾任湖南省两系优质杂交水稻开发公司经理，湖南农平杂交水稻种子公司总经理，国家杂交水稻工程技术研究中心开发部主任，国家杂交水稻工程技术研究中心副主任、副书记。最近5年均任公司董事，曾兼任公司副总裁、高级副总裁、执行总裁。现任公司董事、决策委员会委员、总裁、执行委员会主任。

廖翠猛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份23,455,336股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张秀宽：男，1968年出生，MBA。曾任安徽省利辛县新张集乡农技站副站长；合肥市种子公司门市部主任；合肥市种子公司粮油种子部经理；合肥丰乐种业股份有限公司部门经理、总经理助理、副总经理；最近5年均任公司董事、产业总监。现任公司董事、决策委员会委员、执行总裁、执行委员会委员。

张秀宽先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份18,342,960股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王道忠：男，1957年出生，本科学历，高级经济师。曾任建设银行湖南省分行计划处、信贷处、资产保全处副处长、处长，永州市分行行长；湖南亚华种业股份有限公司财务总监、长沙新大新集团有限公司财务总监、副总裁、总裁，长沙银城房地产开发公司、湖南开帆实业有限公司总经理。现任本公司董事，湖南新大新股份有限公司总裁。

王道忠先生在公司股东湖南新大新股份有限公司担任总裁，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、独立董事简历

任天飞：男，1950年出生，博士。曾任湘潭大学MBA教育中心副主任、市场经济研究所所长、市场营销系主任、步步高商业连锁股份有限公司独立董事。先后出版论著、教材10余部，发表论文100余篇，主持并完成部级课题2项、省级课题2项，参与并完成国家级课题1项。现任湘潭大学教授、硕士研究生导师，本公司独立董事，兼任中国市场学会理事、湖南省市场学会副会长。

任天飞先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

庞守林：男，1965年出生，博士、教授、博士生导师。现就职于中央财经大学商学院，兼任中国技术经济学会常务理事，主要研究公司金融、农业经济。曾出版《中国农产品国际竞争力研究》、《企业并购管理》等多本著作，发表过《中国主要农产品成本结构及竞争优势分析》、《中国主要农产品国际贸易优势分析》等多篇文章，主持制定“十三五”制造业发展规划，并参与多家公司的战略咨询工作。现任本公司独立董事。

庞守林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴新民：男，1950年出生，高级农艺师。曾任湖南省农场管理局副局长，湖南省桑植县副县长，湖南省农业厅审计处处长，湖南省农机管理局局长，湖南亚华种业股份有限公司董事长，湖南省农业厅副厅长、巡视员，湖南省种子协会理事长。现任本公司独立董事。

吴新民先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

唐红：女，1965年出生，硕士研究生学历，湖南财政经济学院会计系教授、高级会计师、注册会计师。主要研究方向为财务会计与审计理论与实务。曾任具有证券期货审计与评估资格的长沙孜信会计师事务所所长、首席合伙人，天职孜信会计师事务所副所长、第二合伙人、湖南分所所长，江苏连云港港口股份有限公司独立董事、山河智能装备股份有限公司独立董事、三诺生物传感股份有限公司独立董事、湖南方盛制药股份有限公司独立董事。曾兼任湖南省注册会计师协会执业惩戒委员会委员，湖南大学会计学院硕士生导师，湖南省知识分子联谊会常务理事。曾主持完成湖南省科技厅软科学项目《审计师行为异化及其治理研究》等省部级项目2项、参与国家社科基金项目2项、国家自然基金项目1项，出版专（合）著《人性、产权与独立审计管理制度安排》、《能力扶贫导向的绩效测度与管理研究》。现任湖南机油泵股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

唐红女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈超：男，1965年出生，民盟党员，博士，教授，博士生导师。曾任南京农业大学经济管理学院管理系主任。现任南京农业大学经济管理学院管理系教授，博士生导师，南京农业大学企业管理硕士学科点负责人、MBA学科点负责人，南京农业大学农业转基因生物安全管理政策研究中心主任；兼任中国水稻所研究员，南京纺织品进出口股份有限公司独立董事，本公司独立董事。陈超先生的研究领域为水稻产业经济、农业转基因生物安全管理、农业知识产权管理、农业产业链管理。近年来陈超先生主持国家社科重大专项（农业转基因作物产业化可持续发展研究）1项、国家自然科学基金项目2项、教育部博士点基金1项、国家转基因新品种重大培育专项1项、农业部948项目2项、农业部各类委托项目20余项，出版专著2部，发表相关核心期刊学术论文近百篇。

陈超先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、第七届监事会成员简历

1、股东代表监事简历

黄先跃：男，1958年出生，大专学历。曾任长沙毛巾集团公司财务科科员、湖南国际房地产开发公司海南公司财务部经理、海南丽格旅业有限公司财务总监兼财务部经理，现任湖南新大新股份有限公司财务总监，本公司监事会主席。

黄先跃先生在公司股东湖南新大新股份有限公司担任财务总监，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份9,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

傅剑平：男，1975年出生，研究生学历，工商管理硕士、会计师、中国注册会计师。2002年2月自中国光大银行进入中信兴业投资集团工作，曾任财务部会计、中信期货公司财务经理、重庆中信黔渝高速公路有限公司财务副总监、中信基建投资有限公司总经理助理、重庆中信沪渝高速公路有限公司财务总监、稽核审计部/风险管理部副总经理。现任中信兴业投资集团有限公司稽核审计部/风险管理部总经理，同时兼任中信基建投资有限公司总经理，本公司监事。

傅剑平先生在公司股东中信兴业投资集团有限公司担任稽核审计部/风险管理部总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

罗闰良：男，1957年出生，硕士研究生学历，研究员。历任湖南杂交水稻研究中心主任助理、副主任、党委书记。现任本公司监事。

罗闰良先生在公司股东湖南杂交水稻研究中心担任党委书记，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、职工代表监事简历

李华军：男，1962年出生，大专学历。最近5年均担任本公司监事，兼任本公司审计部经理。

李华军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孙卫华：男，1972年出生，大学本科学历。曾任湖南省种子公司科员、湖南亚华种业股份有限公司办公室主任、湖南南山食品集团有限公司总监、湖南亚华种子有限公司董事会秘书、本公司企业发展部经理，现任湖南亚华种业有限公司总经理、湖南百分农业科技有限公司总经理、湖南隆平高科亚华棉油种业有限公司总经理、本公司监事。

孙卫华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份15,100股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券简称：隆平高科证券代码：000998 公告编号：2017-52

袁隆平农业高科技股份有限公司

第七届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会于2017年6月30日下午15:30在湖南省长沙市车站北路459号证券大厦10楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第一次（临时）会议。本次会议的通知已于2017年6月27日以电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事王炯先生主持，会议应到董事15人，实到董事14人。董事王炯、伍跃时、袁定江、毛长青、张坚、陶扬、齐绍武、廖翠猛、王道忠，独立董事任天飞、庞守林、吴新民、唐红、陈超出席了本次会议；董事张秀宽因公出差，委托董事伍跃时代其出席和表决。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举第七届董事会董事长、常务副董事长和副董事长的议案》

1、全体与会董事以15票同意一致选举王炯先生为公司第七届董事会董事长。

2、全体与会董事以15票同意一致选举伍跃时先生为公司第七届董事会常务副董事长。

3、全体与会董事以15票同意一致选举袁定江先生、毛长青先生为公司第七届董事会副董事长。

（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘请袁隆平院士为第七届董事会名誉董事长的议案》

经董事长王炯先生提议，董事会同意聘请袁隆平院士担任第七届董事会名誉董事长，任期三年。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任廖翠猛先生为总裁的议案》

经董事长王炯先生提名，董事会同意聘任廖翠猛先生担任总裁，任期三年。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任执行总裁、常务副总裁、副总裁及其他高级管理人员的议案》

经总裁廖翠猛先生提名，董事会同意聘任张秀宽先生担任执行总裁，聘任彭光剑先生担任常务副总裁，聘任马德华先生、杨远柱先生、谢放鸣先生、邹继军先生担任副总裁，聘任宫俊涛先生担任首席信息官，聘任张蓓女士担任人力资源总监，聘任何久春先生担任行政总监，聘任邹振宇先生担任财务总监，聘任尹贤文先生担任投资总监。上述高级管理人员任期均为三年。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

（五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于由尹贤文先生代行董事会秘书职责的议案》

鉴于公司第六届董事会董事会秘书刘俊先生因个人原因已辞去公司相关职务，经董事长王炯先生提名，董事会同意暂由投资总监尹贤文先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，直至公司正式聘任董事会秘书。

刘俊先生未持有公司股票。刘俊先生辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对刘俊先生在任职期间勤勉尽责的工作及所做出的贡献表示感谢！

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

（六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

1、战略发展委员会

主任委员：王炯

副主任委员：伍跃时

委员：王炯、伍跃时、袁定江、毛长青、张坚、陶扬、齐绍武、廖翠猛、张秀宽、任天飞、陈超

2、科技发展委员会

主任委员：张秀宽

委员：张秀宽、齐绍武、廖翠猛、吴新民、任天飞

3、风险控制委员会

主任委员：袁定江

委员：袁定江、张坚、吴新民、任天飞、陈超

4、提名与薪酬考核委员会

主任委员：庞守林

委员：庞守林、吴新民、陈超、伍跃时、毛长青

5、审计委员会

主任委员：唐红

委员：唐红、任天飞、庞守林、袁定江、陶扬

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

（七）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任决策委员会委员的议案》

董事会同意聘任伍跃时先生、袁定江先生、毛长青先生、廖翠猛先生和张秀宽先生为决策委员会委员，任期三年。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

（八）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任执行委员会委员的议案》

董事会同意聘任廖翠猛先生、张秀宽先生、彭光剑先生、马德华先生、邹继军先生、宫俊涛先生、张蓓女士为执行委员会委员，任期三年。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

（九）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任罗明燕女士为证券事务代表的议案》

经董事长王炯先生提名，董事会同意聘任罗明燕女士担任证券事务代表，任期三年。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

（十）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于参与益阳市衡龙新区工业用地招拍挂竞买的议案》

因目前公司麓谷基地已不能满足公司加工仓储需要，公司拟重新选址建设新的隆平高科种子加工仓储中心。经多方考察，董事会同意将新的隆平高科种子加工仓储中心选址益阳市衡龙新区，并授权经营管理层根据相关的法律法规及程序参与益阳市衡龙新区工业用地招拍挂竞买。

本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第七届董事会第一次（临时）会议决议；

（二）独立董事就相关事项出具的独立意见。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二○一七年七月一日

附件1：本公司第七届董事会聘任高级管理人员及证券事务代表简历

附件2：本公司代行董事会秘书和证券事务代表联系方式

附件1：

袁隆平农业高科技股份有限公司

第七届董事会聘任高级管理人员及证券事务代表简历

廖翠猛先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份23,455,336股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张秀宽：男，1968年出生，MBA。曾任安徽省利辛县新张集乡农技站副站长；合肥市种子公司门市部主任；合肥市种子公司粮油种子部经理；合肥丰乐种业股份有限公司部门经理、总经理助理、副总经理；最近5年均任公司董事、产业总监。现任公司董事、决策委员会委员、执行总裁、执行委员会委员、产业总监。

张秀宽先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份18,342,960股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

彭光剑：男，1962年出生，硕士研究生学历，MBA，副研究员。曾任湖南省原子能农业应用研究所科研开发管理科科长，辐照开发室主任、所长助理，湖南省原子能农业应用研究所副所长。最近5年均在公司任职，历任公司董事会秘书、总裁、执行总裁。现任公司常务副总裁、执行委员会委员。

彭光剑先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

马德华：男，1964年出生，硕士研究生学历，博士。曾任天津市黄瓜研究所育种室主任、副所长、所长、书记，荷兰纽内姆公司亚太开发经理。最近5年均任天津德瑞特种业有限公司董事长兼总经理、天津市绿丰园艺新技术开发有限公司董事长兼总经理、天津冬冠农业科技有限公司董事长。现任公司副总裁、执行委员会委员。

马德华先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份65,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨远柱：男，1962年出生，专科学历，研究员。全国劳动模范，享受国务院政府特殊津贴，国家级中青年有突出贡献科技专家，全国优秀科技工作者，湖南省新世纪121人才工程第一层次专家，湖南省水稻产业体系育种岗位专家，国家农作物品种审定委员会稻专业委员会委员，国家农作物种质资源管理委员会委员，湖南省农作物品种审定委员会稻专业委员会主任，湖南省促进新兴产业专家委员会专家，深圳市国家级科技领军人才，湖南大学、湖南师范大学、湖南农业大学、湖南人文科技学院硕士研究生导师。曾任湖南亚华种业科学研究院副院长、院长，湖南亚华种子有限公司副总经理。最近5年均在公司任职。现任中国作物学会理事、湖南省农学会副理事长、湖南省作物学会副理事长、湖南植物学会常务理事，公司副总裁，湖南隆平高科种业科学研究院有限公司院长。

杨远柱先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份1,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

谢放鸣：男，1957年出生，美国德克萨斯州农工大学作物育种学博士。拥有33年杂交水稻基础理论研究、杂交水稻育种和种子生产与管理经验，尤其在杂交水稻育种研发、国际合作、遗传资源交流和协作、水稻分子育种应用与遗传资源改良等方面经验丰富，曾在美洲和东南亚培育和推广了12个杂交水稻商业化品种，包括美国和南美洲第一个商业杂交水稻组合XL6，发起并管理运作了第一个国际杂交水稻研发合作组织—国际杂交水稻联盟。曾入选湖南省“百人计划”，荣获黄山友谊奖、袁隆平农业科技奖、美国水稻技术公司Hank Beachell科研成果奖等多项殊荣。曾任国际水稻研究所高级科学家、杂交水稻项目和国际杂交水稻联盟负责人，美国水稻技术公司高级育种家、育种部主任，美国农业部Beaumont水稻试验站访问学者，湖南杂交水稻研究中心助理研究员。现任公司副总裁。

谢放鸣先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

邹继军：男，1971年出生，东北农业大学作物遗传育种专业博士，美国伊利偌伊大学作物遗传育种和基因组学博士后。曾任美国杜邦先锋公司重大研发项目总负责人、研发科学家、全球法规产品经理、亚太和非洲地区法规协调官。现任公司副总裁、执行委员会委员、总裁助理、玉米研发总监、生物技术委员会主任，兼任长沙生物育种产业技术创新联盟法定代表副理事长，中国农业大学兼职教授。邹继军先生拥有近20年国际研发和管理经验，尤其在作物遗传育种、基因组学、生物技术产品开发和商业化、法规监管、知识产权保护等方面具有丰富的工作经验。

邹继军先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

宫俊涛：男，1980年出生，研究生学历，博士。最近5年曾任中信现代农业投资股份有限公司投资总监、中信证券股份有限公司研究部通信行业研究员、上海格蒂电力科技股份有限公司董事会办公室主任。现任公司首席信息官、执行委员会委员，瓦力科技独立董事。

宫俊涛先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张蓓：女，1971年出生，毕业于北京大学（EMBA）、美国Fordham大学（工商管理硕士）。曾任英国培生集团环球雅思教育公司中国区集团人力资源总监、施耐德电气（中国）有限公司中国区人力资源业务合作伙伴、可口可乐（中国）有限公司人力资源业务合作伙伴等职。现任公司人力资源总监、执行委员会委员。

张蓓女士不存在不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

何久春：男，1965年出生，MBA，经济师。曾任湖南省蔬菜所办公室主任、公关部经理，湖南省蔬菜所副所长，新邵县人民政府副县长，湖南省农科院开发办副主任，本公司总裁助理、副总裁、蔬菜产业总监、产业总监；现任公司行政总监，兼任湖南湘研种业有限公司董事长。

何久春先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

邹振宇：男，1970年出生，MBA，在职研究生学历。曾任本公司财务部经理、总监助理兼计划财务部经理；现任公司财务总监。

邹振宇先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

尹贤文：男，1981年出生，硕士研究生，经济师。历任四川隆平高科种业有限公司总经理助理，公司延伸产业管理部副经理、产业发展部副经理、企业发展部经理、公司职工代表监事。现任公司投资总监、总裁助理兼投资管理部经理。

尹贤文先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

罗明燕：女，1983年出生，本科。具有法律职业资格、深交所董事会秘书资格。曾任长城信息产业股份有限公司证券事务管理、证券事务代表。现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

罗明燕女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件2：

袁隆平农业高科技股份有限公司

代行董事会秘书和证券事务代表联系方式

■

证券简称：隆平高科证券代码：000998 公告编号：2017-53

袁隆平农业高科技股份有限公司

第七届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会于2017年6月30日（星期五）下午15:30在湖南省长沙市车站北路459号证券大厦10楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第一次（临时）会议。本次会议的通知于2017年6月27日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事黄先跃先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。监事黄先跃、傅剑平、罗闰良、李华军、孙卫华出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会监事认真研究，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举第七届监事会主席的议案》，具体表决情况如下：

全体与会监事以5票同意一致选举黄先跃先生为公司第七届监事会主席。

本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。

二、备查文件

经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第七届监事会第一次（临时）会议决议。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二○一七年七月一日

证券代码：000998 证券简称：隆平高科公告编号：2017-54

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于水稻及玉米新品种通过国家审定的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国农业部公告第2547号》，第三届国家农作物品种审定委员会第九次会议审定通过了178个水稻新品种和171个玉米新品种，其中含袁隆平农业高科技股份有限公司及下属公司自主培育或与他方共同培育的61个水稻新品种和10个玉米新品种，具体情况如下：

■

注：

1、“梦两优黄莉占”适宜在不同区域种植，并相应获得不同审定编号。适宜云南、贵州（武陵山区除外）的中低海拔籼稻区、重庆（武陵山区除外）800米以下籼稻区、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区作中稻种植，审定编号为国审稻20176026；适宜在江西、湖南（武陵山区除外）、湖北（武陵山区除外）、安徽、浙江、江苏的长江流域稻区以及福建北部、河南南部的稻瘟病轻发区作一季中稻种植，审定编号为国审稻20176070。

2、“和两优713”适宜在广东省（粤北稻作区除外）、广西桂南、海南省、福建省南部的双季稻区作晚稻种植，审定编号为国审稻20170009；适宜在湖北省（武陵山区除外）、湖南省（武陵山区除外）、江西省、安徽省、江苏省的长江流域稻区以及浙江省中稻区、福建省北部稻区、河南省南部稻区作一季中稻种植，审定编号为国审稻20170036。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月一日

袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事

关于聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第七届董事会第一次（临时）会议讨论的关于聘任公司高级管理人员的相关议案进行了审议。

经审阅廖翠猛先生、张秀宽先生、彭光剑先生、马德华先生、杨远柱先生、谢放鸣先生、邹继军先生、宫俊涛先生、张蓓女士、何久春先生、邹振宇先生、尹贤文先生的个人履历等相关资料，我们一致认为上述人员符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合法。关于聘任上述人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司第七届董事会对上述人员的聘任决定。

独立董事：任天飞

庞守林

吴新民

唐红

陈超

二○一七年六月三十日

73版信息披露