广东柏堡龙股份有限公司
关于公司按期收回银行理财产品本金和收益的公告

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-043

广东柏堡龙股份有限公司

关于公司按期收回银行理财产品本金和收益的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日向中国工商银行股份有限公司认购3,500万元人民币的中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品。具体内容详见公司2017年3月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号 2017-015）。上述理财产品已于2017年6月26日到期，公司已收回购买本金3,500万元，并收到理财收益270,506.85元。

特此公告！

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2017年6月30日

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-044

广东柏堡龙股份有限公司

关于闲置募集资金购买理财产品的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月5日召开第三届董事会第十次会议，以及于2015年11月16日召开的公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在本次董事会决议作出的两年期内使用不超过2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-022）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据上述会议，公司2017年6月29日向中国工商银行股份有限公司认购3,500万元人民币的工银理财共赢3号保本型2017年第24期B款（拓户产品）理财产品。

现将相关事项公告如下：

一、具体实施情况

1、购买单位：广东柏堡龙股份有限公司

2、产品名称：工银理财共赢3号保本型2017年第24期B款（拓户产品）

3、产品代码：7024BBXB

4、币种：人民币

5、产品类型：保本浮动收益型

6、预期年化收益率：3.9%

7、收益结算公式：预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数

8、认购金额：3,500万元

9、理财期限：138天

10、产品起息日：2017年6月30日

11、产品到期日：2017年11月15日

12、资金来源：闲置募集资金

13、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

二、理财产品安全性及公司风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权董事长在上述额度内负责实施。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保募投项目建设和生产经营等资金需求的前提下，利用闲置募集资金和自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和正常生产经营资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日，公司首次公开发行股票的闲置募集资金进行委托理财的资金余额为24,500万元；非公开发行股票的闲置募集资金进行委托理财的资金余额为25,000万元。五、备查文件

购买银行理财产品相关凭证

特此公告！

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2017年6月30日

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-045

广东柏堡龙股份有限公司

关于召开2017年

第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东柏堡龙股份股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-041）。现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议日期与时间：2017年7月6日（星期四）下午14：00。

（2）网络投票日期与时间：2017 年 7月5日（星期三）-2017年7月6日 （星期四），其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年7 月6日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2017年7月5日下午 15:00至2017年7月6日下午15:00的任意时间。

5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投 票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年6月29日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或在网络投票时间 内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏 堡龙会议室

二、会议审议事项

1、《关于增加公司经营范围的议案》

2、《关于调减公司董事会成员人数的议案》

3、《关于选举公司董事的议案》

4、《关于签订设立产业并购基金合作框架协议的议案》

5、《关于修改公司章程的议案》

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议 案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下 股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有 上市公司 5%以上股份的股东。）

本次会议审议的全部议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过， 具体内容详见2017年6月21日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

三、提案编码

为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：

■

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2017年7月4日（8:30－11:30，14:30－17:00）

2、登记地点：广东柏堡龙股份有限公司证券部

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登 记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、 股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、 能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理 人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深 圳证券代码卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记（须在2017年7月4日17：00 前送达或传真至公司；来信请寄：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部。邮编：515300，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

公司地址：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部

邮政编码：515300

联系人：江伟荣 刘志伟

电话：0663-2769999

传真：0663-2678887

E-mail：bobaolon@163.com

2、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2017年6月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362776；投票简称：柏堡投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年7月6日（星期四）的交易时间，即9:30-11:30、 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月5日（星期三）（现场股 东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年7月6日（现场股东大会结束当 日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东柏堡龙股份有限公司

2017年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司2017年第一次临时度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

■

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字委托人为 单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。

委托股东姓名及签章：_____________________

身份证或营业执照号码：__________ ___________

委托股东持股数:_________________ ___________

委托人股票账号:__________________________ __

受托人签名:_________________________________

受托人身份证号码:___________________________

委托日期:___________________________________

注： 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。