贵州省广播电视信息网络股份
有限公司第三届董事会2017年第二次临时会议决议公告

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2017-029

贵州省广播电视信息网络股份

有限公司第三届董事会2017年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第二次临时会议通知于6月22日以电子邮件方式送达全体董事，会议于6月30日以电话会议形式在公司401会议室召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。公司监事、高级管理人员、保荐机构代表及议案相关人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长刘文岚先生主持，经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于〈购置贵州双龙航空港经济区土地〉的议案》

董事会同意公司购买双龙航空港经济区双龙生态公园旁约33亩土地（以规划红线图为准）作为公司总部建设用地,预估价格为人民币1.8亿元（以最终“招拍挂”价格为准）。在不超过上述预估价格范围内，授权公司经营管理层具体操作该项土地购置相关事宜。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于〈投资中网相互保险公司〉的议案》

由中国广播电视协会有线电视工作委员会牵头，全国各省（市）广电网络公司共同参与，拟组建行业相互保险组织（暂定名为中网相互保险公司，注册地北京），以实现有线电视行业各省（市）公司统一参加相互保险，达到“会员互助，筹集资金，灾害补偿，结余积累，盈余分红”的目的。中网相互保险公司的设立，需筹集初始运营资金人民币1亿元并报相关行业监管部门审批。

董事会同意公司认缴初始运营资金人民币1600万元（占比16%）并作为主要发起人参与中网相互保险公司的组建，上述事项授权经营管理层操作后续事宜。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于〈选举马晓维同志为董事会成员并提请股东大会审议〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名马晓维女士为公司第三届董事会董事（非独立董事）候选人，任期与第三届董事会一致。

公司董事会提名委员会对董事候选人马晓维女士的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为董事候选人马晓维女士符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。

公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2017年7月18日（星期二）下午2：30在公司四楼401会议室召开2017年第一次临时股东大会，具体内容详见公司召开2017年第一次临时股东大会的通知公告。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

董事会

2017年7月1日

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2017-030

贵州省广播电视信息网络股份

有限公司关于增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日召开第三届董事会2017年第二次临时会议，审议通过了《关于〈选举马晓维同志为董事会成员并提请股东大会审议〉的议案》。公司董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名马晓维女士（简历参见附件）为公司第三届董事会董事（非独立董事）候选人，任期与第三届董事会一致，并对马晓维女士的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为马晓维女士符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。

公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《第三届董事会2017年第二次临时会议决议公告》。

此议案还需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2017年7月1日

附件：

马晓维同志简历

马晓维女士，1967年1月出生，硕士，会计师。

曾任中国化工进出口总公司财会处职员、分析评价部副总经理；中化（深圳）实业有限公司计财部职员；中化化肥有限公司财务部副科长、科长；敦尚贸易有限公司财务部经理；中国中化股份有限公司分析评价部副总经理、资金管理部副总经理；中国中化集团公司分析评价部副总经理，资金管理部副总经理。现任中国中化集团公司财务部副总监。

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2017-031

贵州省广播电视信息网络股份

有限公司关于召开2017年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年7月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年7月18日14点30分

召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼401会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年7月18日

至2017年7月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经第三届董事会2017年第二次临时会议审议通过，相关公告详见2017年7月1日公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间

2017年7月14日上午9：30－11：30，下午14:00－17：00

（二）登记地点

贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络 董事会办公室

（三）登记手续

1.自然人股东亲自办理时,须持本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

2.法人股东由法定代表人亲自办理时,须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

3.因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。

4.异地股东可采取信函或传真办理预登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

六、 其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）请出席现场会议者最晚不迟于2017年7月18日（星期二）下午13:00到会议召开地点报到。

（三）会议联系方式

联 系 人：吴狄杰

联系电话：0851-84115592

传真：0851-84721009

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号公司董事会办公室

邮政编码：550081

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

董事会

2017年7月1日

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州省广播电视信息网络股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月18日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。