上海东方明珠新媒体股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2017-058
上海东方明珠新媒体股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月30日
(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，由公司专职副董事长凌钢先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事汪建强先生、董事陈雨人先生、独立董事沈向洋先生、独立董事金宇先生因公务出差未能参会；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事滕俊杰先生、监事周忠惠先生因公务出差未能参会；
3、 公司高管徐辉先生、许峰先生、何小兰女士、王盛先生、曹志勇先生、卢宝丰先生、程志超女士、苏文斌先生、范若晗女士、戴钟伟先生列席本次股东大会；公司董事会秘书王军先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2016年度报告正文及全文
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：公司2017年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：公司2017年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：公司关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于为进出口业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于公司变更名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会，议案7、8为关联交易，关联股东上海文化广播影视集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：唐银锋、乔营强
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的通知、召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司
2017年7月1日
证券代码：600637证券简称：东方明珠公告编号：临2017-059
上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于对盖娅互娱投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、已履行的盖娅互娱项目的投资决策程序
上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日召开第八届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟对盖娅互娱投资的议案》，同意公司受让北京盖娅互娱网络科技股份有限公司（以下简称“盖娅互娱”）25,247,000股股票，并认购盖娅互娱向公司定向增发股份。交易完成后公司合计持有盖娅互娱25.50%股权，成为盖娅互娱的参股公司，总投资金额不超过13亿元人民币。相关信息详见公司于2017年2月28日发布的《上海东方明珠新媒体股份有限公司第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告》（临2017-014）以及公司于2017年3月1日发布的《上海东方明珠新媒体股份有限公司关于第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告的补充公告》（临2017-015）。前述事项已经完成国资监管部门的评估备案手续，董事会决议生效。
二、盖娅互娱项目的简介、投资的目的及风险提示
相关信息详见公司于2017年6月23日发布的《上海东方明珠新媒体股份有限公司关于对盖娅互娱投资的进展公告》（临2017-054）。
三、盖娅互娱项目的投资进展情况
2017年6月22日，深圳市盖娅网络科技有限公司通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式向公司转让所持盖娅互娱7,550,000股股票，深圳华旗盛世投资管理有限公司和姜洪文通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式向公司转让所持盖娅互娱7,900,000股股票。
上述股份转让完成后，公司合计持有盖娅互娱15,450,000股股票，占盖娅互娱总股本的10.65%。相关信息详见公司于2017年6月23日发布的《上海东方明珠新媒体股份有限公司关于对盖娅互娱投资的进展公告》（临2017-054）。
2017年6月27日，深圳市盖娅网络科技有限公司通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式向公司转让所持盖娅互娱5,157,000股股票，张淑娟通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式向公司转让所持盖娅互娱2,000,000股股票,两者合计7,157,000股，占盖娅互娱总股本的4.94%。
上述股份转让完成后，公司合计持有盖娅互娱22,607,000股股票，占盖娅互娱总股本的15.59%。相关信息详见公司于2017年6月28日发布的《上海东方明珠新媒体股份有限公司关于对盖娅互娱投资的进展公告》（临2017-056）。
2017年6月30日，张淑娟通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式向公司转让所持盖娅互娱2,640,000股股票,占盖娅互娱总股本的1.82%。
上述股份转让完成后，公司合计持有盖娅互娱25,247,000股股票，占盖娅互娱总股本的17.41%。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2017年7月1日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2017-060
上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月29日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对总额不超过人民币50亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买期限最长不超过一年（含1年）的现金收益产品，例如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等满足保本要求的理财产品。详见本公司于2016年8月31日在上海证券交易所网站上披露的公告（临2016-050）。
根据上述决议，现就有关事项公告如下：
一、使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况
（一）本次购买理财产品的情况
公司于2017年6月12日和2017年6月22日与招商银行签署《结构性存款协议》，具体内容如下：
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本次交易未达到上市规则中第9.3条、第9.9条等需提交股东大会审议的门槛。
（二）前次购买已到期理财产品
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（三）前次购买未到期理财产品
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截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金累计持有理财产品余额合计30亿元。
二、风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对投资风险，公司采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资于期限不超过一年（含1年）的保本型投资产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的银行理财产品。
2、投资活动由资金管理部门负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司资金管理部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、备查文件
与招商银行上海分行签署的《结构性存款协议》。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司
2017年7月1日
