杭州巨星科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2017-030

杭州巨星科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2017年6月27日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2017年7月3日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

公司第四届董事会已经公司2017年第二次临时股东大会选举产生。本次会议选举仇建平先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自2017年7月2日至2020年7月1日。表决结果如下：

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

仇建平先生的简历见公司2017年5月27日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2017-022）。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；

公司第四届董事会已经公司2017年第二次临时股东大会选举产生。本次会议选举李政先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自2017年7月2日至2020年7月1日。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

李政先生的简历见公司2017年5月27日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2017-022）。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

经公司董事长提名，同意聘任仇建平先生担任公司总裁，任期三年，自2017年7月2日至2020年7月1日。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，同意聘任何天乐先生担任公司董事会秘书，任期三年，自2017年7月2日至2020年7月1日。

电话：0571-81601076

传真：0571-81601088

邮箱：zq@greatstartools.com

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票

何天乐先生简历请见附件。

五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

经公司总裁提名，同意聘任李政先生、王玲玲女士、池晓蘅女士、王暋先生、李锋先生、王伟毅先生、何天乐先生七人担任公司副总裁，以上人员任期均为三年，自2017年7月2日至2020年7月1日。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

李政先生、王玲玲女士和池晓蘅女士的简历见公司2017年5月27日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2017-022）。王暋先生、李锋先生、王伟毅先生的简历请见附件。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总裁提名，同意聘任倪淑一女士担任公司财务总监，任期三年，自2017年7月2日至2020年7月1日。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

倪淑一女士简历请见附件。

七、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

公司第四届董事会已经公司 2017年第二次临时股东大会选举产生。为规范公司运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，本次会议选举了第四届董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个董事会专门委员会委员，任期均为三年，自2017年7月2日至2020年7月1日。各专门委员会具体人员组成如下：

（1）董事会战略与发展委员会人数为5人，其成员由2名独立董事和3名非独立董事组成。委员会委员人选为仇建平、李政、池晓蘅、朱亚尔、黄爱华，由董事长仇建平担任战略与发展委员会主任委员。

（2）董事会薪酬与考核委员会人数为5人，其成员由3名独立董事和2名非独立董事组成。委员会委员人选为朱亚尔、黄爱华、叶小珍、池晓蘅、徐筝，由独立董事黄爱华担任薪酬与考核委员会主任委员。

（3）董事会提名委员会人数为3人，其成员由2名独立董事和1名非独立董事组成。委员会委员人选为朱亚尔、黄爱华、池晓蘅，由独立董事朱亚尔担任提名委员会主任委员。

（4）董事会审计委员会人数为5人，其成员由3名独立董事和2名非独立董事组成。委员会委员人选为朱亚尔、黄爱华、叶小珍、王玲玲、徐筝，由独立董事叶小珍担任审计委员会主任委员。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司聘任周思远先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自2017年7月2日至2020年7月1日。

电话：0571-81601076

传真：0571-81601088

邮箱：zq@greatstartools.com

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

周思远先生简历请见附件。

九、审议通过《关于对全资子公司杭州巨星机器人技术有限公司减资的议案》。

同意对全资子公司杭州巨星机器人技术有限公司减资人民币2,800万元，本次减资完成后杭州巨星机器人技术有限公司注册资本为人民币2,200万元。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见2017年7月4日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一七年七月四日

附件：个人简历

王伟毅：男，1970年1月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司副总裁。

王伟毅先生持有公司股份1,028,700股，占公司总股本的0.096%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王暋：男，1971年5月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司副总裁。

王暋先生持有公司股份1,013,600股，占公司总股本的0.094%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李锋：男，1975年1月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司副总裁。

李锋先生持有公司股份1,083,970股，占公司总股本的0.101%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何天乐：男，1960年4月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司董事会秘书，2011年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司副总裁。

何天乐先生持有公司股份360,240股，占公司总股本的0.034%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

倪淑一：女，1976年5月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司财务总监。

倪淑一女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周思远：男，1986年4月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年3月至今任杭州巨星科技股份有限公司证券事务代表。

周思远先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2017-031

杭州巨星科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2017年6月27日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2017年7月3日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司第四届监事会已经公司2017年第二次临时股东大会选举产生。本次会议选举监事蒋赛萍女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自2017年7月2日至2020年7月1日。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票

蒋赛萍女士的简历见公司2017年5月27日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-023）。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

监 事 会

二○一七年七月四日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2017-032

杭州巨星科技股份有限公司

关于对全资子公司杭州巨星机器人

技术有限公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于对全资子公司杭州巨星机器人技术有限公司减资的议案》，同意公司对全资子公司杭州巨星机器人技术有限公司（以下简称“巨星机器人”）进行减资，现将相关事宜公告如下：

一、概述

2016年8月9日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金对杭州巨星机器人技术有限公司增资的议案》，同意使用募集资金4,000万元向杭州巨星机器人技术有限公司缴纳注册资本，本次缴纳注册资本完成后，杭州巨星机器人技术有限公司实缴注册资本5,000万元。具体内容详见巨潮资讯网上公司公告（2016-033）。

2017年7月3日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于对全资子公司杭州巨星机器人技术有限公司减资的议案》，同意将巨星机器人的注册资本由5,000万元减少到2,200万元。

本次减资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次减资涉及金额属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会审议。

二、减资标的基本情况

杭州巨星机器人技术有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所： 杭州市江干区九环路58号1幢2-3层

法定代表人：王伟毅

注册资本：伍仟万元整

成立时间：2014年11月28日

经营范围：生产加工：机器人。服务：机器人、机械手、电气控制自动化设备、电子设备、电子产品、照明工具、五金工具、机械零部件的研发，计算机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转让；批发零售：计算机、电子设备、电子产品（除电子出版物）、照明工具、五金工具；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要会计数据：

截至2016年12月31日，公司经审计资产总额53,309,312.97元,负债总额993,030.38元，所有者权益合计52,316,282.59元，2016年营业收入57,810,134.98元，实现净利润4,254,408.08元。

截至2017年5月31日，公司资产总额52,723,357.50元，负债总额 840,476.53元，所有者权益合计51,882,880.97元，2017年1-5月实现营业收入5,847,772.91元，实现净利润-433,401.62元。

股权变化情况：

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三、减资的目的和对公司的影响

本次减少的注册资本，是为了用于购买Masco Corporation 持有的Arrow Fastener Co., LLC 100%的股权，在提高募投资金的使用效率的同时，进一步提高募投资金回报率。本次减资不会对公司产生重大影响，后续如有资金需要，公司将会以自有资金投入。

本次减资不涉及巨星机器人股权结构的改变。减资完成后，其仍为公司的全资子公司，不会导致上市公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益。

四、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一七年七月四日