深圳键桥通讯技术股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-055

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2017年6月29日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2017年7月3日下午14:00在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店七楼701会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事、董事会专门委员会成员的议案》。

由于公司两名董事前期辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）推荐王连宏先生和华建强先生为公司董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会审议通过，同意提名王连宏先生和华建强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），在股东大会审议通过后，王连宏先生将同时担任董事会审计委员会委员至第四届董事会任期届满为止，华建强先生将同时担任董事会战略委员会委员至第四届董事会任期届满为止。公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司发展需要，同意聘任华建强先生为公司董事会秘书、副总经理。任期至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会秘书、副总经理辞职及新聘董事会秘书、副总经理的公告》。

公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。

因公司经营发展需要，同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币30,000万元（敞口额度人民币14,000万元），额度期限为一年，担保方式为保证金或存单质押，由公司董事长王永彬先生、深圳市德威普软件技术有限公司及中国融资租赁有限公司提供连带责任保证担保。

以上授信额度主要用于公司补充流动资金，综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司董事长王永彬签署借款合同及其他相关文件。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。

同意南京凌云科技发展有限公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币5,000万元，用于开立保函，期限一年，由公司对该综合授信提供担保，未收取担保费用。

董事会认为，南京凌云科技发展有限公司为公司全资子公司，且其经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持全资子公司的经营和业务发展。以上担保不涉及反担保。担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年7月19日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2017年7月3日

附件

董事候选人简历：

1、王连宏先生简历

王连宏先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学本科，大连理工大学计算力学研究生，清华大学经管学院EMBA。曾任大连人寿保险股份有限公司五一广场营销部经理，中保人寿大连分公司业务管理处副处长，中国人寿大连分公司客户服务部经理，中国人寿大连分公司信息技术处处长，新华人寿保险公司大连分公司总经理助理，新华人寿保险公司辽宁分公司副总经理，生命人寿保险股份有限公司大连分公司总经理，富德生命人寿保险股份有限公司北京分公司总经理，生命人寿保险股份有限公司总裁助理，现任富德保险销售有限公司董事长。

王连宏先生符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职要求，截至目前，王连宏先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询核实王连宏先生不属于失信被执行人。

2、华建强先生简历

华建强先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，悉尼大学金融学硕士。曾就职于申银万国证券股份有限公司，华商银行总行，平安证券有限责任公司，大通证券股份有限公司，瑞银（UBS）证券有限责任公司，华泰证券股份有限公司，方正富邦创融资产管理有限公司，曾任宜投基金销售有限公司总经理，先锋基金管理有限公司督察长。

华建强先生符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职要求，截至目前，华建强先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询核实华建强先生不属于失信被执行人。

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-056

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于董事会秘书、副总经理辞职

及新聘董事会秘书、副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月30日收到董事会秘书、副总经理丛丰森先生提交的书面辞职申请。丛丰森先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后丛丰森先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，丛丰森先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对丛丰森先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

公司于2017年7月3日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，聘任华建强先生为公司董事会秘书、副总经理（简历详见附件），任期至公司第四届董事会任期届满时止，公司独立董事同意并发表了相关意见。

华建强先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的任职资格。

董事会秘书联系方式

通讯地址：广东省深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层

联系电话：（0755）26551650

联系传真：（0755）26635033

邮箱：keybridge@keybridge.com.cn

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2017年7月3日

附件

华建强先生简历

华建强先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，悉尼大学金融学硕士。曾就职于申银万国证券股份有限公司，华商银行总行，平安证券有限责任公司，大通证券股份有限公司，瑞银（UBS）证券有限责任公司，华泰证券股份有限公司，方正富邦创融资产管理有限公司，曾任宜投基金销售有限公司总经理，先锋基金管理有限公司督察长。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

华建强先生符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职要求，具备《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的任职资格。截至目前，华建强先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询核实华建强先生不属于失信被执行人。

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-057

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于全资子公司向银行申请综合授信额度

及公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

因经营和业务发展需要，深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）拟向中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）申请综合授信额度人民币5,000万元，用于开立保函，期限一年，需由公司对该综合授信提供担保，未收取担保费用。

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》，同意南京凌云向中信银行南京分行申请综合授信额度人民币5,000万元，用于开立保函，期限一年。并同意公司为南京凌云的上述综合授信提供担保。

由于南京凌云资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：南京凌云科技发展有限公司

2、成立时间：2001年8月23日

3、注册资本：12,200万元人民币

4、注册地址：南京市秦淮区雨花路47号

5、法定代表人：袁训明

6、经营范围：公路、交通工程技术开发；通信及监控系统工程、网络工程、交通、环保工程设计、施工；系统软件开发、应用、销售；计算机及配件、交通运输设备、金属材料、建筑材料、智能化监控设备、电子产品、通信设备销售；机电产品销售、安装；投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、最近一年又一期主要财务指标：截至2016年12月31日，南京凌云总资产为38,906.98万元，净资产为6,298.98万元，资产负债率为83.81%，2016年度实现营业收入26,789.93万元，营业利润-139.22万元，净利润-112.12万元。（以上数据已经审计）。截至2017年3月31日，南京凌云总资产为36,513.83万元，净资产为6,300.18万元，资产负债率为82.75%，2017年1-3月南京凌云实现营业收入2,073.01万元，营业利润-17.80万元，净利润1.2万元。（截至2017年3月31日的数据未经审计）。

8、与公司关系：南京凌云为公司全资子公司，公司持有南京凌云100%股权。

三、担保协议内容

公司拟与中信银行南京分行签署相关担保协议，为南京凌云向中信银行南京分行申请的综合授信额度人民币5,000万元提供担保，期限一年。

以上担保不涉及反担保，公司未收取担保费用。

四、董事会意见

董事会认为，南京凌云为公司全资子公司，且其经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持全资子公司的经营和业务发展。以上担保不涉及反担保。担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年7月3日，公司对外担保额度为2,796,404.87美元（不包括对控股子公司的担保），为控股子公司担保额度为2,500万元人民币；公司实际对外累计担保余额为0美元（不包括对控股子公司的担保），对控股子公司担保余额为2,428.46万元，占公司最近一期经审计净资产的2.83%，无任何逾期担保。本次计划为子公司南京凌云担保总金额为5,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的5.83%。本次对子公司南京凌云担保后，公司累计对外担保额度为2,796,404.87美元（不包括对控股子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的2.12%，累计为控股子公司担保额度为7,500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的8.75%。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为南京凌云提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2017年7月3日

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-058

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2017年6月29日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2017年7月3日下午15:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陶艳艳女士主持，会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司股东代表监事的议案》。

由于陶艳艳女士辞去公司监事、监事会主席职务，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名熊旭春先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于监事、监事会主席辞职及选举公司股东代表监事的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

监 事 会

2017年7月3日

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-059

深圳键桥通讯技术股份有限公司关于监事、

监事会主席辞职及选举公司股东代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年6月30日收到股东代表监事、监事会主席陶艳艳女士的书面辞职申请。陶艳艳女士因个人原因申请辞去所任公司监事、监事会主席职务，辞职后陶艳艳女士将不在公司担任任何职务。公司监事会对陶艳艳女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，陶艳艳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，陶艳艳女士的辞职申请将在公司补选出新的股东代表监事之日起生效。

为保障监事会的正常运行，公司于2017年7月3日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司股东代表监事的议案》，公司监事会同意提名熊旭春先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

公司第四届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

监事会

2017年7月3日

附件

熊旭春先生简历：

熊旭春先生，1970年生，中国国籍，对外经贸大学金融学研究生，比利时列日大学EMBA。曾任珠海金讯通讯公司项目拓展部经理，成都倍新投资顾问有限公司投资总监，生命保险资产管理有限公司权益部总经理。现任深圳前海无忧股权投资基金管理有限公司总经理。

熊旭春先生符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职要求，截至目前，熊旭春先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询核实熊旭春先生不属于失信被执行人。

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-060

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议决定，公司将于2017年7月19日下午在深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室召开2017年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017年7月19日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间：2017年7月18日至2017年7月19日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月18日下午15:00至7月19日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年7月13日

7、出席对象：

（1）截止2017年7月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于选举公司董事的议案》

1.01 选举王连宏先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02 选举华建强先生为公司第四届董事会非独立董事

2、《关于选举公司股东代表监事的议案》

3、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》

上述第1项议案采取累积投票制表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年7月4日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处登记。

5、登记时间：2017年7月14日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。

6、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。

7、会议联系方式：

登记地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：518054

联系人：华建强、王思邈

联系电话：（0755）26551650

联系传真：（0755）26635033

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362316；投票简称：键桥投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议议案1为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

本次会议议案2-3为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年7月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月18日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年7月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议；

2、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2017年7月3日

附件：

深圳键桥通讯技术股份有限公司

2017年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳键桥通讯技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人名称：

委托人持有公司股份的性质和数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的，受托人（可以□ 不可以□）按自己的意见投票。

本次股东大会提案表决意见

■

说明：

1、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期： 年 月 日