柳州两面针股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2017—021
柳州两面针股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议于2017年7月4日以通讯方式召开。会议通知于2017年6月30日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议应到董事九名，实到董事九名，参加表决的董事分别为：钟春彬先生、林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞珖先生、何小平女士、覃解生先生、覃程荣先生。公司监事、高级管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于向柳州两面针纸品有限公司提供借款的议案》。
为临时补充下属子公司流动资金，公司同意向下属子公司柳州两面针纸品有限公司提供总额不超过3,000万元（含3,00万元）的借款。详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于向柳州两面针纸品有限公司提供借款的公告》（公告编号：临2017-022）。
同意本议案的9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于向柳州两面针纸业有限公司提供借款的议案》。
为临时补充下属孙公司流动资金，公司同意向下属孙公司柳州两面针纸业有限公司提供总额不超过3,000万元（含3,00万元）的借款。详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于向柳州两面针纸业有限公司提供借款的公告》（公告编号：临2017-023）。
同意本议案的9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于为柳州两面针房地产开发有限公司提供银行贷款担保的议案》。
公司同意为下属子公司柳州两面针房地产开发有限公司提供总额不超过10,000万元（含10,000万元）的银行贷款担保。详见公司同期披露的《关于为柳州两面针房地产开发有限公司提供银行贷款担保的公告》（公告编号：临2017-024）。
同意本议案的9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2017年7月5日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2017—022
柳州两面针股份有限公司
关于向柳州两面针纸品有限公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 借款方：柳州两面针纸品有限公司
● 借款金额：本次借款金额人民币3,000万元。
● 该事项已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过。
一、 借款概况
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）拟自本议案审议通过之日起一年内向下属子公司柳州两面针纸品有限公司（以下简称“纸业公司”）提供借款，且借款总额不超过人民币3,000万元（含3,00万元）、借款期限为一年、借款利息按银行同期贷款基准利率确定，并授权公司管理层履行借款事项的相关手续。
二、 借款方基本情况
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三、借款方主要财务数据
借款方截止2016年12月31日，主要财务数据如下：
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借款方 2016年度主要经营数据如下：
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四、借款用途
借款主要用于偿还纸品公司2017年融资租赁费用2,831.85万元。
五、资金来源
资金来源于公司自有资金。
六、借款授权事项
上述借款按照《公司章程》规定的批准程序后，授权公司管理层处理在核定借款额度内的具体借款事项。
七、独立董事意见
本次向纸品公司提供借款主要用于偿还纸品公司2017年融资租赁费用，有利于保证控股子公司生产经营所必需的资金需求，提升经济效益。同时，纸品公司为公司控股子公司，担保风险可控。
八、公司向纸品公司提供借款情况
截止2016年12月31日，公司经审计的总资产为327,685.21 万元，经审计的净资产为198,234.34万元。
截止2017年5月31日，公司累计向纸品公司提供借款余额为25,315.60万元；最近12个月，公司累计向纸品公司提供借款余额为943.95万元。除近12个月的借款外，公司提供给纸品公司的上述借款已逾期。
九、借款利益及风险
1、借款利益分析
有利于保证纸品公司生产经营的资金需求，改善产品结构，提升企业经济效益。
2、借款风险分析
纸品公司已经资不抵债，若企业经营或财务状况未得到改善则可能导致公司借款逾期收回或无法收回。由于借款对象为公司下属控股子公司，上述借款风险可控。
十、备查文件目录
1、公司第六届董事会第四十三次会议决议
2、独立董事关于第六届董事会第四十三次会议相关议案的独立意见
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2017年7月5日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2017—023
柳州两面针股份有限公司
关于向柳州两面针纸业有限公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 借款方：柳州两面针纸业有限公司
● 借款金额：本次借款金额人民币3,000万元。
● 该事项已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过。
一、 借款概况
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）拟自本议案审议通过之日起一年内向下属孙公司柳州两面针纸业有限公司（以下简称“纸业公司”）提供借款，且借款总额不超过人民币3,000万元（含3,00万元）、借款期限为一年、借款利息按银行同期贷款基准利率确定，并授权公司管理层履行借款事项的相关手续。
二、 借款方基本情况
柳州两面针纸品有限公司（以下简称“纸品公司”）是本公司的控股子公司，公司持有纸品公司84.62%的股权，纸品公司持有纸业公司84%的股权。
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三、 借款方主要财务数据
借款方截止2016年12月31日，主要财务数据如下：
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借款方 2016年度主要经营数据如下：
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四、借款用途
借款主要用于偿还纸业公司国家开发银行贷款本金1,006万元、偿还生产经营累积欠款1,000万元及补充流动资金1,000万元。
五、资金来源
资金来源于公司自有资金。
六、借款授权事项
上述借款按照 《公司章程》规定的批准程序后，授权公司管理层处理在核定借款额度内的具体借款事项。
七、独立董事意见
本次向纸业公司提供的借款主要用于偿还银行贷款，有利于保证控股孙公司生产经营所必需的资金需求，提升经济效益。同时，纸业公司为公司控股孙公司，担保风险可控。
八、公司向纸业公司提供借款情况
截止2016年12月31日，公司经审计的总资产为327,685.21 万元，经审计的净资产为198,234.34万元。
截止2017年6月30日，公司累计向纸业公司提供借款余额为68,473.43万元；最近12个月，公司累计向纸业公司提供借款余额为2,503万元，占净资产的 1.26%。除近12个月的借款外，其余借款已逾期。
九、借款利益及风险
1、借款利益分析
有利于保证纸业公司生产经营的资金需求，改善产品结构，提升企业经济效益。
2、借款风险分析
纸业公司已经资不抵债，若企业经营或财务状况未得到改善则可能导致公司借款逾期收回或无法收回。由于借款对象为公司下属控股孙公司，上述借款风险可控。
十、备查文件目录
1、公司第六届董事会第四十三次会议决议。
2、独立董事关于第六届董事会第四十三次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2017年7月5日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2017—024
柳州两面针股份有限公司
关于为柳州两面针房地产开发有限公司
提供银行贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：柳州两面针房地产开发有限公司（以下简称“房开公司”）
● 本次担保金额及为其累计担保金额：本次担保金额为10,000万元，为上述公司累计担保金额为10,000万元（含本次担保）。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计金额：无
一、 提供担保情况概述
公司持有房开公司80%的股权，公司拟自审议通过本议案之日起三年内为房开公司向国内商业银行贷款提供信用担保，且为上述单位担保总额不超过人民币10,000万元（含10,000万元）、担保期限为三年，并授权管理层办理对外担保相关手续。
二、 被担保方基本情况
1、公司名称：柳州两面在房地产开发有限公司
2、注册地址：柳州市长风路2号
3、法定代表人：吴堃
4、注册资本：10,000万元
5、经营范围：房地产开发经营，建筑工程设备租赁
三、被担保方主要财务数据
截止2016年12月31日，房开公司主要财务数据和主要经营数据如下：
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四、担保协议主要内容
上述拟向国内商业银行申请贷款，公司自本议案审议通过之日起三年内为其提供连带责任担保。授权公司管理层办理在核定担保额度内的相关手续，签署有关担保协议。
五、董事会意见
本担保有利于保障房开公司生产经营所需资金，改善产品结构，提升企业经济效益，符合公司的整体利益。房开公司为公司控股子公司，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保风险在可控范围之内。
六、独立董事意见
公司为控股子公司房开公司提供担保，为房开公司持续发展所必要，风险可控，决策程序合法，符合公司和全体股东利益。故同意该项对外担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止2016年12月31日，公司经审计的总资产为327,685.21 万元，经审计的净资产为198,234.34万元。
截止2017年5月31日，公司累计对外担保总额为20,450万元，占本公司最近一期经审计财务报表净资产的10.31%，担保对象为公司控股子公司；公司本次为房开公司提供的担保额为10,000万元，占本公司最近一期经审计财务报表净资产的5.04%。本公司无逾期对外担保情况。
八、担保的利益与风险
1、担保利益分析
上述贷款担保有利于保证控股子公司生产经营所必需的资金需求，改善产品结构，提升经济效益。
2、担保风险分析
一旦上述子公司因经营或财务状况恶化需要公司承担连带偿付责任，则会对公司的经营、信誉及今后信用资源的取得造成不利影响。由于担保对象为公司控股子公司，上述担保风险可控。
九、 备查文件目录
1、公司第六届董事会第四十三次会议决议；
2、独立董事意见；
3、房开公司公司的营业执照和财务报表。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2017年7月5日
