中国船舶重工集团动力股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的公告

证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2017-049

中国船舶重工集团动力股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量：384,561,478股

● 本次限售股上市流通日：2017年7月10日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况：2016年4月19日，公司获得中国证监会出具的《关于核准风帆股份有限公司向中国船舶重工集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]850号）文核准，公司于2016年6月20日向6名境内特定投资者非公开发行人民币普通股452,425,268股。

3、非公开发行限售股股份登记情况：根据立信会计师出具的《中国船舶重工集团动力股份有限公司验资报告》（信会师报字[2016]第711787号），截至2016年6月23日止，发行人实际募集资金为人民币13,482,272,986.40元，扣除承销费用101,753,300.00元后，实际到账币资金人民币13,380,519,686.40元。2016年7月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,完成上述非公开发行新增股份登记，并于7月7日进行了公告。

公司非公开发行的股份均为有限售条件流通股。其中，公司控股股东中国船舶重工集团公司认购的67,863,790股自发行结束之日起36个月内不得转让，相应股份上市流通日为2019年7月7日；其他股东认购的384,561,478股自发行结束之日起12个月内不得转让，相应股份上市流通日为2017年7月7日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生股本变化情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的限售股自本次非公开发行股票上市之日起12个月不予转让。

截至公告日，本次非公开发行股票的认购对象均严格履行了承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

中国动力本次重大资产重组募集配套资金之限售股份解除限售、上市流通的申请以及申请的股份数量、上市流通时间符合相关法律、法规和规范性文件的要求，中国动力上述限售股份持有人严格履行了本次重大资产组配套募集资金非公开发行股票时所做出的承诺。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为384,561,478股；

本次限售股上市流通日期为2017年7月10日；

本次限售股上市流通明细清单：

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七、股本变动结构表

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特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇一七年七月五日