科达集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2017-061
科达集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2017年7月3日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。
（三）公司第八届董事会临时会议于2017年7月4日下午15:00在北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC国际财源中心B座3306室以现场加通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数8人，实际出席董事人数8人。
（五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过以下议案：
1、《关于公司未来发展战略的议案》
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科达股份发展战略规划纲要（2017-2020）》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、《关于补选公司董事的议案》
公司本届董事会应有董事人数9人，现董事人数8人，尚缺1人。公司董事会同意提名唐颖先生为董事候选人，任期自就任之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、《关于调整高级管理人员任职的议案》
基于公司未来发展战略，结合唐颖先生本人建议，公司董事会同意唐颖先生不再担任公司总经理，公司总经理由公司现董事、联席总经理褚明理先生担任。公司不再设置联席总经理职务，公司将据此调整相关制度。
公司董事会高度认可唐颖先生担任公司总经理期间的工作，公司董事会感谢唐颖先生担任公司总经理期间对公司做出的贡献，并相信唐颖先生担任公司董事后将对公司的发展发挥更大的价值。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
4、《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2017年7月20日在北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC国际财源中心B座3306室召开公司2017年第四次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的形式召开。具体内容详见公司于2017年7月5日同时公告的《科达集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（编号：临2017-062）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○一七年七月五日
● 报备文件
科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议
附件：个人简历
褚明理：男，1982年3月出生，毕业于中国农业大学，北京大学汇丰商学院EMBA。2004年至2008年，任当当网总裁助理、副总裁。2009年创立北京派瑞威行广告有限公司（以下简称“派瑞威行”）并任CEO。派瑞威行主要从事电商客户的互联网广告投放代理业务，利用自有的数据平台系统对媒体及客户投放数据进行收集分析，为客户实现广告的精准投放；同时，还为客户提供策略制定、创意策划、媒介购买、广告效果监测及优化等服务。派瑞威行经过多年发展，已经与国内各大主流媒体建立合作关系，可以为客户在腾讯、新浪、网易、360等各大优质媒体平台投放广告，为客户提供理想的曝光度。派瑞威行现为腾讯最高级别铂金代理商，成为全国六家腾讯数据合作伙伴之一，将与腾讯大数据平台联合挖掘数据价值，构建数据生态，为客户提供更深层次的数据服务；同时成为小米网服行业核心代理，将与小米营销共同携手打造效果营销生态链。派瑞威行主要服务于电商客户，拥有如京东、唯品会、1号店、当当网等知名的电商客户资源。2015年9月，派瑞威行成为科达股份的全资子公司。2016年12月4日至今，褚明理先生担任科达股份联席总经理；2017年1月5日至今，褚明理先生同时担任科达股份董事。
唐 颖：男，1977年5月出生，上海交通大学经济学学士，长江商学院在职工商管理硕士。唐颖先生于2011年创立北京百孚思广告有限公司（以下简称“百孚思”），之前唐颖先生一直在汽车咨询、营销相关领域工作，具有丰富的行业经验。1999年至2006年在罗兰·贝格国际管理咨询（上海）有限公司汽车行业能力中心工作，并担任董事职务；2006年至2008年担任天狮集团全球战略执行副总裁。2011年至今担任北京百仕成投资管理中心（普通合伙）执行合伙人。百孚思一直专注于汽车行业的数字整合营销及电商运营等专业服务，为4A广告协会、中国广告协会、中国公共关系协会、中国国际公共关系协会等行业协会会员。百孚思通过对汽车行业的深入研究、为汽车行业客户提供优质的互联网营销整合服务。2015年9月，百孚思成为科达股份的全资子公司。唐颖先生现任百孚思总经理。2016年6月26日至2016年12月4日，唐颖先生同时担任科达股份副总经理、科达股份管理总部执行副总经理兼汽车事业部总经理，2016年12月4日至2017年7月4日，唐颖先生担任科达股份总经理。
证券代码：600986证券简称：科达股份公告编号：2017-062
科达集团股份有限公司
关于召开2017年第四次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年7月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月20日14点00分
召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦B座3306室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月20日
至2017年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司2017年7月4日召开的第八届董事会临时会议审议通过，具体内容详见公司于2017年7月5日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的公告（公告编号：临2017-061）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东应持有的证件
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记手续
1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记；
2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。
3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件（委托人持股凭证除外）。（用信函登记时请提前一周寄出）。
（三）登记时间
2017年7月 19日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（四）登记地点
北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC国际财源中心B座3306室
六、 其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；
2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；
3、联系人：孙 彬、张 琪。
联系电话：010-84182651
传 真：010-84182651
电子邮箱：info@kedabeijing.com
邮政编码：100022
地 址：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC国际财源中心B座3306室
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
2017年7月5日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
科达集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月20日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2017-063
科达集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“公司”或“本公司”）于2017年6月8日召开公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2017年6月20日公告了回购报告书，2017年6月23日公司进行了首次回购。以上具体内容详见公司于2017年6月9日、6月20日、2017年6月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2017-054、临2017-059、临2017-060）。
现根据相关规定，将公司回购股份进展情况公告如下：
2017年6月24日至2017年7月4日期间，公司回购股份数量为400,000股，占公司目前总股本的比例为0.04%，成交的最高价为13.95元/股，成交的最低价为13.86元/股，支付的资金总金额为5,568,816.82元。
截至2017年7月4日，公司累计已回购股份数量为1,300,000股，占公司目前总股本的比例为0.14%，累计支付的资金总金额为18,017,545.51元。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○一七年七月五日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2017-064
科达集团股份有限公司
对外投资暨关联交易完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资暨关联交易概述
2017年4月17日，科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“公司”或“本公司”）召开第八届董事会第二次会议，经全体董事审议并通过了《关于公司投资北京蜜蜂出行科技有限公司（以下简称“蜜蜂出行”）暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2017年4月18日、2017年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2017-031、临2017-032）。
二、对外投资实施完成情况
截至本公告出具日，公司已完成向蜜蜂出行支付投资款2000万元，至此科达股份完成本次出资义务。蜜蜂出行已按协议约定向公司出具股东出资证明并完成相关工商变更程序。
蜜蜂出行本次工商变更后的股权结构为：
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三、蜜蜂出行发展状况
根据蜜蜂出行提供的资料，其业务发展状况如下：
1、投放情况：蜜蜂出行首期投放3000辆电动单车，主要集中在安徽无为、芜湖、亳州和河南许昌，其中，在无为、芜湖已投放1200辆；在河南许昌已投放1000辆；在安徽亳州陆续已投放800辆。蜜蜂出行计划增加投放6000辆，其中在向上述地区投放同时，拟在山东和陕西寻找适当投放城市；
2、订单情况：蜜蜂出行2017年6月6日至2017年6月12的日活有效订单人次分别是：21416、21427、20363、22441、21517、26599、25776，七日平均日活为22791人次，已满足投资协议约定的科达股份向蜜蜂出行进行第二笔投资款支付的条件。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月五日
●报备文件
蜜蜂出行增资完成后的营业执照
