积成电子股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-052

积成电子股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2017年7月4日上午在公司会议室召开，会议通知于2017年6月30日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的议案》

《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于以融资租赁方式进行融资的议案》

本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

《关于以融资租赁方式进行融资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于新设控股子公司暨关联交易的议案》

董事严中华先生、王良先生回避表决。《关于新设控股子公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2017年7月4日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-053

积成电子股份有限公司关于

为控股子公司福建奥通迈胜电力

科技有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月4日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司（以下简称“奥通迈胜”）因生产经营需要，近期拟向银行申请5,000万元的综合授信额度，公司拟为该综合授信提供担保，担保额度不超过5,000万元，担保期限为自奥通迈胜依具体合同约定的债务履行期限届满之日起两年。福州奥通迈胜投资合伙企业（普通合伙）将向公司提供反担保。

本事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

公司名称: 福建奥通迈胜电力科技有限公司

注册地址：福州市鼓楼区软件大道89号软件园E区5号楼

法定代表人：王良

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通信设备、物联网软硬件产品、电气机械及器材、建筑智能化系统、企业能源管理系统、计算机系统及软件、仪器仪表的设计、开发、生产、销售、服务、咨询；计算机信息系统集成；进出口业务及对外经济技术合作业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）股东及持股比例情况

■

（三）最近一年及一期财务数据

单位：万元

■

上述2016年度财务数据已经瑞华会计师事务所审计，2017年第一季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司将与相关银行签署最高额保证合同，担保方式为连带责任保证，担保期限为自奥通迈胜依具体合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保额度不超过5,000万元，担保协议的具体内容将由公司、奥通迈胜和相关银行协商确定，公司董事会授权董事长杨志强先生签署相关协议。

四、董事会意见

奥通迈胜为公司的控股子公司，公司持有其70%的股权，对其日常经营有控制权，为其提供担保的财务风险在公司可控范围内；奥通迈胜财务状况稳定，资信情况良好，具备偿还债务的能力，本次向银行申请综合授信，可以保证其经营发展所需流动资金需求，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，促进其主业的持续稳定发展；福州奥通迈胜投资合伙企业（普通合伙）将向公司提供反担保。

综上所述，董事会认为，公司为奥通迈胜不超过5,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，总体风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司为奥通迈胜担保金额为500万元，不存在为其他公司或个人提供担保的情况，亦无逾期担保。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2017年7月4日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-054

积成电子股份有限公司关于

以融资租赁方式进行融资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

为满足经营资金需求，进一步开拓融资渠道，提高资金使用效率，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟与江苏华东文化科技融资租赁有限公司合作实施融资租赁业务，融资租赁方式为售后回租，租赁物为公司名下持有的部分软件著作权，融资总额为15,000万元，融资期限为36个月。

本次融资事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，并需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司董事长杨志强先生签署与本次融资租赁业务相关的文件。

二、交易对方基本情况

企业名称：江苏华东文化科技融资租赁有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：50,000万元人民币

法定代表人：蓝陶勇

成立日期：2016年12月30日

住所：扬州市司徒庙东路万科金街4幢103室

经营范围：文化体育设备设施租赁；影视机械及设施租赁业务；文创产品的创意策划、制作；融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保(不含融资性担保）；第二类、第三类医疗器械批发（以药品食品监督管理机构的核准项目为准）、自营和代理各类商品和技术的进出口业务；兼营与主营的融资租赁有关的商业保理业务；计算机及通讯设备租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

江苏华东文化科技融资租赁有限公司为北京市文化科技融资租赁股份有限公司的全资子公司，与本公司均不存在关联关系。

三、交易协议主要内容

本次融资租赁业务相关协议尚未签署，双方约定的主要内容如下：

1、出租人：江苏华东文化科技融资租赁有限公司

2、承租人：积成电子股份有限公司

3、融资租赁方式：售后回租

4、租赁物：积成电子持有的部分软件著作权

5、融资金额：15,000万元

6、租赁期限：36个月

7、租赁利率：浮动利率。租赁利率=中国人民银行公布的三年期贷款基准利率+0.75%。

8、租赁服务费：675万元

9、留购价款：100元

四、本次融资租赁业务的目的和对公司的影响

本次融资租赁业务是公司为满足正常生产经营资金需求、拓宽融资渠道所做出的融资行为，公司利用现有的部分软件著作权进行融资，有利于盘活现有资产，提高资金使用效率，从而进一步增强公司盈利能力。公司本次实施融资租赁业务，不会影响租赁标的物的正常使用。

特此公告。

积成电子股份有限公司董事会

2017年7月4日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-055

积成电子股份有限公司关于

新设控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

为进一步推动公司电动汽车充换电系统运营及智能充换电设备相关业务的发展，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟新设控股子公司“山东积成智通新能源有限公司”（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“积成智通”），专业从事电动汽车充换电运营监控系统、智能充换电设备、新能源汽车配套设备等与电动汽车相关的新能源领域系统和产品的设计、制造、开发、运营等业务。积成智通计划注册资本2,000万元，其中，公司持股67%，济南积通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南积通”）持股30%，公司董事、高管严中华先生、王良先生和李文峰先生各持股1%。

因公司董事、高管严中华先生、王良先生和李文峰先生为公司的关联人，根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，公司本次与前述三位关联人共同投资的事项构成关联交易，公司独立董事对本事项已进行了事前认可意见并发表了独立意见。

本事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，关联董事严中华先生、王良先生均已回避表决。本事项不构成重大资产重组。

二、拟新设公司的基本情况

1、基本情况

公司名称：山东积成智通新能源有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：2,000万元

住所：济南市科航路1677号A栋四层A408室

经营范围：电动汽车充换电运营监控系统、智能充换电设备、新能源汽车配套设备、机电设备、新能源系统、储能系统、节能产品、智能监控设备及自动化系统、计算机应用系统及软硬件设备、仪器仪表的设计、开发、制造、咨询、转让、服务、销售。电动汽车充换电站（场）、电力工程的设计、施工、安装、调试、运营及技术咨询服务；信息技术咨询服务，合同能源管理，机动车停车场经营管理，汽车租赁。

以上信息均以工商行政管理机关最终核定登记的信息为准。

2、出资金额、出资比例和出资方式

积成智通各股东均以自有资金出资，出资金额、出资比例和出资方式如下表所示：

■

三、交易对方情况

1、济南积通投资合伙企业（有限合伙）情况

企业名称：济南积通投资合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：山东省济南市高新区孙村街道科航路1677号A栋四层A-408

执行事务合伙人：王林先

成立日期：2017年6月14日

经营范围：以自有资金投资及其对投资项目进行投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

济南积通由积成智通核心技术人员共同出资设立，注册资本600万元，与公司不存在关联关系。

2、自然人情况

严中华先生、王良先生、李文峰先生均为公司关联人，其中，严中华先生、王良先生为公司主要股东，分别持有公司4.13%的股份，严中华先生任公司副董事长、常务副总经理兼财务负责人，王良先生任公司董事、总经理；李文峰先生持有公司0.08%的股份，任公司副总经理。

四、协议主要内容

公司拟与济南积通、严中华先生、王良先生、李文峰先生签署《出资协议书》，公司为甲方，济南积通为乙方，严中华先生为丙方，王良先生为丁方，李文峰先生为戊方，协议的主要内容如下：

1、概况

申请设立的有限责任公司名称拟定为山东积成智通新能源有限公司，公司名称以登记机关核准为准。住所拟设在济南市科航路1677号A栋四层A408室。组织形式为：有限责任公司。

责任承担：各方以各自的出资额为限对积成智通承担责任，积成智通以其全部资产对其债务承担责任。

2、经营范围

经营范围为：电动汽车充换电运营监控系统、智能充换电设备、新能源汽车配套设备、机电设备、新能源系统、储能系统、节能产品、智能监控设备及自动化系统、计算机应用系统及软硬件设备、仪器仪表的设计、开发、制造、咨询、转让、服务、销售。电动汽车充换电站（场）、电力工程的设计、施工、安装、调试、运营及技术咨询服务；信息技术咨询服务，合同能源管理，机动车停车场经营管理，汽车租赁。

3、注册资本

积成智通注册资本为20,000,000元人民币，出资为货币形式，其中：甲方：认缴出资额为13,400,000元，占注册资本的67%；乙方：认缴出资额为6,000,000元，占注册资本的30%；丙方：认缴出资额为200,000元，占注册资本的1%；丁方：认缴出资额为200,000元，占注册资本的1%；戊方：认缴出资额为200,000元，占注册资本的1%。

4、出资时间

股东应当按期足额缴纳章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资，应当将货币出资足额存入积成智通在银行开设的账户。

股东认缴的出资额应于积成智通成立之日起2年内缴足。

5、出资的转让

股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当经股东会一致同意。经股东会同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

6、组织结构

新公司设股东会、董事会、监事、总经理。各组织机构的职权以章程约定为准。设董事会，对股东会负责。董事会由三名董事组成，设董事长一人；董事长为积成智通的法定代表人；董事人员由股东方聘任产生。不设监事会，设1名监事，由甲方推荐并由股东会选举产生。设总经理1名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责。

7、各发起人的权利

申请设立积成智通公司，随时了解积成智通的设立工作进展情况；签署设立过程中的法律文件；审核设立过程中筹备费用的支出；甲方提出的董事长候选人经董事会按章程的规定审议通过后选举产生，董事长任期三年，任期届满可连选连任；甲方提出的监事候选人名单，经股东会按章程的规定审议通过后选举产生，监事任期三年，任期届满可连选连任；在积成智通成立后，按照国家法律和章程的有关规定，行使其他股东应享有的权利。

8、发起人的义务

及时提供积成智通申请设立所必需有文件材料；在设立过程中，由于发起人的过失致使积成智通受到损害的，对积成智通承担赔偿责任；发起人未能按照协议约定按时缴纳出资的，除向积成智通补足其应缴付的出资外，还应对其未及时出资行为给其他发起人或积成智通造成的损失承担赔偿责任；积成智通成立后，发起人不得抽逃出资；在积成智通成立后，按照国家法律和章程的有关规定，承担其他股东应承担的义务。

9、费用承担

在积成智通设立成功后，同意将为设立积成智通所发生的全部费用列入开办费用，由成立后的积成智通承担。因各种原因导致申请设立公司已不能体现股东原本意愿时，经全体股东一致同意，可停止申请设立新公司，所耗费用按各发起人的出资比例进行分摊。

10、违约责任

合同任何一方未按合同规定依期如数提交出资额时，每逾期一日，违约方应向其他方支付出资额的1%作为违约金。由于一方过错，造成合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给新公司造成的损失。

11、合同的效力

合同各方或各方法定代表人或其授权代表人签章并加盖单位公章之日起生效。

五、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司本次投资设立控股子公司专业从事电动汽车充换电系统运营及智能充换电设备相关业务，旨在利用公司多年来在智能电网、新能源和节能信息化等领域积累的技术、品牌和资源优势，及时抓住国家推动电动汽车及相关新能源产业发展的机遇，推动公司在新能源运营领域的布局与发展，是公司完善战略布局的重要举措。

本次投资设立控股子公司事宜，符合国家规划和产业政策，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于加快推动公司新能源产业相关业务的发展，有利于提高公司盈利水平和整体竞争力，对公司的持续长远发展具有重要意义。

2、存在的风险

本次投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，但新公司的成立运营尚存在一定的市场风险和管理风险，且可能受行业政策变化、行业竞争加剧等因素影响，存在业绩未达预期的风险。公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理及有效的考核制度，促进新公司的稳定健康发展。

六、独立董事的事前认可意见和独立意见

（一）事前认可意见

公司新设控股子公司专业从事电动汽车充换电系统运营及智能充换电设备相关业务，有利于加快推动公司新能源相关业务的发展。公司董事、高管严中华先生、王良先生和李文峰先生参与本次投资，构成关联交易。该交易价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

（二）独立意见

1、公司本次投资设立控股子公司专业从事电动汽车充换电系统运营及智能充换电设备相关业务，有利于加快推动公司新能源产业相关业务的发展，符合公司的长远发展战略，符合公司及全体股东的利益。

2、公司董事、高管严中华先生、王良先生、李文峰先生参与本次投资，有利于充分调动公司管理层的积极性，本次交易价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次董事会在审议上述议案时，关联董事严中华先生和王良先生回避了表决，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《关联交易管理办法》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。全体独立董事一致同意本事项。

七、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于新设控股子公司暨关联交易事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2017年7月4日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-056

积成电子股份有限公司

关于召开2017年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”或“公司”）第六届董事会第八次会议决议，定于2017年7月21日召开公司2017年第三次临时股东大会。现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017年7月21日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月21日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年7月20日下午15:00至2017年7月21日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年7月14日

7、出席会议对象：

（1）截止2017年7月14日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师。

8、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于以融资租赁方式进行融资的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于2017年7月5日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、提案编码

■

四、参加现场会议的登记办法

1、登记时间：2017年7月20日（上午9:00—11:00，下午13:00—17:00）

2、登记办法：

自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

3、登记地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：

联系人：姚斌、刘慧娟

联系电话：0531-88061716 传真：0531-88061716

联系地址：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司

邮政编码：250100

5、注意事项：

（1）股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

（2）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2017年7月4日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362339”，投票简称为“积成投票”。

2、本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、本次股东大会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年7月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月20日下午15：00，结束时间为2017年7月21日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人/本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份 股，占积成电子股本总额（378,896,000股）的 %，兹委托 先生/女士代理本人出席积成电子2017年第三次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下

■

委托人名称（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日