西部矿业股份有限公司
第五届董事会第二十八次
会议决议公告

2017-07-06 来源：上海证券报

证券代码：601168 证券简称：西部矿业编号：临2017-057

西部矿业股份有限公司

第五届董事会第二十八次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）本次董事会会议通知及议案于2017年6月30日以邮件和传真方式向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于2017年7月5日在青海省西宁市以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事6人，其中，独立董事张韶华因公未能出席会议，委托独立董事刘放来代为表决，会议有效表决票数7票。

（五）本次董事会由董事长张永利主持，公司部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于修订《公司章程》的议案

会议同意，对《公司章程》中的相关条款予以修订（详见临时公告2017-058号）；并将该议案提请公司2017年第三次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）关于将第六届董事会非独立董事候选人名单提交公司2017年第三次临时股东大会换届选举的议案

会议同意，根据公司合资格股东提名并经第五届董事会提名委员会审查的第六届董事会非独立董事候选人名单为：张永利、李义邦、康岩勇、王海丰等四人；并将第六届董事会非独立董事候选人提请公司2017年第三次临时股东大会换届选举。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）关于将第六届董事会独立董事候选人名单提交公司2017年第三次临时股东大会换届选举的议案

会议同意，根据公司合资格股东提名并经第五届董事会提名委员会审查的第六届董事会董事候选人名单为：刘放来、张韶华、骆进仁等三人；并将第六届董事会独立董事候选人提请公司2017年第三次临时股东大会换届选举。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案

会议同意，公司在2017年7月24日召开2017年第三次临时股东大会（详见临时公告2017-059号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：1. 第六届董事会非独立董事候选人简历

2. 第六届董事会独立董事候选人简历

西部矿业股份有限公司

董事会

2017年7月6日

备查文件

（一）西部矿业第五届董事会第二十八次会议决议

（二）西部矿业第五届董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的资格审查意见

附件1：

第六届董事会非独立董事候选人简历

1. 张永利先生简历

张永利，男，1965年4月出生，河北籍，中共党员，经济管理学硕士研究生学历，教授级高级工程师。

张先生自2015年8月至今任本公司第五届董事会董事、董事长；2016年6月至今任本公司总裁；2015年11月至2016年11月任西部矿业集团有限公司党委副书记；2013年7月至2015年7月任西宁特殊钢集团有限责任公司党委书记、工会主席；2012年1月至2013年6月任西宁特殊钢集团有限责任公司副总经理、西宁特殊钢股份有限公司总经理。现兼任西部矿业集团有限公司董事长、党委书记，西藏玉龙铜业股份有限公司董事。

2. 李义邦先生简历

李义邦，男，1968年6月出生，青海籍，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。

李先生自2015年10月至今任本公司第五届董事会董事；2014年4月至今任本公司副总裁（级）-总地质师；2012年8月至2014年4月任本公司副总裁（级）-总地质师。现兼任四川夏塞银业有限公司、西藏玉龙铜业股份有限公司、青海西部矿业科技有限公司及四川鑫源矿业有限责任公司董事。

3. 康岩勇先生简历

康岩勇，男，1970年5月出生，河北籍，中共党员，中央广播电视大学会计专业，本科学历，高级经济师。

康先生自2015年9月至今任本公司董事；2015年8月至今任本公司副总裁；2015年 5月至2015年7月任青海省国有资产投资管理有限公司审计部部长；2013年5月至2015年5月任青海股权交易中心有限公司财务负责人、副总经理；2013年2月至2013年5月任青海江仓能源发展有限公司总会计师。现兼任西部矿业集团财务有限公司、康赛铜业投资有限公司、青海省投资集团有限公司、西藏玉龙铜业股份有限公司、西宁特殊钢集团有限责任公司及中国西部矿业（香港）有限公司董事；四川鑫源矿业有限责任公司、四川夏塞银业有限公司及青海赛什塘铜业有限责任公司监事；西部矿业股份有限公司营销分公司、西部矿业（上海）有限公司财务总监。

4. 王海丰先生简历

王海丰，男， 1973年11月出生，黑龙江籍，中共党员，西安理工大学工商管理专业，硕士研究生学历，地质工程师。

王先生自2015年9月至2017年6月任西部矿业股份有限公司锡铁山分公司党委书记、总经理；2011年4月至2015年8月任青海赛什塘铜业有限责任公司总工程师。

附件2：

第六届董事会独立董事候选人简历

1. 刘放来先生简历

刘放来，男，1952年4月出生，湖南籍，中共党员。毕业于东北大学采矿工程专业。1996年获国务院政府特殊津贴，2006年评选为全国工程勘察设计大师。获省部级科技进步奖和全国优秀工程设计金奖等多项奖励。

刘先生自2014年4月至今任本公司第五届董事会独立董事； 2012年4月退休后担任长沙有色冶金设计研究院有限公司首席专家。现兼任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、铜陵有色金属集团有限公司独立董事，全国勘察设计注册采矿工程师专家组组长，中国有色金属工业协会专家委员会委员等。2009年1月至2013年12月任中国铝业公司首席工程师。

刘先生先后担任长沙有色冶金设计研究院工程师、高级工程师、教授级高工、院副总工兼分院院长等职务；任主编于2011年出版《全国勘察设计注册采矿工程师执业资格考试辅导教材》，2012年出版国家标准《有色金属采矿设计规范》GB50771－2012。

2. 张韶华先生简历

张韶华，男，1968年4月出生，山西籍，农工民主党员。毕业于中国政法大学和中国人民大学及北京大学光华管理学院，分别获得法学学士学位、法学硕士学位和高级管理人员工商管理硕士学位。

张先生自2014年4月至今任本公司第五届董事会独立董事；于2001年加入君泽君律师事务所，加入君泽君律师事务所之前曾在北京科华律师事务所担任律师。现兼任北京京运通科技股份有限公司、蓝思科技股份有限公司、唐山三孚硅业股份有限公司、欣贺股份有限公司、北京三夫户外用品股份有限公司独立董事；兼任西安新丝路投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。

张韶华律师主要执业领域为企业改制、资产重组、境内外证券发行上市、公司并购以及公司法律事务。

3. 骆进仁先生简历

骆进仁，男，1964年8月出生，甘肃籍，中共党员，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。西北农林科技大学经济管理硕士，兰州大学管理博士。甘肃省领军人才，甘肃省专业硕士专家委员会委员、硕士研究生指导教师。

骆先生自2015年10月至今任本公司第五届董事会独立董事；1999年6月至今任兰州交通大学经济管理学院副教授、教授，兼任经济管理研究所所长；兼任甘肃省高级会计师和甘肃省高级审计师评审委员、兰州大学政府绩效评价中心专家、甘肃省创新基金财务专家、多个地方政府经济顾问及甘肃省宏观经济学会副会长；曾获甘肃省青年教师成才奖、甘肃省“四个一批人才”等荣誉；曾任兰州交通大学经济管理学院副院长、院长等职。

证券代码：601168 证券简称：西部矿业编号：临2017-058

西部矿业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件，结合公司自身发展的需要，2017年7月5日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意增加公司经营范围（具体以工商登记机关核准为准），并对《公司章程》中相应条款予以修订。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修订。本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2017年7月6日

证券代码：601168 证券简称：西部矿业公告编号：2017-059

西部矿业股份有限公司

关于召开2017年第三次临时

股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年7月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年7月24日 14点30 分

召开地点：青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼四层会议室（1）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年7月24日

至2017年7月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

2017年7月6日上海证券报、中国证券报、证券时报

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、3.00、3.01、3.02、3.03、4.00、4.01、4.02

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式（详见附件2）。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

1. 登记手续

（1）个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；

（2）法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；

（3）委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；

（4）异地股东可以信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2017年7月21日，09:00－11:30，14:30－17:00。

3. 登记地点：公司办公楼四层董事会办公室。

六、

其他事项

1. 会务联系人：梁超、潘茜；

联系电话：（0971）6108188、6122926（传真）；

邮寄地址：青海省西宁市城西区五四大街52号，邮编810001。

2. 会期与参会费用：会期半天，与会股东费用自理。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2017年7月6日

附件：1. 授权委托书

2. 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

备查文件：

西部矿业第五届董事会第二十八次会议决议

附件1：

授权委托书

西部矿业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月24日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：601168 证券简称：西部矿业编号：临2017-060

西部矿业股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于2017年6月30日以电子邮件和传真方式向全体监事发出。

（三）本次监事会会议于2017年7月5日在青海省西宁市以现场方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事3人，现场出席会议的监事3人，会议有效表决票数3票。

（五）本次监事会会议由监事会主席马兆畅主持。

二、监事会会议审议情况

（一）关于将第六届监事会非职工代表监事候选人名单提交公司2017年第三次临时股东大会换届选举的议案

会议同意，根据公司合资格股东提名并经本次会议审查的第六届监事会非职工代表监事候选人名单为：李威和曾玮；并将第六届监事会非职工代表监事候选人提请公司2017年第三次临时股东大会换届选举。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

西部矿业股份有限公司

监事会

2017年7月6日

备查文件：

西部矿业第五届监事会第十八次会议决议

附件：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 李威先生简历

李威，男，1975年3月出生，甘肃籍，中共党员，武汉大学工程硕士。

李先生自2016年5月至今任本公司第五届监事会监事；2015年12月至今任西部矿业集团有限公司党委委员、副总裁；2011年11月至2015年11月任青海省西宁市团委书记、党组书记。

2. 曾玮女士简历

曾玮，女，1973年4月出生，江苏籍，中共党员，上海财经大学经济信息管理系本科，工学学士，高级会计师。

曾女士自2015年11月起兼任东方国际集团上海投资有限公司财务总监；2015年5月至今担任东方国际（集团）有限公司财务部部长助理；2014年3月至2015年3月兼任上海国际服务贸易（集团）有限公司财务总监；1997年5月至2015年5月期间担任东方国际（集团）有限公司财务部科员、主管。现兼任上海东松融资租赁有限公司、上海松江新城建设发展有限公司董事。

证券代码：601168 证券简称：西部矿业编号：临2017-061

西部矿业股份有限公司

2017年半年度业绩预增公告

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2017年1月1日至2017年6月30日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2017年1-6月份实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加730%左右。

（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：3,069万元。

（二）每股收益：0.01元。

三、本期业绩预增的主要原因

（一）本期公司主要产品铅、锌和铜金属产品市场价格较上年同期上涨；

（二）本期公司主要产品锌精矿、铅精矿和铜精矿等产品产销量较上年同期增加。

四、其他说明事项

本次业绩预告为公司财务部门初步测算，未经注册会计师审计，最终财务数据请以2017年半年度报告（预约披露日期2017年7月28日）披露为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2017年7月6日

84版信息披露