西藏华钰矿业股份有限公司
关于董事长代行董秘职责的公告

股票代码：601020 股票简称：华钰矿业 公告编号：2017-042号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于董事长代行董秘职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）总经理刘鹏举先生自2017年4月6日至2017年7月5日代行董事会秘书职责已满三个月，对于刘鹏举先生在此期间的工作，公司表示感谢。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，自2017年7月6日起，由公司董事长刘建军先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书止。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2017年7月6日

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2017-043

西藏华钰矿业股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的

实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开的第二届董事会第十六次会议和2017年5月11日召开的2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，使用公司闲置自有资金用于购买固定收益类或低风险类短期理财产品，委托理财金额额度不超过3亿元人民币，在上述额度内可循环进行投资，滚动使用。委托期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对此发表了同意的意见。具体情况详见公司2017-009号公告。

现将公司近日购买的理财产品相关情况公告如下：

一、公司购买银行理财产品的基本情况

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二、委托理财协议主体的相关情况

公司与中国建设银行股份有限公司拉萨开发区支行、中国银行股份有限公司拉萨开发区支行及中信银行股份有限公司拉萨分行营业部均不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资，购买的理财产品风险可控。在上述理财期限内，公司将与各银行保持工作沟通，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

四、对公司日常经营的影响

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置资金投资安全性、流动性较高的理财产品，可以获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展。

五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金30000万元投资理财产品（含本次）。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2017年7月6日