常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-030

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2017年6月30日以电话、邮件等形式发出，于2017年7月5日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事审议，审议通过如下议案：

1、关于签订委托经营管理协议暨关联交易的议案；

公司董事会同意公司与香港富莱德投资控股有限公司签订《委托经营管理协议》，关联董事蒋学真、董晓燕回避表决，公司独立董事就本次关联交易事项出具了同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、关于全资子公司实施“年产150万套汽车空调管路生产线”项目的议案；

公司董事会同意全资子公司天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司实施“年产150万套汽车空调管路生产线”项目，并授权天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司办理与该项目建设相关的项目立项、项目建设等相关事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2017年7月6日

证券代码:603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-031

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于签订委托经营管理协议

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次交易属于委托经营，不会导致公司合并报表范围发生变化，但未来在标的公司的运营状况得到显著改善后，腾龙股份有权选择以现金和/或发行股份，以及法律法规规定的其他方式对标的公司进行收购。

●过去12个月公司与同一关联人未发生过其他关联交易。

一、关联交易概述

本公司于2017年7月5日与香港富莱德投资控股有限公司（Fleder Investments Hongkong Ltd. 简称“Fleder控股”）签署《委托经营管理协议》，Fleder控股将持有100%股权的无锡富莱克波纹管有限公司、Flexider Poland SP.ZO.O.及Tuyaux Flexibles Rudolph S.A.(France)公司（以上三家企业简称为“标的公司”）委托给本公司进行经营管理。

本公司实际控制人蒋学真先生通过其100%控股的布莱特投资有限公司（Brilliant Global Investments Ltd.）持有香港富莱德投资控股有限公司（Fleder Investments Hongkong Ltd.）51%的股权，实际控制该公司。

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍：

公司实际控制人蒋学真先生通过其100%控股的布莱特投资有限公司（Brilliant Global Investments Ltd.），与普禧投资有限公司(Push Investments Ltd.)及运祺商务咨询有限公司(YunqiBueiness consulting Ltd.)共同设立香港富莱德投资控股有限公司（Fleder Investments Hongkong Ltd.）（简称“Fleder控股”）（简称“Fleder控股”），布莱特投资有限公司（Brilliant Global Investments Ltd.）持有Fleder控股51%的股份，Fleder控股持有无锡富莱克波纹管有限公司、Flexider Poland SP.ZO.O.及Tuyaux Flexibles Rudolph S.A.(France)公司100%的股权。蒋学真先生实际控制Fleder控股及其持有100%股权的上述标的公司，Fleder控股、无锡富莱克波纹管有限公司、Flexider Poland SP.ZO.O.及Tuyaux Flexibles Rudolph S.A.(France)均与本公司构成关联关系。

（二）关联人基本情况

Fleder控股系一家设立在香港的公司，注册地址为：16/F SHING LEE COMMBLDG 8 WING KUT ST CENTRAL HK，布莱特投资有限公司（Brilliant Global Investments Ltd.），与普禧投资有限公司(Push Investments Ltd.)及运祺商务咨询有限公司(YunqiBueiness consulting Ltd.)分别持有其51%、24%、25%的股份。公司董事为刘志远，公司主营业务为投资管理。主要财务数据为（未经审计）：

单位：欧元

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Fleder控股与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、关联交易标的基本情况

（一）本次关联交易的类别为委托或者受托管理资产和业务，Fleder控股将以下标的资产委托给本公司经营管理。

1、无锡富莱克波纹管有限公司

无锡富莱克波纹管有限公司成立于2011年12月23日，注册地址为无锡市锡山经济开发区芙蓉一路18号，主营业务为汽车排气系统波纹管、金属波纹管膨胀节等，Fleder控股持有其100%的股份。主要财务数据为（未经审计）：

单位：人民币万元

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2、Flexider Poland SP.ZO.O.

Flexider Poland SP.ZO.O.是一家注册于波兰的公司，公司地址： ul Ekonomiczna 20 43-150 Bierun Polska(波兰) ， 注册资本： 906.96万波兰兹罗提，主营业务为汽车排气系统波纹管、金属波纹管膨胀节等。主要财务数据为（未经审计）：

单位：人民币万元

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注：按2017年4月30日波兰兹罗提对人民币汇率折算，该公司会计年度为5月1日-次年4月30日。

3、Tuyaux Flexibles Rudolph S.A.(France)

Tuyaux Flexibles Rudolph S.A.(France)是一家注册于法国的公司，公司地址：公司地址：1-15 rue Friant 78500 Sartrouville-France（法国），注册资本：80万欧元，主营业务: 航空、核电、医疗、通信用柔性管、波纹管和膨胀节。主要财务数据为（未经审计）：

单位：人民币万元

■

注：按2017年4月30日欧元对人民币汇率折算，该公司会计年度为5月1日-次年4月30日。

四、关联交易的主要内容和履约安排

双方签署的《委托经营管理协议》主要内容和履约安排如下：

委托方：香港富莱德投资控股有限公司（Fleder Investments Hongkong Ltd.）（以下简称“甲方”）

受托方：常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“乙方”）

根据中国法律法规，甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实信用、互利共赢的合作原则，经双方充分协商，就甲方委托乙方经营管理标的公司事宜订立本协议，谨以共同遵守执行：

（一）委托经营管理的标的及事项：

为了提升标的公司的管理水平，提高标的公司的经营决策效率和经营效益，甲方作为完全拥有标的公司控制权的股东，愿意在本协议委托经营管理期限内，将其拥有的对标的公司的决策权限委托给乙方行使，由乙方负责标的公司的具体经营；乙方愿意接受甲方的上述委托并依法经营管理。

尽管有前述约定，为了充分保障甲方的权利并对乙方实施有效监督，甲、乙双方进一步明确，对于标的公司的如下重大事项，乙方在行使经营管理权时应事先征得甲方的书面同意才能代表甲方行使投票表决权：

1、修改标的公司章程；

2、增加或者减少标的公司注册资本；

3、作出标的公司合并、分立、解散或者变更标的公司组织形式的决议；

4、标的公司分发或支付红利；

5、标的公司董事会组成人员的改变，增加或减少董事会的权力；

6、标的公司的股东转让股权或质押股权；

7、任何证券的发行行为（包括但不限于股权和债权类证券）；

8、标的公司向第三方申请或进行借贷；任何为第三方提供担保或者保证，以及其他可能产生或有负债的行为；

9、参与资金拆借活动，参与或订立任何股票、债券、基金等证券交易或衍生品交易、委托理财或投机性的远期合约、互换合约、期货或期权交易；

10、标的公司的业务范围、本质和/或业务活动的重大变化，如参与任何与现有业务计划完全不同的行业领域或终止公司任何核心业务；

11、标的公司对外投资；

12、批准详细的年度财务预算（包括利润表、资产负债表及现金流量表预算）、资本支出计划、贷款额度和业务年度计划书、年度利润分配方案等，或者就批准的年度财务预算做重大修改；

13、对财务会计制度做出重大变更，聘请或变更审计机构；

14、决定标的公司的资本运作方案及聘请相关中介服务机构；

15、标的公司提起诉讼、仲裁或其他争议解决方式等。

甲方需根据本协议安排将标的公司的决策权委托乙方管理和行使，不影响甲方作为标的公司股东的知情权、分红权和最终处置权等其他股东权利。同时，标的公司对外缔结合同（包括但不限于采购、销售等），仍应以标的公司自身的名义对外签署和结算，并由甲方享有相关权利、承担相关义务。

（二）委托经营管理期限：

本协议项下委托经营管理期限为本协议生效之日起三年。期限届满，如未出现本协议约定的应予终止委托经营管理的情形，则本协议自动续期一年。

如若上述委托经营管理期限内，乙方根据自身业务发展需要，且满足如下条件的情况下，乙方有权选择以现金和/或发行股份，以及法律法规规定的其他方式对标的公司进行收购：

1、Fleder控股收购标的公司股权及资产的所有交割手续完成；

2、标的公司的运营状况得到显著改善，包括但不限于预计未来12月不会出现正常性的经营性亏损、标的公司具备可持续性经营条件；

3、标的公司不存在不符合中国证监会及交易所规定的重大不合规情形，乙方收购标的公司不违反中国证监会及交易所的相关规定。

若乙方日后确定收购标的公司股权，定价原则将由证券业务资格的资产评估机构对交易资产进行整体评估，以交易资产评估值为参考，经交易各方协商确定交易价格，同时，甲方将同意和促使乙方的该等收购。

若在上述委托经营管理期限内，乙方收购标的公司股权完成并纳入合并报表后，则本协议自动终止。

本协议终止时，甲、乙双方应共同委托会计师事务所对标的公司委托经营管理期间的损益进行审计，并根据审计结果确定委托经营管理期间的损益情况。

（三）委托经营管理的托管费用：

本协议生效之日起，乙方即履行对标的公司的委托经营管理职责，并按年度（1月1日至12月31日）收取托管费用：第一个管理年度人民币100万元（含税价），以后每个管理年度在前一管理年度的基础上增加10%，由甲方于每个管理年度结束后三个月内一次性向乙方支付。委托经营管理期间不足完整会计年度的，按照实际委托管理时间占自然年度的比例（即实际委托管理天数/360）计算。

委托经营管理期间，乙方应当本着诚实信用，忠实、尽职地履行受托责任，确保标的公司股权利益的最大化，但乙方对标的公司受托管理运营期间的盈亏不承担责任，乙方严重违反信用义务且造成标的公司重大损失的除外。

（四）甲方的权利与义务：

1、甲方确认能够控制标的公司，并享有其完整的所有权及处置权；

2、甲方有权监督乙方按照本协议的约定受托经营管理标的公司，并按照本合同约定支付托管费用；

3、甲方有权对标的公司财务方面进行监督检查，并提出书面整改意见；

4、在本协议存续期间，甲方不得将标的公司股权委托乙方以外的任何第三人持有或管理；

5、在本协议存续期间，甲方应积极配合乙方对标的公司的经营管理行为，非经乙方提前认可不得对标的公司的法律结构、法律安排作任何实质性变动；

6、当乙方未能审慎尽责地履行委托经营职责，或违反标的公司章程等相关规定时，甲方有权予以制止。

7、其他依照国家法律法规和本协议应当享有的权利和义务。

（五）乙方的权利与义务：

1、乙方有权根据本协议确定的委托经营管理的内容对标的公司实施决策管理，并拥有对标的公司经营管理机构的设置权；

2、委托经营管理期限届满时，甲方需要继续委托经营管理的，同等条件下乙方享有优先权；

3、乙方应当严格按照本协议约定完成委托经营管理事项，并做到审慎尽责，应为标的公司聘任有较高水平的管理人员，不断提高管理水平，创造更大利润效益；

4、乙方应当积极配合甲方对委托期限内的委托经营管理工作进行检查和监督；

5、乙方应当遵守相关法律法规进行业务经营，不得从事非法经营，由此给对方造成损失的应承担赔偿责任；

6、委托经营管理期间，乙方应维护标的公司职工的合法权益，不得随意开除在册员工；

7、乙方在受托期间不得将标的公司股权委托乙方以外的任何第三人持有或管理；

8、其他依照国家法律法规和本协议应当享有的权利和义务。

（六）违约责任：

1、甲、乙双方应遵守本协议所规定的条款，如任何一方违反协议约定，则违约一方应向守约方赔偿因违约而给对方造成的一切经济损失，包括给守约方造成的直接经济损失和守约方采取救济措施支付的合理费用。同时，守约方有权选择继续实施部分合作内容或全面终止、解除本协议而勿须承担违约责任。

2、在委托经营管理期间内，若遇不可抗拒的原因（如重大政策调整，政府征地或上级指令造成不能生产经营，重大自然灾害等）须解除本协议的，甲、乙双方互相免责。

（七）争议解决：

1、本协议订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中国法律。

2、甲、乙双方因执行本协议发生争议的，由争议双方友好协商解决；如自争议产生之日起30日内各方未能协商一致的，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

1、蒋学真先生作为腾龙股份实际控制人，在腾龙股份上市之初做出禁止同业竞争的承诺。在产品和业务类别上，标的公司与腾龙股份现有的产品和业务种类差异较大，不构成同业竞争，但仍属于汽车零部件产业，本次交易通过委托经营等方式将标的公司业务委托给上市公司经营，有利于避免未来标的公司与腾龙股份发生同业竞争。

2、根据双方协议约定，公司对标的公司受托管理运营期间的盈亏不承担责任，且本次交易不会导致本公司的合并报表范围发生变化，因此本次交易对上市公司报表不会发生实质性影响。

3、根据双方签署的协议，在标的公司的运营状况得到显著改善后，腾龙股份有权选择以现金和/或发行股份，以及法律法规规定的其他方式对标的公司进行收购。如日后确定收购标的公司股权，定价原则将由证券业务资格的资产评估机构对交易资产进行整体评估，以交易资产评估值为参考，经交易各方协商确定交易价格，同时，Fleder控股将同意和促使腾龙股份的该等收购。

4、未来如腾龙股份在合适的时机启动对标的公司的收购，仍需经公司董事会、股东大会（如需）审议通过，并将向政府相关部门、监管机构等申请相关审批事项并在获得批准后实施，上述收购事项仍存在较大不确定性。

六、本次关联交易事项已经公司第三届董事会六次会议审议通过，关联董事蒋学真、董晓燕回避表决，公司独立董事就本次关联交易事项出具了同意的独立意见，认为：本次签订的《委托经营管理协议》符合有关法律法规和《公司章程》的规定，委托经营管理期限与托管费用经双方协商确定，交易价格公允合理，有利于避免发生同业竞争，不存在损害公司利益及其他非关联股东权益的情形，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。本次关联交易的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司与香港富莱德投资控股有限公司签订《委托经营管理协议》；公司第三届监事会四次会议审议通过了本次关联交易议案。

本次关联交易事项无需提交股东大会表决。

七、本次交易前12个月内，公司与Fleder控股未发生其他关联交易事项。

特此公告

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2017年7月6日

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-032

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会召开情况

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2017年6月30日以电话、邮件等形式发出，于2017年7月5日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席李猛主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会审议情况

经与会监事审议，审议通过如下议案：

1、关于签订委托经营管理协议暨关联交易的议案；

公司监事会同意公司与香港富莱德投资控股有限公司签订《委托经营管理协议》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 监事会

2017年7月6日