新凤鸣集团股份有限公司第三届
董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2017-020
新凤鸣集团股份有限公司第三届
董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2017年7月4日以现场结合通讯表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2017年6月30日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于对外投资的议案》
公司拟与全资孙公司盈進環球發展有限公司（以下简称“盈進環球”）共同投资组建桐乡市中益化纤有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核准登记为准，以下简称“中益化纤”）。其中公司拟使用自有资金出资6975万美元，占中益化纤出资份额的75%；盈進環球拟使用自有资金出资2325万美元，占中益化纤出资份额的25%。
公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2017-021号公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于子公司对外投资的议案》
新凤鸣全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限公司（以下简称“中石科技”）拟与浙江浙能节能科技有限公司（以下简称“浙能节能”）共同投资组建平湖独山环保能源有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核准登记为准，以下简称“独山环保”）。其中中石科技拟使用自有资金出资6000万元，占独山环保出资份额的30%；浙能节能拟使用自有资金出资14000万元，占独山环保出资份额的70%。双方通过发挥各自的优势，在环保能源、热电联产领域展开合作。
公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2017-022号公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2017年7月6日
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2017-021
新凤鸣集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：桐乡市中益化纤有限公司(以工商行政管理部门最终核准登记为准)
●投资金额：9300万美元
●特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需工商行政管理部门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司拟与全资孙公司盈進環球發展有限公司（以下简称“盈進環球”）共同投资组建桐乡市中益化纤有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核准登记为准，以下简称“中益化纤”）。其中公司拟使用自有资金出资6975万美元，占中益化纤出资份额的75%；盈進環球拟使用自有资金出资2325万美元，占中益化纤出资份额的25%。
（二）董事会审议情况
新凤鸣子公司本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
（一）、新凤鸣集团股份有限公司
（1）公司名称：新凤鸣集团股份有限公司
（2）法定代表人：庄奎龙
（3）注册资本：60200万人民币
（4）公司地址：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号
（5）经营范围：化纤、废丝再生造粒、化纤织物、包装用品（不包括印刷）的生产、销售；经营进出口业务；实业投资；资产管理；房屋租赁；理财咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）、盈進環球發展有限公司
（1）公司名称：盈進環球發展有限公司
（2）法定代表人：薛浩杰
（3）注册资本：5万美元
（4）公司地址：Room 1502，15/F，Harcourt House，39 GloucesterRoad，Wan Chai，Hong Kong
（5）经营范围：一般贸易
盈進環球为公司全资孙公司。
三、投资标的基本情况
（1）公司名称：桐乡市中益化纤有限公司(具体以工商行政管理部门最终核准登记为准)
（2）注册地址：桐乡市洲泉镇工业区
（3）注册资本：9300万美元
（4）出资方式：货币方式出资
（5）法定代表人：郑永伟
（6）出资方及出资比例：
独山港环保的具体出资方式及出资比例如下：
单位：万美元
■
（7）经营范围：智能化、低碳差别化纤维的生产、销售；差别化纤维的研发、化纤丝的批发；货物进出口、技术进出口。
上述信息，最终以工商行政管理部门核准登记为准。
四、对外投资对上市公司的影响
本项目投产后，将丰富公司的差别化纤维品种，同时扩大公司产能，将有利于增强公司抗风险能力，提升公司的市场竞争能力和可持续发展能力。但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司董事会将积极采取适当的策略以及管理措施，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。
五、独立董事意见
公司独立董事同意将上述事项提交公司董事会会议审议，并就本次对外投资事项发表如下独立意见：
公司此次对外投资事项，对公司扩大产能，提升市场竞争力有着积极推动意义，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事同意此次对外投资事项。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2017年7月6日
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2017-022
新凤鸣集团股份有限公司
关于子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：平湖独山环保能源有限公司
●投资金额：6000万元
●特别风险提示：新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
新凤鸣全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限公司（以下简称“中石科技”）拟与浙江浙能节能科技有限公司（以下简称“浙能节能”）共同投资组建平湖独山环保能源有限公司（以下简称“独山环保”）。其中中石科技拟使用自有资金出资6000万元，占独山环保出资份额的30%；浙能节能拟使用自有资金出资14000万元，占独山环保出资份额的70%。
（二）董事会审议情况
新凤鸣子公司本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
（一）、新凤鸣集团湖州中石科技有限公司
（1）公司名称：新凤鸣集团湖州中石科技有限公司
（2）法定代表人：管永银
（3）注册资本：235000万人民币
（4）公司地址：湖州市吴兴区东林镇工业功能区南区
（5）经营范围：低碳超仿真纤维、高强度纸管、EPS泡沫包装材料的生产、销售，差别化纤维的研发，化纤丝批发，货物和技术的进出口，乙醛生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中石科技为公司全资子公司。
（二）、浙江浙能节能科技有限公司
（1）公司名称：浙江浙能节能科技有限公司
（2）法定代表人：应苗富
（3）注册资本：20500万人民币
（4）公司地址：拱墅区白马大厦9E室
（5）经营范围：节能技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；节能工程的设计、施工（凭资质证书经营）；汽轮机通流改造技术、锅炉系统节能技术、电厂燃煤掺配及混煤技术、电机拖动系统节能、照明系统节能、供热系统节能、脱硫除尘系统优化节能、余热和余压综合利用的技术开发；合同能源管理；节能项目、分布式能源项目的投资；电力生产、工业制冰（限衢州分公司经营）；售电业务；工业冰块、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）的销售；成年人的节能技术培训（涉及前置审批的项目除外）。
浙能节能是浙江省能源集团有限公司的全资子公司。公司与浙能节能及其控股股东不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
（1）公司名称：平湖独山环保能源有限公司
（2）注册地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇乍全公路北侧（浙江独山港经济开发区管理委员会三号楼337室）
（3）注册资本：20000万人民币
（4）出资方式：货币方式出资
（5）法定代表人：张文革
（6）出资方及出资比例：
独山环保的具体出资方式及出资比例如下：
单位：万元
■
（七）经营范围：热电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；固体废弃物处置（不含危险固废）。
四、对外投资对上市公司的影响
浙能节能拥有丰富的国企集团化管理经验及雄厚的投融资实力，公司子公司中石科技拥有市场运作经验及大量的用热需求，双方决定发挥各自的优势，在环保能源、热电联产领域展开合作，但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将建立有效机制，促进各项技术、市场、人力、资金等资源的整合，以不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。
五、独立董事意见
公司独立董事同意将上述事项提交公司董事会会议审议，并就本次对外投资事项发表如下独立意见：
公司子公司此次对外投资事项，对公司未来发展规划有着积极意义，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事同意此次子公司对外投资事项。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2017年7月6日
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2017-023
新凤鸣集团股份有限公司关于
全资孙公司完成注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司拟投资设立全资子公司的议案》。具体详见2017年6月23日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近期，公司在香港特别行政区公司注册处办理完成了注册登记手续，并取得了注册证书，主要信息如下：
名 称：盈進環球發展有限公司（Profit Income Worldwide Development Limited）
注 册 地 址：Room 1502，15/F，Harcourt House，39 GloucesterRoad，Wan Chai，Hong Kong
注 册 资 本：5万美元
经 营 范 围：一般贸易
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2017年7月6日
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2017-024
新凤鸣集团股份有限公司
关于参股公司完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。具体详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2017-022公告。
近期，参股公司已完成工商登记，并取得平湖市市场监督管理局核发的营业执照，基本信息如下：
名 称：平湖独山港环保能源有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇乍全公路北侧（浙江独山港经济开发区管理委员会三号楼337室）
法 定 代 表 人：张文革
注 册 资 本：贰亿元整
成 立 日 期：2017年6月27日
营 业 期 限：2017年6月27日 至 长期
经 营 范 围：热电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；固体废弃物处置（不含危险固废）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2017年7月6日
