浙江跃岭股份有限公司
关于召开2017年第一次临时
股东大会的通知

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-038

浙江跃岭股份有限公司

关于召开2017年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）2017年7月5日召开的第三届董事会第八次会议决定，公司将于2017年7月21日召开公司2017年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2017年7月21日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2017年7月20日至2017年7月21日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月20日15:00至2017年7月21日15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2017年7月17日。于2017年7月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于补选监事的议案》

上述议案已经公司第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2017年7月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记时间：2017年7月19日（星期三）上午9:00-11:00，下午13:00-15:00；

2、登记地点：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司证券事务部，邮编：317523。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

2、会议联系地址：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号

3、会议联系电话：0576-86402693

4、会议联系传真：0576-86428985

5、联系人：伍海红

七、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

2、公司第三届监事会第五次会议决议。

八、附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一七年七月五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362725，投票简称：跃岭投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次会议不设总议案。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年7月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月20日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年7月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托______________先生/女士代表本人/本公司出席浙江跃岭股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本公司对本次股东大会议案的表决情况如下：

■

（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-037

浙江跃岭股份有限公司

关于公司监事辞职及

补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事陈圳均先生的书面辞职报告，陈圳均先生因工作调整原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞去该职务后将继续在公司工作。

截止本公告披露日，陈圳均先生未持有公司股份。

鉴于陈圳均先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》 及《公司章程》的相关规定，陈圳均先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，陈圳均先生将继续履行监事职责。公司及监事会对陈圳均先生在担任监事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司监事会的正常运作，公司于2017年7月5日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，提名汤重庆先生为第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

汤重庆先生符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内 曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数的二分之 一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

监事候选人简历详见附件。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司监事会

二〇一七年七月五日

附件：

监事候选人简历

汤重庆，1980年12月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任广东富城铝业有限公司数控车床操作高级技术员、生产助理工程师，浙江跃岭股份有限公司制造加工车间领班、组长，现为公司制造加工车间经理。

截止目前，汤重庆先生未持有公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人。

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-036

浙江跃岭股份有限公司

第三届董事会第八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年6月30日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2017年7月5日10:00在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，其中扈斌先生、孙剑非先生、叶显根先生以电话、传真的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一七年七月五日

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-035

浙江跃岭股份有限公司

第三届监事会第五次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年6月30日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2017年7月5日上午9:00在公司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并通过以下议案：

审议通过了《关于补选监事的议案》

经审议，监事会同意提名汤重庆先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司监事会

二〇一七年七月五日