华西能源工业股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2017-059
华西能源工业股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年7月6日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：2017年7月5日至2017年7月6日。其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月5日15:00至2017年7月6日15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、召开地点：
现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源科研大楼一楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
4、召集人和主持人：由公司第四届董事会召集、由公司董事长黎仁超先生主持。
会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
出席现场会议的股东（含股东代理人）和参加网络投票的股东共计20人，代表股份180,370,245股、占公司有表决权股份总数的24.4404%。
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共11人，代表股份179,550,698股、占公司有表决权股份总数的24.3294%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东9人，代表股份819,547股，占上市公司总股份的0.1110%。
（3）出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除上市公司董监高、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共15人，代表股份6,012,205股、占公司有表决权股份总数的0.8147%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员，以及北京康达（成都）律师事务所的见证律师列席会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要》
表决结果：同意5,451,358股，占出席会议股东有表决权股份总数87.7171%；反对763,347股，占出席会议股东有表决权股份总数的12.2829%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意5,248,858股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.3034%；反对763,347股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.6966%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
股东黎仁超先生、毛继红先生、林雨先生、罗灿先生拟参与本次员工持股计划，回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次员工持股计划相关事项的议案》
表决结果：同意5,451,358股，占出席会议股东有表决权股份总数87.7171%；反对763,347股，占出席会议股东有表决权股份总数的12.2829%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意5,248,858股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.3034%；反对763,347股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.6966%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
股东黎仁超先生、毛继红先生、林雨先生、罗灿先生拟参与本次员工持股计划，回避表决。
（三）审议通过《公司员工持股计划管理办法》
表决结果：同意5,596,258股，占出席会议股东有表决权股份总数90.0487%；反对618,447股，占出席会议股东有表决权股份总数的9.9513%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意5,393,758股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.7135%；反对618,447股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.2865%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
股东黎仁超先生、毛继红先生、林雨先生、罗灿先生拟参与本次员工持股计划，回避表决。
（四）审议通过《关于增资自贡银行股份有限公司的议案》
表决结果：同意10,203,555股，占出席会议股东有表决权股份总数99.6611%；反对34,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.3389%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意5,977,505股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4228%；反对34,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5772%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
关联股东黎仁超先生回避表决。
（五）审议通过《关于向成都华西流体控制科技有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意180,085,745股，占出席会议股东有表决权股份总数99.8423%；反对284,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1577%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意5,727,705股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.2680%；反对284,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.7320%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
上述议案1、2、3为普通决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过。议案4为关联交易事项，由出席股东大会有表决权的非关联股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过。议案5为特别决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权过三分之二通过。
三、律师出具的法律意见
北京康达（成都）律师事务所指派杨波、王宏恩两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、华西能源工业股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议。
2、北京康达（成都）律师事务所关于华西能源工业股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二O一七年七月六日
