深圳市安奈儿股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2017-005

深圳市安奈儿股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月6日，在公司15楼会议室以现场及电话会议方式召开第二届董事会第五次会议。会议通知已于2017年6月23日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事6名，委托他人出席的董事1名（副董事长王建青女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事长曹璋先生出席并行使表决权。），公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

（1）同意公司分别向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿元授信额度、中国建设银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿伍千万元授信额度、中国银行股份有限公司深圳上步支行申请人民币伍千万元授信额度、及中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币伍千万元授信额度，具体金额、授信期间以最终签署的授信协议金额为准，公司在授信期间内授信额度可循环使用；

（2）同意授权公司董事长或董事长授权人员根据公司资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授信额度内制订和决定具体的融资计划和融资条款，代表公司签署上述授信额度内的相关合同、协议、凭证等各项法律文件；

（3）该决议自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为16,998.76万元。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市安奈儿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过25,000万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

公司独立董事已就关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

独立董事已就关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

5、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

公司独立董事已就关于修改《公司章程》的议案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。修改后的《深圳市安奈儿股份有限公司章程（2017年7月）》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

修订后的《深圳市安奈儿股份有限公司关联交易决策制度（2017年7月）》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

公司独立董事已就关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《深圳市安奈儿股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

《深圳市安奈儿股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已就关于制定《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《深圳市安奈儿股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

《深圳市安奈儿股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于制定〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

《深圳市安奈儿股份有限公司审计委员会年报工作规程》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于制定〈独立董事年报工作规程〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

《深圳市安奈儿股份有限公司独立董事年报工作规程》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于召开深圳市安奈儿股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

《深圳市安奈儿股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议；

2、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2017年7月7日

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2017-006

深圳市安奈儿股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月6日，在公司15楼会议室以现场会议方式召开第二届监事会第三次会议。会议通知已于2017年6月23日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席聂玉芬女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

（1）同意公司分别向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿元授信额度、中国建设银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿伍千万元授信额度、中国银行股份有限公司深圳上步支行申请人民币伍千万元授信额度、及中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币伍千万元授信额度，具体金额、授信期间以最终签署的授信协议金额为准，公司在授信期间内授信额度可循环使用；

（2）同意授权公司董事长或董事长授权人员根据公司资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授信额度内制订和决定具体的融资计划和融资条款，代表公司签署上述授信额度内的相关合同、协议、凭证等各项法律文件；

（3）该决议自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为16,998.76万元。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金议案发表了意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过25,000万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

公司监事会对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案发表了意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

修改后的《深圳市安奈儿股份有限公司章程（2017年7月）》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

修订后的《深圳市安奈儿股份有限公司关联交易决策制度（2017年7月）》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《深圳市安奈儿股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《深圳市安奈儿股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《深圳市安奈儿股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《深圳市安奈儿股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于制定〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《深圳市安奈儿股份有限公司审计委员会年报工作规程》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于制定〈独立董事年报工作规程〉的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《深圳市安奈儿股份有限公司独立董事年报工作规程》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第二届监事会第三次会议决议；

2、监事会关于第二届监事会第三次会议相关事项的意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2017年7月7日

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2017-007

深圳市安奈儿股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

自筹资金的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]656号文）核准，公司首次公开发行普通股（A股）2,500万股，本次发行股份全部为新股，每股面值1元，每股发行价格人民币17.07元，募集资金总额为42,675.00万元，发行费用总额为4,763.30万元，募集资金净额为37,911.70万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2017]第ZC10543号《验资报告》。

二、自筹资金预先投入募投项目情况

在募集资金实际到位之前，项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月6日出具的《关于深圳市安奈儿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZC10590号），截止2017年6月16日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为16,998.76万元，项目的具体投入情况如下表：

单位：万元

■

三、募集资金置换先期投入的实施

公司已在发行申请文件《深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，本公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，本公司可选择以募集资金置换先期已投入的自筹资金或偿还前期银行贷款。”，本次拟置换金额与上述发行申请文件的内容一致。

公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

四、募集资金置换履行的审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

2017年7月6日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为16,998.76万元。

2、独立董事意见

公司独立董事对公司预先投入募投项目自筹资金进行核查，发表如下意见：

公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，有利于维护股东的整体利益，符合公司发展需要。内容及程序均符合根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市安奈儿股份有限公司章程》及《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。综上所述，同意公司使用募集资金置换公司已预先投入募投项目的自有资金，置换金额为16,998.76万元。

3、监事会意见

公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并发表如下意见：

公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，有利于维护股东的整体利益，符合公司发展需要。内容及程序均符合法律法规及公司章程等相关规定，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为16,998.76万元。

4、会计师事务所专项鉴证报告

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月6日出具的《关于深圳市安奈儿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZC10590号），认为公司管理层编制的专项说明符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，与实际情况相符。

5、保荐机构核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司发表核查意见如下：

公司本次以募集资金人民币16,998.76万元置换公司已投入募投项目的自筹资金人民币16,998.76万元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐人同意公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的事项。

五、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议；

2、第二届监事会第三次会议决议；

3、独立董事对公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

4、监事会关于第二届监事会第三次会议相关事项的意见；

5、保荐机构中信证券股份有限公司出具的《关于深圳市安奈儿股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》；

6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市安奈儿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2017年7月7日

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2017-008

深圳市安奈儿股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，增加公司收益，在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过25,000万元的自有闲置资金进行现金管理。

一、现金管理的具体计划

1、投资产品品种

为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），单个投资产品的投资期限不超过12个月。

2、投资额度

最高额度不超过人民币25,000万元，在该额度内资金可循环滚动使用。

3、决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4、实施方式

公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

5、资金来源

公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常资金需求。

二、现金管理的风险及控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司经营的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、使用自有闲置资金进行现金管理的审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

2017年7月6日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过25,000万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2、独立董事意见

公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，且不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用额度不超过25,000万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

五、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议；

2、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2017年7月7日

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2017-009

深圳市安奈儿股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金

管理的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]656号文）核准，公司首次公开发行普通股（A股）2,500万股，本次发行股份全部为新股，每股面值1元，每股发行价格人民币17.07元，募集资金总额为42,675.00万元，发行费用总额为4,763.30万元，募集资金净额为37,911.70万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017 年5 月24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2017]第ZC10543 号《验资报告》。

二、使用部分暂时闲置资金进行现金管理的情况

1、现金管理的目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及期限

公司拟使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环使用。

3、投资品种

为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品，闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

4、投资决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内。

5、实施方式

公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

三、现金管理的风险及控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

2017年7月6日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2、独立董事意见

公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：

将公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市安奈儿股份有限公司章程》及《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过20,000万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

3、监事会意见

公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并发表如下意见：

在保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

4、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

安奈儿使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的议案已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，尚需提请股东大会审议批准后方可实施，履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

中信证券同意安奈儿本次使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

六、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议；

2、第二届监事会第三次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

4、监事会关于第二届监事会第三次会议相关事项的意见；

5、保荐机构中信证券股份有限公司出具的《关于关于深圳市安奈儿股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2017年7月7日

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2017-010

深圳市安奈儿股份有限公司关于召开

2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月6日召开了公司第二届董事会第五次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司2017年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2017年7月6日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开深圳市安奈儿股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年7月25日（星期二）上午9:40。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月25日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年7月24日15：00，结束时间为2017年7月25日15：00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年7月18日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2017年7月18日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼大会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

普通决议案

1、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

批准公司使用不超过25,000万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

批准公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

3、关于修订《关联交易决策制度》的议案

4、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

特别决议案

5、关于修改《公司章程》有关条款的议案

（1）同意依法修改《公司章程》的相关条款，修订内容具体如下：

■

（2）授权公司董事长或董事长授权人员代表公司处理与修改《公司章程》相关的存档、修订及注册的手续及其他有关事项。

该议案为特别决议议案，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述各议案已经于2017年7月6日公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2017年7月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第二届董事会第五次会议决议公告及相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

注：本次股东大会无累积投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。

四、会议登记等事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以来人、邮递或传真方式于2017年7月24日（星期一）或之前送达本公司。

2、登记时间：

2017年7月19日（星期三）至2017年7月24日（星期一）（法定假期除外）。

3、登记地点：

深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼。

4、现场会议联系方式：

联系人：蒋春电话：0755-22914860传真：0755-28896696

电子邮箱：dongmiban@annil.com

5、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第二届董事会第五次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2017年7月7日

附件1：

深圳市安奈儿股份有限公司

2017年第一次临时股东大会表决授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本公司参加深圳市安奈儿股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见表

■

投票说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示，则本人/本公司之受托人可自行酌情投票表决。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人证件号码：委托人持股数量：

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托书签发日期：2017年7月日

附件2：

深圳市安奈儿股份有限公司

2017年第一次临时股东大会参会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于2017年7月24日（星期一）或之前送达本公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

深圳市安奈儿股份有限公司

网络投票的具体操作流程

深圳市安奈儿股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362875”，投票简称为“安奈投票”。

2、本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年7月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。