上海普利特复合材料股份有限公司关于实施2016年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

证券代码：002324 证券简称：普利特公告编号：2017-034

上海普利特复合材料股份有限公司关于实施2016年度利润分配方案后

调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）由于2016年度利润分配方案的实施，公司2016年度非公开发行股票的发行价格由23.63元/股调整为23.53元/股，发行股票数量由不超过15,658,060股（含本数）调整为不超过15,724,606股（含本数）。

一、发行方案确定的发行价格和发行数量

经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会第二十四次会议、第四届董事会第六次会议及2016年第二次临时股东大会、2016年第四次临时股东大会决议审议通过，拟定公司2016年度非公开发行A股股票的发行价格为23.63元/股，发行数量不超过15,658,060股（含本数），募集资金总额不超过37,000.00万元（含本数）。

1、发行价格

本次非公开发行股票的发行价格为23.63元/股，不低于定价基准日（公司第三届董事会第二十三次会议决议公告日，即2016年6月13日）前20个交易日股票交易均价的90%。定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后发行价格为P1。

若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。

2、发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过15,658,060股。如本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，本次非公开发行的数量将进行相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况调整发行数量上限、确定最终发行数量。

二、公司2016年度权益分派方案及实施情况

公司分别于2017年4月27日、2017年5月19日召开第四届董事会第八次会议和2016年年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配方案》：以公司2016 年末总股本270,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)。

公司于2017年6月29日披露了《2016年年度权益分派实施公告》，公司2016年度权益分派股权登记日为2017年7月5日，除权除息日为2017年7月6日。截至目前，公司2016年度权益分派已实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整

根据《2016年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》，对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行了调整：本次非公开发行股票的发行价格由23.63元/股调整为23.53元/股，发行数量由不超过15,658,060股（含本数）调整为不超过15,724,606股（向下取整数，含本数）。

公司本次非公开发行股票，募集资金总额不超过37,000.00万元（含），参与本次非公开发行的各发行对象所认购的金额已确定（具体见下表），在发行价格由23.63元/股调整为23.53元/股后，则各发行对象所认购的股票数量需作出相应调整，具体情况如下：

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除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董事会

2017年7月7日