亿阳信通股份有限公司关于第七届董事会第五次会议决议的公告
证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2017-030
亿阳信通股份有限公司关于第七届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第五次会议于2017年7月6日以通讯方式召开。2017年7月1日，公司以E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案》
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，同意公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年7月10日起预计停牌不超过一个月。
在公司股票继续停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。公司董事会将待相关工作完成后，再次召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的临时公告《亿阳信通发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告》，公告编号：临 2017-031。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于为全资子公司亿阳安全技术有限公司申请综合授信提供担保的议案》
公司同意为全资子公司亿阳安全技术有限公司向华夏银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信人民币壹仟万元整提供无限连带责任保证；期限壹年。
授权刘晓宁代表本公司及董事会成员签署与华夏银行北京世纪城支行担保相关合同及上述贷款相关的一切法律文件。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的临时公告《亿阳信通关于为全资子公司亿阳安全技术有限公司申请综合授信提供担保的公告》，公告编号：临 2017-032。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2017年7月8日
证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2017－031
亿阳信通股份有限公司发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及资产交易的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年5月10日起停牌，并发布《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-021）。经公司与有关各方研究和论证，本次筹划事项为发行股份购买资产，公司于2017年5月17日发布了《发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2017-024）。2017年5月27日，公司发布了《发行股份购买资产停牌前股东情况公告》（公告编号：2017-026）。2017年6月9日，公司发布了《发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告》，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年6月9日起继续停牌不超过一个月。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，2017年7月6日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年7月10日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。
截至本公告披露之日，本次发行股份购买资产的有关情况如下：
一、本次发行股份购买资产基本情况
（一）标的资产情况
本次交易拟购买资产为独立第三方杜明成和周美华控制的九成空间科技有限公司不超过70%的股份。
九成空间科技有限公司主要从事测绘地理信息业务、智慧城市整体运营及智慧城市专项业务建设，业务范围涵盖陆海空及地下测绘地理信息数据获取、4D产品（数字线划图、数字正射影像图、数字高程模型、数字栅格图）及各类专题地图制作、人工三维模型制作、实景三维模型生产以及各种地理信息软件开发，拥有测绘地理信息全产业链技术和能力。
（二）交易方式及对公司的影响
本次交易拟以发行股份及支付现金的方式。具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。
（三）与潜在交易对方的沟通、协商情况
公司正组织相关各方对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，本次交易方案及交易金额仍需与各方进一步协商论证。截至目前，公司尚未与任何交易对方签订重组框架协议或意向协议。
（四）对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况
停牌期间，公司及有关各方积极开展本次发行股份购买资产的相关事宜，公司已聘请了光大证券股份有限公司为独立财务顾问，北京大成（上海）律师事务所为法律顾问，致同会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构，辽宁众华资产评估有限公司为评估机构，上述中介机构正开展审计、评估、尽职调查等现场工作，公司尚未与上述中介机构签订关于本次交易相关事项的正式协议。
（五）本次交易是否需经有权部门事前审批及目前进展情况
本次交易无需取得有权部门事前审批意见。
三、无法按期复牌的原因说明
由于本次筹划发行股份购买资产所涉及资产范围较广、相关事项较复杂，相关法律、审计及评估等工作量较大，且具体方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，尚未最终完成，为确保本次发行股份购买资产工作申报、披露的资料真实、准确、完善，保障本次发行股份购买资产工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，特申请公司股票延期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，经公司申请，公司股票自2017年7月10日起继续停牌不超过一个月。停牌期间公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2017年7月8日
券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2017-032
亿阳信通股份有限公司关于
为全资子公司亿阳安全技术有限公司申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：亿阳安全技术有限公司（以下简称“亿阳安全”）（公司持股比例为100%）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为亿阳安全提供担保1,000万元人民币，截止2017年7月8日为其提供0万元担保。
●本次担保没有反担保
●对外担保逾期的累计数量：·截止2017年7月8日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2017年7月6日召开。会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司亿阳安全技术有限公司申请综合授信提供担保的议案》。
同意为亿阳安全技术有限公司向华夏银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信人民币壹仟万元整提供无限连带责任保证，期限壹年。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：亿阳安全技术有限公司
注册地址：北京市海淀区杏石口路99号1幢20301
法定代表人：周春楠
公司经营范围：许可经营项目：经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产。一般经营项目：开发计算机软硬件技术；计算机系统集成；网络信息安全技术产品的研发、咨询、技术服务；无线网络设计及技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。
最近一年一期主要财务数据：
截止到2016年12月31日，经审计，亿阳安全的资产总额为170,527,568.70元，负债总额为72,415,775.16元，资产负债率为42.47%，净资产为98,111,793.54元，营业收入为112,162,546.46元，净利润为705,236.75元。
截止到2017年3月31日，未经审计，亿阳安全的资产总额为157,442,176.77元，负债总额为73,775,478.06元，资产负债率为46.86%，净资产为83,666,698.71元，营业收入为8,175,468.33元，净利润为-14,445,094.83元。
（二）被担保人与上市公司关联关系
被担保人亿阳安全为公司的全资子公司，截至本公告日，公司直接持有亿阳安全100%股权。
三、担保协议的主要内容
根据公司与华夏银行股份有限公司北京世纪城支行拟签订的最高额担保合同，公司为亿阳安全技术有限公司向华夏银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信人民币壹仟万元整提供无限连带责任保证，期限壹年。
四、董事会意见
公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为10,800万元，占公司2016年度经审计净资产的3.34%；公司没有对控股子公司的担保，不存在对外担保逾期的情形。
六、上网公告附件
（一）公司第七届董事会第五次会议决议；
（二）亿阳安全营业执照复印件；
（三）亿阳安全2016年审计报告和2017年第一季度财务报表。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2017年7月8日
