2017年

7月8日

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上海振华重工(集团)股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告

2017-07-08 来源:上海证券报

证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华B股 编号:临2017-016

上海振华重工(集团)股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届董事会第二十四次会议于2017年7月6日召开,本次会议采用书面通讯的方式,应到董事12人,实到董事12人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,一致审议通过如下议案:

一、《关于为GPO香港公司担保的议案》

经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于全资子公司收购半潜船资产及相关运营团队的议案》,我公司全资子公司上海振华港口机械(香港)有限公司(以下简称“香港振华”)增持和购买Greenland Heavylift Holdings Limited(以下简称“GPO香港”)的50%股权。(详请见公司于2017年6月23日在《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站公布的相关公告内容)。

现半潜船建造方台湾国际造船股份有限公司(以下简称“台船”)为GPO香港下属一艘即将交付的半潜船提供3000万美元过桥资金。就上述事项GPO香港提供3000万美元保证函,我公司按股权比例提供1500万美元保证函。

董事会同意上述议案并授权管理层办理相关具体事宜。

特此公告。

上海振华重工(集团)股份有限公司董事会

2017年7月 8 日