浙江步森服饰股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-053

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第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2017年7月7日上午在公司董事会办公室以电话会议及通讯表决方式召开，会议通知于2017年7月4日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事8人，实际到会董事8人，参与表决董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

一、 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

为符合公司业务发展需要，拟增加公司经营范围。公司现经营范围为“服装、服饰、针织品、皮革制品的生产、销售，经营进出口业务（国家法律、法规限制、禁止的除外）。一般经营项目：一般劳动防护用品的制造、加工、销售”。

现拟增加为“服装、服饰、针织品、皮革制品的生产、销售，经营进出口业务（国家法律、法规限制、禁止的除外）。一般经营项目：一般劳动防护用品的制造、加工、销售。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训（不得面向全国招生）；经济贸易咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；电脑动画设计；计算机维修；仪器仪表维修；办公设备维修；租赁机械设备（不含汽车租赁）；电脑打字、复印；软件开发；软件咨询”。最终以工商行政主管机关核准为准。

本议案需提交股东大会审议。

二、 关于修订《公司章程》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据中国证券监督管理委员会于2016年9月30日颁布的《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号），拟将《公司章程》进行修订。其中有关“独立董事”和“董事会秘书”的章节以中国证监会、深交所相应制度为准，同时与《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）保持一致，故此进行了删减。详见如下修订（其中加黑斜体字体为修订部分）：

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本议案需提交股东大会审议。

三、 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告[2016]22号）《深交所股票上市规则》、《深交所中小企业版上市公司规范运作指引》，拟将《股东大会议事规则》进行如下修订（其中加黑斜体字体为修订部分）：

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本议案需提交股东大会审议。

四、 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据《深交所股票上市规则》、《深交所中小企业版上市公司规范运作指引》，拟将《董事会议事规则》进行如下修订（其中加黑斜体字体为修订部分）：

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本议案需提交股东大会审议。

五、 关于修订《总经理工作制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司实际情况，拟将《总经理工作制度》进行如下修订（其中加黑斜体字体为修订部分）：

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本议案无需提交股东大会审议。

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董 事 会

二○一七年七月七日

(下转44版)