浙江步森服饰股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告

（上接43版）

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-054

浙江步森服饰股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2017年7月7日上午在公司办公室以电话会议及通讯表决方式召开，会议通知于2017年7月4日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事3人，实际到会监事3人，参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《深交所股票上市规则》、《深交所中小企业版上市公司规范运作指引》，拟将《监事会议事规则》进行如下修订（其中加黑斜体字体为修订部分）：

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此议案需经过股东大会审议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

监 事 会

二○一七年七月七日

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-055

浙江步森服饰股份有限公司

关于增加2017年第二次临时股东大会

临时提案公告暨2017年第二次临时股东

大会的通知（更新后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月3日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，定于2017年7月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会。现增加本次会议临时议案如下：

一、增加2017年第二次临时股东大会临时提案的情况说明

2017年7月7日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<总经理工作制度>的议案》。现由公司持股3%以上股东上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）提议，将上述议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议，以提高公司三会效率。上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）持股数量为41,800,000股，持股比例为29.86%。本次增加股东大会提案事项符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，提案程序合法，且该提案具有明确议题和具体决议事项，同意将上述提案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

公司2017年第二次临时股东大会新增临时提案具体内容详见与本公告同日披露的《步森股份：第四届董事会第二十八次会议决议公告》。

二、除增加上述临时议案，公司2017年7月3日公告的股东大会通知其他内容不变

三、增加临时提案后本次股东大会完整议案

1. 关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案

2. 关于增加公司经营范围的议案

3.关于修《公司章程》的议案

4. 关于修订《股东大会议事规则》的议案

5. 关于修订《董事会会议事规则》的议案

6. 关于修订《监事会会议事规则》的议案

附件一：关于召开2017年第二次临时股东大会的通知（更新后）

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二○一七年七月七日

附件一：

浙江步森服饰股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知（更新后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2．会议召集人：公司董事会

公司于2017年6月30日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

3．本次会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《深交所中小企业版规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

4．会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年7月18日（星期二）下午2:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统投票时间为2017年7月18日9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年7月17日15：00至2017年7月18日15：00期间的任意时间。

5.会议召开方式：

（1）现场表决：股东或股东代理人可出席股东大会现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，股东只能选择参加现场会议投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年7月10日（星期一）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2017年7月10日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可在网络投票时间内参加网络投票；也可以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1．会议议案：

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注：特别决议是指须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过的。2．议案披露情况

议案1已通过2017年6月30日召开的第四届董事会第二十七次会议审议；议案2-5已通过2017年7月7日召开的第四届董事会第二十八次会议审议；议案6已通过2017年7月7日召开的第四届监事会第二十次会议审议议案内容详见2017年7月3日及2017年7月8日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

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四、会议登记办法

1．登记方式：

将如下资料传真至公司进行登记，本公司不接受电话登记。

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2．登记时间：

（1）参加现场会议股东的登记时间为：2017年7月11日（星期五）9:00至17:00；

（2）参加网络投票无需登记。

3. 登记地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室。

4. 联系人：徐悦；

联系电话：010-58037511；

传真：010-58037511；

电子邮箱：280569725@qq.com。

5. 会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。

六、备查文件

1．公司第四届董事会第二十七次会议决议（提议召开本次股东大会的董事会决议）

2. 公司第四届董事会第二十八次会议决议（审议增加本次股东大会临时提案的董事会决议）。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

浙江步森服饰股份有限公司

董事会

二○一七年七月七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362569”，投票简称为“步森投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃 权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年7月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年7月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

本人（本公司） ，身份证号码（营业执照号码）：，股东账号：，持股数：股。现委托先生/女士，身份证号码：，代表本人（本公司）出席浙江步森服饰股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并以下表中的意见行使表决权：

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委托人签名（法人股东加盖公章）： 受托人签名：

委托日期：2017年7月7日

证券代码：002569证券简称：步森股份 公告编号：2017-056

浙江步森服饰股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 7 月7日收到公司董事徐向阳先生的书面辞职报告，徐向阳先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，徐向阳先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。徐向阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，徐向阳先生将不再担任公司及下属子公司任何职务。

徐向阳先生未持有公司股票。

公司及董事会向徐向阳先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二○一七年七月七日