鲁信创业投资集团股份有限公司
九届十一次董事会决议公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2017-38
债券代码：122294 债券简称：12鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
九届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2017年7月7日以通讯方式召开，本次会议通知于2017年7月5日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
按照中共中央组织部、国务院国资委党委关于将国有企业党建工作要求写入公司章程的要求，根据中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》等文件的相关规定，为进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。
本议案尚需经公司股东大会通过方可生效。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《关于拟发行中期票据的议案》
同意公司申请注册发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期票据，发行期限不低于5年（含5年）。
本议案尚需经公司股东大会通过方可生效。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》
为提高本次中期票据发行效率，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜。
本议案尚需经公司股东大会通过方可生效。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
定于2017年7月25日14时在公司410会议室召开2017年第二次临时股东大会，审议《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于拟发行中期票据的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2017年7月8日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2017-39
债券代码：122294 债券简称：12鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中共中央组织部、国务院国资委党委关于将国有企业党建工作要求写入公司章程的要求，根据中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》等文件的相关规定，为进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，拟定本《公司章程修正案》。
■
公司对章程作出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。
本章程修正案已经公司九届董事会第十一次会议审议通过，需提交股东大会审议批准。特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2017年7月8日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2017-40
债券代码：122294 债券简称：12鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，经公司九届十一次董事会审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的中期票据，具体情况如下：
一、发行方案：
1、注册及发行规模：拟注册规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
2、发行期限：本次发行中期票据的期限不低于5年（含5年）。根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行。
3、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定。
4、募集资金用途：本次注册发行中期票据募集资金将主要用于股权投资、偿还债务及补充运营资金。
5、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
二、授权事宜：
为提高本次中期票据发行效率，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜，具体授权如下：
1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案。
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构。
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续。
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
5、办理与本次中期票据发行相关的其它事宜。
6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、应当履行的审议程序
本次拟发行中期票据事项已经公司九届十一次董事会会议审议通过，尚需提交股东大会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。
公司将及时披露与本次申请发行中期票据相关的情况。公司申请发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的申请发行情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
本公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司
董事会
2017年7月8日
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2017-41
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于召开2017年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年7月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月25日14点00 分
召开地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座公司410会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月25日
至2017年7月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届董事会第十一次会议审议通过，并于2017年7月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记所需文件、证件：
凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件1）。
（二）登记时间：2017年7月20日8：30-17：00。
（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室）。
（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函方式登记。传真、信函登记收件截止2017年7月20日下午17时。
六、 其他事项
（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（二）联系方式：
地址：山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室。
邮编：250101
电话：0531-86566770
传真：0531-86969598
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2017年7月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
鲁信创业投资集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月25日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
