北京信威科技集团股份有限公司
第六届董事会第四十九次会议
决议公告

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2017-044

北京信威科技集团股份有限公司

第六届董事会第四十九次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于2017年7月7日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议的通知于2017年7月5日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持，应参加会议董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

同意公司申请继续停牌，公司股票自2017年7月26日起继续停牌，预计停牌时间不超过两个月。

因本议案涉及的重大资产重组主要交易对象初步拟定为拥有标的资产的自然人王靖、杜涛。王靖先生为公司的实际控制人，与公司具有关联关系。故关联董事王靖及其一致行动人蒋伯峰回避表决。

表决结果：同意票7票，反对票 0票，弃权票0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的决议公告》。

二、审议通过《关于北京信威向中信银行股份有限公司总行营业部申请重新开立备用信用证议案》

同意公司控股子公司北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）向中信银行股份有限公司总行营业部（以下简称“中信银行总行营业部”）重新申请开立备用信用证以替换原备用信用证，申请新开立的备用信用证具体内容如下：

1、北京信威自SIF TELECOM CAMBODIA LIMITED与信银（香港）投资有限公司作为代理行的银团签署贷款协议之日起不超过五年内向中信银行总行营业部申请开立一系列备用信用证，总额不超过3亿美元。

2、北京信威与中信银行总行营业部签署《最高额权利质押合同》，为备用信用证项下的担保责任向中信银行总行营业部提供反担保。

质押担保的主债权（即北京信威向中信银行总行营业部申请开立的一系列备用信用证）最高额度为3亿美元。出质权利为人民币存单及保证金，质押担保范围包括中信银行总行营业部因承担上述备用信用证项下的担保责任而支出或产生的所有款项、手续费、利息和其他一切费用，质押担保期间为主债权诉讼时效期间。

北京信威与中信银行总行营业部的具体权利义务以双方最终签订的《最高额权利质押合同》为准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于提供反担保的公告》。

三、审议通过《关于重庆信威为WiAfrica Uganda Limited融资提供担保的议案》

同意北京信威的控股子公司重庆信威通信技术有限责任公司为WiAfrica Uganda Limited融资提供担保，并授权王靖先生与中国进出口银行协商确定担保合同或协议的具体条款，代表重庆信威签署有关合同或协议。同意提请公司股东大会授权董事会后续调整该融资担保安排。

表决结果：同意票 9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于重庆信威为WIAFRICA UGANDA LIMITED融资提供担保的公告》。

四、审议通过《关于公司向北京泽霖资产管理有限公司申请贷款的议案》

同意公司向北京泽霖资产管理有限公司申请贷款，额度不超过3亿元，期限不超过24个月，利率不超过9%。授权公司总裁王靖先生与北京泽霖资产管理有限公司协商确定相关合同或协议的具体条款，并代表公司签署有关合同或协议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2017年7月8日

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2017-045

北京信威科技集团股份有限公司

关于重大资产重组继续停牌的

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案

●本议案尚需提交公司股东大会审议表决

一、董事会召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2017年7月5日以电子邮件和电话方式向全体董事发出本次董事会会议通知、议案等会议资料。

（三）本次董事会会议于2017年7月7日以非现场方式（通讯方式）召开。

（四）本次董事会会议的主持人为董事长王靖先生，应参会董事9名，实际参会董事9名。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司申请继续停牌，公司股票自2017年7月26日起继续停牌，预计停牌时间不超过两个月。并同意将本议案提交公司股东大会审议表决。因本议案涉及的重大资产重组主要交易对象初步拟定为拥有标的资产的自然人王靖、杜涛。王靖先生为公司的实际控制人，与公司具有关联关系。故关联董事王靖及其一致行动人蒋伯峰回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

三、本次重大资产重组基本情况

（一）公司股票于2017年4月27日起因筹划资产收购事项停牌，经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，公司于2017年5月12日披露了《北京信威科技集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-029），确定自2017年5月12日起进入重大资产重组程序。

（二）筹划重大资产重组的背景

本次重大资产重组是公司业务多元化的稳步实践，旨在响应国家发展战略，并促使公司获得持久的竞争力和长远的良好发展前景。

（三）重组框架方案

1、交易对方

本次交易主要交易对象初步拟定为拥有标的资产的自然人王靖、杜涛。王靖为公司的实际控制人，与公司具有关联关系。

2、交易方式

本次交易方式初步拟定为发行股份及募集配套资金购买资产，具体细节仍在与各相关方、有关部门沟通中，尚未最终确定。本次交易不构成借壳上市。本次重大资产重组方案仅为各相关方初步论证的框架性方案，本次重大资产重组涉及的具体事项及交易方案尚未最终确定，存在一定不确定性。

3、标的资产情况

公司本次重大资产重组拟购买的资产为北京天骄航空产业投资有限公司（简称“北京天骄”）的控股权或北京天骄旗下资产。北京天骄的主营业务为航空发动机产业。北京天骄目前股权较为集中，控股股东和实际控制人为王靖。

四、重组工作进展情况

（一）推进重大资产重组所作的工作

截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。

公司目前已安排独立财务顾问、律师事务所等中介机构开展工作，具体内容包括对标的资产的尽职调查等。其中为本次重组服务的独立财务顾问为中信证券股份有限公司，法律服务单位为北京德恒律师事务所和鸿鹄律师事务所。截至2017年6月1日，各中介机构均已进场开展工作，公司已与各中介机构签署重组服务协议。

截至目前，各中介机构对标的资产的尽职调查等相关工作正在进行过程中，尚未完成，有关各方尚未签订重组框架或意向协议。

（二）已履行的信息披露义务

2017年5月12日，公司发布了《北京信威科技集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2017-029），公司股票自2017年4月27日起停牌不超过一个月。

2017年5月26日，公司发布了《北京信威科技集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2017-033），公司股票自2017年5月26日起继续停牌不超过一个月。

2017年6月24日，公司发布《北京信威科技集团股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》，公司于2017年6月23日召开董事会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司股票自2017年6月26日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。

停牌期间，公司每5个交易日发布了进展公告。

（三）本次重组是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况

本次重大资产重组预案披露前，各交易方须完成其同意本次重大资产重组的内部决策程序，并取得相关决议。本次重大资产重组事项需取得中国国家国防科技工业局（简称“国防科工局”）等相关部门的审批、许可。

五、无法按期复牌的具体原因说明

本次交易程序复杂，相关尽职调查、审计、评估等工作量大，公司正在与交易对方就交易方案具体细节进行协商，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨和完善，且根据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》规定，公司进行重大资产重组需向国防科工局申请进行军工事项审查程序，目前相关工作尚未完成，公司预计无法按期复牌。

六、申请继续停牌时间及工作时间安排

公司将加快推进重大资产重组所涉及的包括具体方案、标的资产估值等工作，积极落实对标的资产的尽职调查、审计评估等事项，进一步就交易细节与交易对方进行沟通协商。鉴于本次交易存在不确定性，为保障相关工作的顺利进行，保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司拟在《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》经公司董事会、股东大会审议通过后向上海证券交易所申请再次延期复牌，即申请公司股票自2017年7月26日起继续停牌，预计延期复牌时间不超过两个月。

继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会会议审议本次交易事项，及时公告并复牌。本次重大资产重组事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关信息，谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2017年7月8日

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2017-046

北京信威科技集团股份有限公司

关于提供反担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次北京信威拟为中信银行股份有限公司总行营业部为SIF TELECOM COMBODIA LIMITED提供的担保提供反担保。

●本次公司拟为SIF提供的担保金额合计不超过3亿美元。截至2017年7月7日，公司累计为SIF提供的担保余额为247,850,000.00美元。

●本次担保是否有反担保：是

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）控股子公司北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）的柬埔寨销售项目客户信威（柬埔寨）电信有限公司股东SIF TELECOM CAMBODIA LIMITED（简称“SIF”）于2014年向以振华国际财务有限公司（后更名为信银（香港）投资有限公司，简称“信银香港”）作为代理行的银团募集资金用于股权投资，由北京信威向中信银行股份有限公司总行营业部（以下称“中信银行总行营业部”）申请开立备用信用证为SIF提供担保，由北京信威向中信银行总行营业部提供存单及保证金质押用于反担保。2014年3月24日北京信威第四届董事会2014年第四次临时会议审议批准了《关于向中信银行股份有限公司总行营业部申请开立备用信用证的议案》。截止2017年7月7日，北京信威向中信银行质押存单及保证金共计人民币1,699,294,363.47元。

中信银行总行营业部开立的备用信用证将于2017年9月6日到期，为满足公司客户资金需求，保障海外项目发展，北京信威拟向中信银行总行营业部重新申请开立备用信用证以替换原备用信用证为SIF提供担保，总额不超过3亿美元。北京信威拟以存单和保证金质押的方式，为备用信用证项下的担保责任向中信银行总行营业部提供反担保，担保金额不超过3亿美元。SIF将为公司提供的反担保安排相应反担保措施。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2017年7月7日，公司第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于北京信威向中信银行股份有限公司总行营业部申请重新开立备用信用证议案》，同意北京信威向中信银行总行营业部申请总额不超过3亿美元的备用信用证为SIF提供担保，并同意北京信威以存单或保证金质押的方式提供反担保，担保金额不超过3亿美元。

以上担保事项须由公司股东大会特别决议通过。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本情况

1、SIF基本情况

■

SIF作为在英国维京群岛注册的BVI公司，不存在法定代表人，亦没有明确的经营范围。

SIF最近一年一期财务数据如下：

单位：美元

■

注：上述2016年12月31日及2016年年度的相关财务数据经K.L.Lee&Co.会计师事务所审计，2017年3月31日及2017年1-3月财务数据未经审计。

SIF无影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）被担保人与公司的关系

SIF与公司不存在关联关系。

三、担保的主要内容

北京信威自SIF与信银香港作为代理行的银团签署贷款协议之日起不超过五年内向中信银行总行营业部申请开立一系列备用信用证，为SIF融资提供担保，总额不超过3亿美元。

北京信威以存单或保证金质押的方式，为备用信用证项下的担保责任向中信银行总行营业部提供反担保。

质押担保的主债权（即北京信威向中信银行总行营业部申请开立的一系列备用信用证）最高额度为3亿美元。出质权利为人民币存单及保证金，质押担保范围包括中信银行总行营业部因承担上述备用信用证项下的担保责任而支出或产生的所有款项、手续费、利息和其他一切费用，质押担保期间为主债权诉讼时效期间。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司为SIF融资提供担保，有利于海外项目的发展，公司对SIF的资信和偿还债务能力有充分的了解，公司为SIF提供担保符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见，认为公司为SIF向信银香港申请融资提供担保，有利于公司海外业务的发展，是公司业务经营需要，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年7月7日，公司及控股子公司实际对外担保总额（含对控股子公司的担保）为15,087,569,400.41元人民币，占公司最近一期经审计净资产的124.69%，其中公司对子公司的实际担保总额为3,531,569,643.68元人民币，占公司最近一期经审计净资产的29.19%；公司对子公司以外的担保对象担保总额为11,555,999,756.73元，占公司最近一期经审计净资产的95.50%。截至2017年7月7日，公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2017年7月8日

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2017-047

北京信威科技集团股份有限公司

关于重庆信威为WIAFRICA UGANDA LIMITED融资提供担保的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称为：WIAFRICA UGANDA LIMITED

●本次公司拟为非洲无线提供的担保金额为3.75亿美元。截至2017年7月7日，公司累计为非洲无线提供的担保余额为0元人民币。

●本次担保是否有反担保：是

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）的控股子公司北京信威通信技术股份有限公司的控股子公司重庆信威通信技术有限责任公司（简称“重庆信威”）的海外业务客户WIAFRICA UGANDA LIMITED（非洲无线乌干达有限公司，简称“非洲无线”）拟向中国进出口银行申请3.75亿美元融资，融资所得资金最终用于向重庆信威采购乌干达项目建网所需设备。为进一步推动公司自主知识产权通信技术对外输出，拓展公司海外市场，带动公司产品销售，重庆信威拟为以上融资提供现金（包括但不限于存款、存单和理财）质押比例为100%的担保，担保金额为3.75亿美元。非洲无线将安排相应反担保措施。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2017年7月7日，公司第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于重庆信威为WiAfrica Uganda Limited融资提供担保的议案》，同意重庆信威为非洲无线融资提供担保，并授权王靖先生与中国进出口银行协商确定担保合同或协议的具体条款，代表公司签署有关合同或协议。

以上担保事项须由公司股东大会特别决议通过。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本情况

1、非洲无线基本情况

■

2、非洲无线最近一期主要财务指标：

根据会计师事务所JIM ROBERTS出具的非洲无线的审计报告，截至2016年6月30日其资产总额为3,936,771,000乌干达先令（约109.8万美元），资产净额为585,625,000乌干达先令（约16.3万美元），2016年1-6月，非洲无线无营业收入，净利润为-3,445,905,000乌干达先令（约-96.1万美元，主要由于支付频率费用、牌照费用及相关咨询费用造成）。

非洲无线无影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）被担保人与公司的关系

非洲无线为公司海外项目的客户，与公司不存在关联关系。

三、担保的主要内容

重庆信威为非洲无线向中国进出口银行申请的3.75亿美元的贷款提供担保，具体担保方案为重庆信威向中国进出口银行提供100%现金质押担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司为非洲无线融资提供担保，有利于海外项目的发展，公司对非洲无线的资信和偿还债务能力有充分的了解，公司为非洲无线提供担保符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见，认为公司为非洲无线向中国进出口银行申请融资提供担保，有利于公司海外业务的发展，是公司业务经营需要，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年7月7日，公司及控股子公司实际对外担保总额（含对控股子公司的担保）为15,087,569,400.41元人民币，占公司最近一期经审计净资产的124.69%，其中公司对子公司的实际担保总额为3,531,569,643.68元人民币，占公司最近一期经审计净资产的29.19%；公司对子公司以外的担保对象担保总额为11,555,999,756.73元，占公司最近一期经审计净资产的95.50%。截至2017年7月7日，公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2017年7月8日

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2017-048

北京信威科技集团股份有限公司

关于召开2017年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年7月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年7月25日 14点00分

召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼信威大厦一层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年7月25日

至2017年7月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第四十九次会议审议通过，相关公告刊登于2017年7月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：2、3

3、 对中小投资者单独计票的议案：上述议案均需对中小投资者单独计票。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：公司控股股东王靖及其一致行动人蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日2017年7月20日17：00）。

4、登记时间和地点：2017年7月20日（上午9：30-11：30，下午1：00-5：00 时）到公司董事会办公室办理登记。

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东交通费、食宿费自理。

2、联系方式

联系电话：010-62802618

传真：010-62802688

联系人：王铮

地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2017年7月8日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京信威科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月25日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2017-049

北京信威科技集团股份有限公司

关于控股股东股份解除质押

暨业绩补偿股份准备完毕的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2017年4月29日发布了《北京信威科技集团股份有限公司关于北京信威2016年度盈利预测未实现情况的公告》，北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）2016年度实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润未达到《北京中创信测科技股份有限公司与王靖及其一致行动人之盈利预测补偿协议》（简称“《补偿协议》”）的要求，王靖及其一致行动人应按照《补偿协议》规定对除重大资产重组股份认购方以外的其他股东进行补偿。2017年7月7日，王靖先生将其拟用于业绩补偿的股份解除了质押。详情如下：

一、解除质押情况

2017年7月7日，王靖先生将其原质押给国家开发银行股份有限公司的111,466,093股有限售条件的流通股办理了解除质押手续。

截至2017年7月7日，王靖先生共持有公司股份1,011,112,119股，占公司总股本的34.58%，王靖先生剩余被质押的股份数量为856,071,131股，占其持股总数的84.67%，占公司总股本的29.28%。未质押的股份数量为155,040,988股，足够支付本次业绩补偿所需股份。

二、各补偿责任人股份准备情况

截至2017年7月7日，个补偿责任人股份质押情况如下表：

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由上表可见，各补偿责任人所持有的未质押股份数量均足以支付其业绩补偿应支付的股份。各补偿责任人的股份均及时充足的准备完毕。

三、业绩补偿后续工作安排

目前各补偿责任人用于业绩补偿的股份均已及时充足的准备完毕，公司目前已向相关主管部门申请办理业绩补偿相关股份的解除限售以及无偿赠予过户登记等工作。鉴于本次业绩补偿涉及的股东数量甚为庞大，且办理股份解除限售、登记过户等工作流程较为复杂，公司仍需要时间开展上述工作。公司郑重承诺：公司会尽快办理解除限售及过户登记等手续，并及时披露后续工作进展，敬请广大投资者关注公司后续发布的公告。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2017年7月8日

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2017-050

北京信威科技集团股份有限公司

重大资产重组停牌进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）因正在筹划资产收购重大事项，经公司申请，本公司股票自2017年4月27日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自2017年5月12日起继续停牌，公司股票预计自2017年4月27日起停牌不超过一个月。因本次重组事项涉及多个机构的审批，相关工作较为复杂，经公司申请，公司股票自2017年5月26日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。2017年6月23日，公司第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，因本次重大资产重组方案的商讨和完善所需时间较长，尽职调查、审计、评估、法律等工作量大，有关各方需对标的资产涉及的相关事项进行充分尽职调查，董事会同意公司股票自2017年6月26日起继续停牌。经公司申请，公司股票自2017年6月26日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。

截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。因公司进行重大资产重组需向国家国防科技工业局申请进行军工事项审查程序，目前相关工作尚未完成，公司预计无法按期复牌。公司拟提请股东大会审议延期复牌事项。目前重大资产重组相关工作还在推进过程中，重大事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据具体进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日公告一次有关事项的进展情况。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2017年7月8日