深圳市凯中精密技术股份有限公司
第二届董事会第二十一次
会议决议的公告

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-056

深圳市凯中精密技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“凯中精密”、“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2017年7月3日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2017年7月7日在公司二栋三楼1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名，其中董事余小云、孙东升、臧海宏、刘娥平、王成义、孙崇理共6名董事以通讯方式参与了表决。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》。

同意公司与北京坤裕股权投资基金管理有限公司（以下简称“坤裕基金”）、吴瑛女士签署《战略合作暨共同设立高端精密制造产业并购基金合作协议》，公司与坤裕基金战略合作，并与坤裕基金、吴瑛女士等共同投资设立高端精密制造产业并购基金——坤裕凯中高端精密制造产业并购基金（有限合伙）（暂定名，以工商最终核准登记的名称为准，以下简称“坤裕凯中基金”、“本基金”）。

坤裕凯中基金的管理人为坤裕基金。本基金的规模不超过人民币10亿元，由各合伙人现金出资，其中：公司作为有限合伙人（劣后级）拟以自有资金认缴出资不超过人民币1.35亿元，吴瑛女士作为有限合伙人（劣后级）拟认缴出资不超过人民币1.55亿元，坤裕基金作为普通合伙人拟认缴出资人民币1,000万元，剩余出资由坤裕基金负责向其他投资人募集。本基金将主要投资于新能源汽车电机、电控、电池精密零部件等高端精密制造领域的优质成长性企业（不涉及早期风险投资项目），以及其他与凯中精密主营业务具有相关性、协同性、符合凯中精密发展战略的产业领域。

同意授权公司管理层办理签署本基金合伙协议、设立、出资、参与基金投资决策等相关具体事宜。但有关文件明确规定需由公司董事会或股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交股东大会审议，本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。股东大会对该事项进行投票表决时，关联股东张浩宇、吴瑛、吴琪、吴全红、深圳凯合投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。

关联董事张浩宇、吴瑛、吴琪回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会对上述事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表明确的核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立并购基金暨关联交易的公告》。

二、审议并通过《关于变更注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》。

公司董事会根据2017年第二次临时股东大会的授权，已完成2017年限制性股票激励计划首次授予登记，本次授予的股份已于2017年5月23日上市，公司总股本由14,400万股变更为14,633万股，具体情况详见公司于2017年5月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2017-050）。

又因公司已根据2016年年度股东大会审议通过的《2016年年度利润分配预案》实施完成了2016年年度利润分配，公司总股本由14,633万股变更为29,032.9987万股。

综上，公司总股本由14,400万股变更为29,032.9987万股，公司注册资本由14,400万元变更为29,032.9987万元。同意修改《公司章程》的相关条款。

本议案尚需提交股东大会审议，本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《公司章程新旧条文对照表》。

三、审议并通过《关于制定〈深圳市凯中精密技术股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市凯中精密技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

四、审议并通过《关于提请召开深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2017年7月26日召开深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2017年7月10日

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-057

深圳市凯中精密技术股份有限公司

第二届监事会第十七次

会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2017年7月3日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2017年7月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席叶倩茹女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司拟与北京坤裕股权投资基金管理有限公司（以下简称“坤裕基金”）战略合作，并拟以自有资金与坤裕基金、吴瑛女士共同投资设立高端精密制造产业并购基金，符合公司发展战略，有利于推进公司并购工作，降低对外投资风险，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》，《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。我们一致同意本次公司投资设立并购基金暨关联交易事项，并同意将《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

监事会

2017年7月10日

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-058

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于投资设立并购基金

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

1、基本情况

为了整合利用各方优势资源，通过专业化投资管理团队，及时把握投资机会，降低投资风险；同时利用产业并购基金平台，布局与公司主营业务具有相关性、协同性、符合公司发展战略的项目，促进公司战略目标实现，培育新的利润增长点，提升公司核心竞争力和盈利能力，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“凯中精密”、“公司”、“本公司”）拟与北京坤裕股权投资基金管理有限公司（以下简称“坤裕基金”）、吴瑛女士签署《战略合作暨共同设立高端精密制造产业并购基金合作协议》，公司拟与坤裕基金战略合作，并与坤裕基金、吴瑛女士等共同投资设立高端精密制造产业并购基金——坤裕凯中高端精密制造产业并购基金（有限合伙）（暂定名，以工商最终核准登记的名称为准，以下简称“坤裕凯中基金”、“本基金”）。

坤裕凯中基金的管理人为坤裕基金。本基金的规模不超过人民币10亿元，由各合伙人现金出资，其中：公司作为有限合伙人（劣后级）拟以自有资金认缴出资不超过人民币1.35亿元，吴瑛女士作为有限合伙人（劣后级）拟认缴出资不超过人民币1.55亿元，坤裕基金作为普通合伙人拟认缴出资人民币1,000万元，剩余出资由坤裕基金负责向其他投资人募集。本基金将主要投资于新能源汽车电机、电控、电池精密零部件等高端精密制造领域的优质成长性企业（不涉及早期风险投资项目），以及其他与凯中精密主营业务具有相关性、协同性、符合凯中精密发展战略的产业领域。

授权公司管理层办理签署本基金合伙协议、设立、出资、参与基金投资决策等相关具体事宜。但有关文件明确规定需由公司董事会或股东大会行使的权利除外。

2、本次交易构成关联交易

吴瑛女士为公司控股股东、实际控制人、董事 ，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，吴瑛女士为公司关联方，本次交易构成关联交易。

3、公司于2017年7月7日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》，董事会在审议上述议案时关联董事张浩宇、吴瑛、吴琪已回避表决，上述议案经其余6名非关联董事表决通过，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东吴瑛、张浩宇、吴琪、吴全红、深圳凯合投资合伙企业（有限合伙）将在股东大会上对该议案回避表决。

4、本次对外投资暨关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经有关部门批准。本次对外投资完成后，不会构成同业竞争，公司对本基金投资的项目享有优先收购权。

二、交易对手方基本情况

1、关联方基本情况

有限合伙人：吴瑛女士，中国国籍，拥有香港永久居留权，1961年11月出生，华中科技大学金属材料专业本科、研究生毕业，工学硕士；中欧国际工商管理学院工商管理硕士。曾任职于北京有色金属研究总院、招商局集团有限公司，现任公司董事。吴瑛女士持有公司93,389,576股，占公司总股本32.17%，为公司控股股东、实际控制人。

2、非关联方基本情况

普通合伙人：北京坤裕股权投资基金管理有限公司

（1）统一社会信用代码：91110105080541228M

（2）成立日期： 2013年10月9日

（3）住所：北京市朝阳区东大桥路9号楼B座6层01单元

（4）法定代表人：孙旭东

（5）注册资本：18,500万元人民币

（6）经营范围： 非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）；投资管理、资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（7）股东情况：

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（8）实际控制人：李智

李智，男，1985年生，曾担任摩根史坦利资产管理部执行董事、上海中南源地股权基金投资管理有限公司合伙人董事总经理，2013 年 6 月至今担任源坤投资管理集团有限公司董事长、管理合伙人。

李智对坤裕基金的控制情况如下图：

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（9）主要投资领域：高端精密制造、绿色环保、健康医疗、社区商业、 影视文化、新农业等领域。

（10）登记备案情况：坤裕基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理办法》等法律法规的要求于2015年1月7日在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人登记，登记编号：P1006346。

（11）关联关系或其他利益关系说明：

坤裕基金与本公司、本公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。截至目前，坤裕凯中基金尚未成立，尚未发现坤裕基金与其他拟参与设立坤裕凯中基金的投资人存在一致行动关系的情形。经查询，坤裕基金不存在以直接或间接形式持有凯中精密股份的情形。

本次对外投资设立并购基金事项将严格遵守深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》的规定，在实施过程中及时披露投资事项的进展情况。

三、投资暨关联交易标的基本情况及协议主要内容

1、名称：坤裕凯中高端精密制造产业并购基金（有限合伙）（暂定名，以工商最终核准登记的名称为准）

2、 组织形式：有限合伙企业

3、基金规模：不超过10亿元人民币

4、基金出资：本基金由各合伙人现金出资，其中，坤裕基金作为普通合伙人及执行事务合伙人拟认缴出资人民币1,000万元，凯中精密作为有限合伙人（劣后级）以自有资金拟认缴出资不超过人民币1.35亿元，吴瑛女士作为有限合伙人（劣后级）拟认缴出资不超过人民币1.55亿元，剩余出资由坤裕基金负责向其他投资人募集。各合伙人认缴出资金额、出资比例如下：

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5、出资进度：根据项目投资进度进行分期实缴出资，经各合伙人协商出资时限后，根据普通合伙人的付款指示按认缴出资比例缴纳到位。

6、执行事务合伙人：北京坤裕股权投资基金管理有限公司

7、存续期限：5年（前3年为投资期，后2年为退出期）

8、投资方向：主要投资于新能源汽车电机、电控、电池精密零部件等高端精密制造领域的优质成长性企业（不涉及早期风险投资项目），以及其他与凯中精密主营业务具有相关性、协同性、符合凯中精密发展战略的产业领域。

9、管理和决策机制：

本基金设立投资决策委员会，对基金对外投资、退出等重大事项做出决议。投资决策委员会由5名委员组成，其中：凯中精密委派1名委员，吴瑛女士委派1名委员，坤裕基金委派2名委员，其他有限合伙人委派1名委员。投资决策委员会所作决策需经全体委员同意方可通过。

10、退出机制：本基金所投资项目，凯中精密享有优先收购权；若凯中精密放弃所投资项目的优先收购权，基金管理人坤裕基金可根据基金所投资项目的实际情况选择适当方式实现项目的投资退出，包括但不限于IPO或新三板挂牌、原股东回购、向其他第三方股权转让或其他方式退出。

11、基金管理费：本基金在存续期内每年应向坤裕基金支付管理费，投资期每年管理费为全体合伙人实缴出资额的2%，退出期每年管理费为全体合伙人实缴出资额的1%。

12、收益分配机制：

优先级有限合伙人和夹层级有限合伙人只分配约定年化收益，具体收益率由各方协商确定。

投资收益分配时：1）优先级有限合伙人按照实缴出资比例，收回投资本金以及约定收益；2）夹层级有限合伙人按照实缴出资比例，收回投资本金及约定收益；3）劣后级有限合伙人、普通合伙人依次收回本金；4）超额收益部分，普通合伙人分配20%，其余部分分配给劣后级有限合伙人。

13、会计核算方式：以本基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务会计报告。

14、除控股股东、实际控制人吴瑛女士参与认购本基金15.5%的份额外，公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与本基金份额认购，公司将向本基金的投资决策委员会委派1名委员。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次公司与坤裕基金战略合作，公司、坤裕基金以及吴瑛女士等并共同投资设立高端精密制造产业并购基金，主要目的是整合利用各方优势资源，通过专业化投资管理团队，及时把握投资机会，降低投资风险；同时利用产业并购基金平台，布局与公司主营业务具有相关性、协同性、符合公司发展战略的项目，促进公司战略目标实现，培育新的利润增长点，提升公司核心竞争力和盈利能力，符合公司和全体股东利益。

2、存在的风险

（1）本次交易尚需经公司股东大会审议批准。合作各方及拟参与的投资者尚需就开展产业并购基金合作的具体事宜进行协商，各方尚未签署产业并购基金合伙协议。该产业并购基金的正式实施尚需各方进一步协商，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（2）并购基金具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险。

（3）并购基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。

3、对公司的影响

本次对外投资短期内对公司的生产经营不会产生实质影响，从长远看，将对公司发展产生积极影响，符合公司发展战略和全体股东利益。

五、本年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

除上述事项外本年年初至本公告披露日，实际控制人吴瑛女士、张浩宇先生共同为公司签订的综合授信合同项下的债务提供担保，累计担保金额为115,528.2万元，均为以前年度发生并且今年尚在继续履行的担保。除此之外，本年年初至披露日，公司与吴瑛女士未发生其他关联交易。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对本次交易进行了事先确认，并发表如下独立意见：

公司拟与北京坤裕股权投资基金管理有限公司战略合作，并拟以自有资金与坤裕基金、吴瑛女士共同投资设立高端精密制造产业并购基金，符合公司发展的战略，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司独立性，履行了必要的审批程序，董事会在审议本次关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，由非关联董事表决通过，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》，《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。我们一致同意本次公司投资设立并购基金暨关联交易事项，并同意将《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，国信证券认为：本次交易有利于公司整合优势资源，降低公司未来潜在投资并购的风险和成本，有利于公司的长远发展，符合公司的未来发展战略。本次对外投资暨关联交易事项履行了必要的决策程序，已经董事会和监事会审议通过，全体独立董事均发表了同意意见，关联董事回避了表决，审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等制度的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

本保荐机构对凯中精密本次对外投资暨关联交易事项无异议。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第二届监事会第十七次会议决议；

3、《战略合作暨共同设立高端精密制造产业并购基金合作协议》；

4、独立董事关于公司投资设立并购基金暨关联交易的事前认可意见；

5、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见；

6、国信证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技术股份有限公司投资设立并购基金暨关联交易的核查意见。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2017年7月10日

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-059

深圳市凯中精密技术股份有限公司章程新旧条文对照表

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新章程 原章程

第六条 公司注册资本为人民币29,032.9987万元。 第六条 公司注册资本为人民币14,400万元。

第十九条 公司股份总数为29,032.9987万股，均为普通股。 第十九条 公司股份总数14,400万股，均为普通股。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2017年7月10日

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-060

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于召开2017年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日召开第二届董事会第二十一次会议，会议决议于2017年7月26日召开2017年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2017年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2017年7月26日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2017年7月25日（星期二）至2017年7月26日（星期三）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月25日下午15:00—2017年7月26日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年7月20日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日（2017年7月20日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区B区芙蓉五路72号二栋三楼1号会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》；

2、《关于变更注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》；

3、《关于制定〈深圳市凯中精密技术股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。

上述议案中，议案1和议案2为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，详细内容见2017年7月10日公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十一次会议决议的公告》（公告编号：2017-056）、《第二届监事会第十七次会议决议的公告》（公告编号：2017-057）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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四、现场会议登记事项

1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2017年7月25日16:00送达），不接受电话登记。

3、登记时间：2017年7月24日至25日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）。

4、登记及信函邮寄地点：

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区B区芙蓉五路72号，邮编：518125，传真：0755-85242355。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人：秦蓉

2、联系电话：0755-86264859

3、传真号码：0755-85242355

4、电子邮箱：lilian.qin@kaizhong.com

5、联系地址：广东省深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区B区芙蓉五路72号

6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第二届监事会第十七次会议决议。

八、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2017年7月10日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362823；

投票简称为：凯中投票。

2、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的提案编码：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

表二：股东大会议案对应“提案编码”一览表

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（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年7月26日的交易时间，即9:30--11:30和13:00--15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的身份认证和投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月25日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年7月26日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东登记表

截止2017年7月20日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市凯中精密技术股份有限公司（股票代码：002823）股票，现登记参加公司2017年第三次临时股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

股东账号： 持有股数： 股

联系电话： 登记日期： 年 月 日

股东签字（盖章）：

附件三

授权委托书

兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本委托书的有效期限自签署日至深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会结束。

3、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：__________________委托人持股数：

受托人签名：____________________身份证号码：

委托日期：__________年________月________日

证券代码：002823 证券简称：凯中精密公告编号：2017-061

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司（以下简称“公司及全资子公司”）在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，单个理财产品投资期限不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。同时，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层负责办理相关事宜。具体内容详见2017年1月25日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号：2017-009；2017年2月14日刊登于巨潮资讯网《2017年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-014。

一、使用部分闲置募集资金购买的理财产品的情况

2017年6月6日，公司与中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）签订协议，以暂时闲置募集资金人民币6,000万元购买了“中银证券锦鲤--收益宝B29号”（产品代码：SU8939）28天保本型理财产品，收益起计日为2017年6月8日，到期日为2017年7月5日。具体内容详见公司于2017年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》，公告编号：2017-053。

二、使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回情况

截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金6,000万元，取得理财收益210,824.48元，本金及收益于2017年7月7日均已到账，并归还至募集资金账户。

三、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

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截至本公告日，公司在前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品累计金额为19,000万元人民币，已全部到期赎回，累计取得理财收益为639,646.39元。

四、备查文件

1、理财产品到期赎回的相关凭证。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会

2017年7月10日