（上接12版）

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本次增资完成后禾望有限股权结构如下：

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７、２０１３年１２月，第五次增资

２０１３年１２月２４日，禾望有限召开股东会，同意新增注册资本９７．８１万元。其中，原股东夏泉波以现金１９９．１２万元认购禾望有限新增的４．３５万元注册资本。同时，新增法人股东珠海市博禾沃谷投资合伙企业（有限合伙）、珠海市盛禾沃谷投资合伙企业（有限合伙）、珠海市泉禾沃谷投资合伙企业（有限合伙）、沈阳成华投资有限公司分别以现金７８５．７３５６万元、６８４．３１４８万元、６２４．５０９６万元、４１４．８２万元认购禾望有限新增的２５．８２万元、２２．４９万元、２０．５２万元、９．０６万元注册资本，新增自然人股东邵红月、王刚、赵国华、赵伟分别以现金４１４．８２万元、９９．５６万元、９９．５６万元、９９．５６万元认购禾望有限新增的９．０６万元、２．１７万元、２．１７万元、２．１７万元注册资本。此次增资后，禾望有限注册资本增至１，３５８．７９万元。

２０１３年１２月２７日，深圳税博会计师事务所对上述新增注册资本到位情况进行验证，并出具了“深税博验字［２０１３］５８号”《验资报告》。

２０１３年１２月２７日，禾望有限在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记。

本次增资完成后禾望有限股权结构如下：

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８、２０１４年６月，第二次股权转让

２０１４年５月９日，禾望有限召开股东会，通过了平启科技与博禾沃谷的股权转让事宜，同时通过了杨光东与席小菲、林芝瑞炜投资有限公司的股权转让事宜。

２０１４年６月１３日，平启科技与博禾沃谷签订《股权转让协议书》，平启科技将其持有的禾望有限０．５３％的股权作价２２０．４８万元转让给博禾沃谷。

２０１４年６月２０日，杨光东与席小菲签订《股权转让协议书》，杨光东将其持有的禾望有限１．００％的股权作价６２２．２２２５万元转让给席小菲。同日，杨光东与林芝瑞炜投资有限公司签订《股权转让协议书》，杨光东将其持有的禾望有限１．００％的股权作价６２２．２２２５万元转让给林芝瑞炜投资有限公司。

２０１４年６月２５日，禾望有限在深圳市市场监督管理局办理了工商变更手续。

此次股权转让后，禾望有限的股权结构如下：

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９、２０１４年９月，第三次股权转让

２０１４年９月４日，禾望有限召开股东会，通过了刘方超与平启科技的股权转让事宜，同时通过了盛小军与博禾沃谷的股权转让事宜。

２０１４年９月２３日，刘方超与平启科技签订《股权转让协议书》，刘方超将其持有的禾望有限８．３２％的股权作价１元转让给平启科技。刘方超持有公司股份系代实际控制人之一韩玉持有。刘方超将其所持有公司的股权转让给平启科技后，该部分股权的代持关系解除。

２０１４年９月２３日，盛小军与博禾沃谷签订《股权转让协议书》，盛小军将其持有的禾望有限０．２０％的股权作价８２．６８万元转让给博禾沃谷。

２０１４年９月２５日，禾望有限在深圳市市场监督管理局办理了工商变更手续。

此次股权转让后，禾望有限的股权结构如下：

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截至本招股书说明书摘要签署日，博禾沃谷、泉禾沃谷、盛禾沃谷的自然人合伙人均为公司在职员工，包括研发、销售、客户等部门的管理人员和主要员工。

１０、２０１４年１０月，整体变更设立股份有限公司

２０１４年９月３０日，深圳市禾望电气有限公司召开股东会，审议并一致通过了《关于深圳市禾望电气有限公司整体变更为股份公司的议案》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具的“天健粤审［２０１４］８５２号”《审计报告》，截至２０１４年４月３０日经审计的账面净资产值为人民币为６７８，２１１，２８６．５５元，扣除向股东分配的股利人民币８０，０００，０００．００元后，以剩余净资产值人民币５９８，２１１，２８６．５５元，按１：０．５０１５０的比例折为股份公司３０，０００万股普通股股份，每股面值人民币１元，净资产值超过股本总额的部分计入资本公积。

２０１４年１０月１８日，深圳市禾望电气股份有限公司召开创立大会暨第一次股东大会，公司全体股东同意作为发起人，按原出资比例认购股份公司的股份，并且同意公司依法整体变更为股份公司后，原有的债权债务均由股份公司承继。

２０１４年１０月１８日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所对整体变更的注册资本实收情况进行验资，并出具了天健粤验［２０１４］４３号《验资报告》。

２０１４年１０月２７日，公司于深圳市市场监督管理局完成工商登记，领取了注册号为４４０３０１１０３００１９１８的企业法人营业执照。

公司整体变更完成后，各股东持股情况如下：

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１１、２０１５年６月第六次增资

２０１５年５月４日，禾望电气召开２０１４年度股东大会，审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》，同意公司以２０１４ 年末总股本３００，０００，０００股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增２股，共计转增６０，０００，０００股，转增后本公司的总股本由３００，０００，０００ 股增加至３６０，０００，０００股。

２０１５年６月４日，天健会计师事务所对上述新增注册资本到位情况进行验证，并出具了“天健验［２０１５］７－７１号”《验资报告》。

２０１５年６月１８日，禾望电气在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记。

本次增资完成后禾望电气股权结构如下：

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１２、２０１７年４月夏泉波持有的股份分割

２０１５年１０月，夏泉波与其妻子曹媛媛离婚，根据双方签署的《离婚协议书》及其补充协议，夏泉波持有的７．６１％发行人股权与曹媛媛按７５％：２５％的比例予以分割（曹媛媛应分割１．９０２５％禾望电气股权，即６８４．９万股禾望电气股票，简称“标的股权”）。发行人已将股权在深圳联合产权交易所完成股份托管登记，根据深圳联合产权交易所出具的《权益交割清单》，夏泉波先生已将标的股权过户至曹媛媛女士名下，交割日期为２０１７年４月１３日。交割完成后，夏泉波先生持有发行人５．７０７５％股权、曹媛媛女士持有发行人１．９０２５％股权。

本次交割完成后，发行人的股权结构如下：

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三、公司的股本情况

（一）本次发行前后公司股本情况

本次发行前公司总股本为３６，０００万股，本次发行仅限于新股发行，不进行老股发售，向社会公众发行不超过６，０００万股（占本次发行后总股本的比例不超过１４．２９％）。

锁定安排如下参见“第一节 重大事项提示”之“一、股份锁定及减持意向承诺”。

（二）发起人及主要股东情况

１、发起人

发起人持股情况如下：

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２、本次发行前公司前十名股东

公司前十名股东持股情况如下：

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３、本次发行前自然人股东在发行人处的任职情况

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４、国家股、国有法人股、外资股

公司不存在国家股、国有法人股及外资股。

（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

公司共有９位法人股东和２１位自然人股东。公司的股东中，韩玉、盛小军、夏泉波和柳国英为一致行动关系，柳国英为盛小军之妻；博禾沃谷、盛禾沃谷、泉禾沃谷的执行事务合伙人均为深圳市博禾沃谷投资有限公司，根据其《合伙协议》约定，博禾沃谷、盛禾沃谷和泉禾沃谷共同受到深圳市博禾沃谷投资有限公司的控制，为一致行动关系。

除此之外，各股东之间无其他关联关系。

四、发行人的业务情况

（一）发行人的主营业务及主要产品

公司专注于电能变换领域，帮助客户实现高效、可靠、高品质的发电、用电和电能传输。公司经过多年的研发投入，目前形成了以电力电子技术、电气传动技术、工业通信／互联技术和整机工艺／制造工艺技术为核心的技术平台。以技术平台为基础，公司根据产品类别的不同，建立了以中小功率变流器、兆瓦级低压变流器、ＩＧＣＴ中压变流器和级联中压变流器为核心的四大产品平台，并通过不同产品平台间的交叉与扩展，在多个应用工艺领域不断丰富产品系列，目前主要产品包括风电变流器、光伏逆变器、电气传动类产品等。

报告期内，公司的风力发电产品主要为风电变流器产品，包括双馈型变风电流器和全功率型风电变流器产品。

１、风电变流器

在风力发电机中，风电变流器是不可缺少的能量变换设备，变流器将风力发电机输出的频率和幅值变化的电能通过交－直－交变换，转换为恒压恒频的电能馈送到电网，实现风力发电机的变速恒频控制。风力发电变流器按机组类型可分为双馈变流器、全功率变流器等。

双馈型变流器主要在风力发电系统中配套双馈发电机使用。当风速变化导致发电机转速变化时，变流器通过控制发电机转子的励磁来改变转子的磁场，使发电机的输出电压、频率、幅值和电网保持一致，从而实现风力发电系统的变速恒频发电。此外，通过改变转子励磁电流的频率、幅值和相位还可以实现发电机频率、有功、无功的调节。

全功率变流器在风力发电系统中与永磁、电励磁同步发电机或者高速异步发电机配套使用，变流器由机侧变换器和网侧变换器组成，两者通过直流母线连接。机侧变换器实现电机的变频调速，获得最佳的发电效率；网侧变换器接入电网，提供优质的电能输出。全功率变流器可以实现零电压冲击并网，并且具有优越的故障穿越能力，配合发电机实现并网友好型的风机。同时，网侧变换器具备优越的有功功率、无功功率、电压调节性能。

禾望电气的风电变流器产品在电网适应性、环境适应性和负载适应性方面具有一定优势。电网适应性方面，禾望电气的产品能够与各种不同的电网环境相匹配，例如当风电场附近有大谐波负载或单相大电流负载（例如大型冶炼厂和高铁轨道）时，变流器能够适应电网变化情况。环境适应性方面，禾望电气的风电变流器产品在各种恶劣、复杂和严酷的环境下均能够可靠地运行，在ＩＰ防护等级，“三防”要求（防潮、防盐雾和防霉菌）方面处于先进地位。例如沿海机型变流器能够适应盐雾、高湿、高雷暴环境；超低温机型变流器能够适应超低温环境，缩短低温启动时间，提升冬季发电量；而超高原机型变流器则能够适应高海拔、低气压、雷暴、昼夜温差大等客观环境因素。负载适应性方面，禾望电气生产的风电变流器与风电整机技术路线相匹配，全面适配市场上多家不同类型的风力发电机，包括感应发电机、永磁同步、直驱永磁、电励磁同步发电机、双馈风力发电机等。

（２）主控电气系统

风力发电机的主控电气系统是风机控制系统的主体，它实现自动启动、自动调向、自动调速、自动并网、自动解列、故障自动停机、自动电缆解绕及自动记录与监控等重要控制、保护功能。禾望电气可以基于自行研发设计的ＨＩＭ系列控制器为客户提供整体解决方案，也可以基于为客户提供基于其他品牌控制器的主控整体解决方案。

（３）变桨控制系统

变桨控制系统与主控电气系统配合，通过对叶片节距角的控制，实现最大风能捕获以及恒速运行。禾望电气可以提供与ＭＷ级风力发电机配套使用的交流变桨控制系统，系统可以分为集成式方案和分散式方案。

２、光伏发电产品

报告期内公司的光伏发电产品主要为光伏逆变器产品。在太阳能光伏发电系统中，太阳能通过光伏电池组件转化为直流电能，再通过光伏逆变器中的功率变换及控制系统将直流电能转化为符合电网电能质量要求的交流电。光伏逆变器的可靠性、高效性和安全性直接影响到整个太阳能光伏发电系统的发电量及运行稳定性，是整个系统中的关键设备。

禾望电气目前主推集散式光伏并网方案（以下简称“集散式方案”），该方案下的逆变器产品主要由光伏并网逆变器和集散式汇流箱两部分组成，两者结合在一起共同实现产品功能，作为该方案下产品的组成部分配套对客户进行销售。集散式方案在传统光伏汇流箱基础上，把ＭＰＰＴ软件跟踪技术前移，并增加了ＤＣ／ＤＣ升压变换硬件单元，构成智能光伏控制器，实现了每２串ＰＶ组件对应１路ＭＰＰＴ的分散跟踪功能，降低了组件参数不一致、局部阴影、仰角差异等因素导致的并联失配效率损失。相比单路ＭＰＰＴ的集中式方案，多路ＭＰＰＴ方案提高了系统发电效率。

公司的集散式方案的直流侧远距离传输电压由传统的４５０Ｖ～７００Ｖ波动电压提高到稳定的８００Ｖ；逆变器的交流输出电压由传统的２７０Ｖ／３１５Ｖ提高到５２０Ｖ。相比传统集中式方案，集散式方案在交直流电缆传输效率、逆变器转换效率环节上有所提升。

另外，相对于组串式方案，集散式方案减少了逆变单元数量，以较低的制造成本实现相近的转换效率。

３、远程智能运维云服务系统

禾望电气远程智能运维云服务系统利用大数据检测，充分发挥公司的行业优势，为业主、整机厂家提供高效、智能的运维服务。

通过变流器／逆变器的大数据在禾望运维体系上的显示，能够实时了解变流器／逆变器的运行状况，及时获取变流器／逆变器的运行数据、事件记录、故障录波等信息；高速采集变流器／逆变器数据信息，根据获取的信息，对常见的故障进行专家系统智能诊断。对于复杂的故障，用户可将数据获取后上传至运维系统，专业团队将在第一时间给予处理意见并反馈。

禾望电气远程智能运维云服务体系产品包括ｈｏｐｅＧａｔｅ智能维护采集器、ｈｏｐｅＩｎｓｉｇｈｔ监控软件、ｈｏｐｅＳｃａｎ巡检助手、ｈｏｐｅＶｉｅｗ网络监控系统和ｈｏｐｅＣｌｏｕｄ远程智能运维云服务平台。

４、电气传动类产品

变频器是通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。电机调速系统中，变频器首先将电网（或发电机）的交流电整流为直流电，再通过直流环节稳定直流电压或电流；最后，通过逆变器输出期望得到的电压或电流波形，从而实现输入到输出的频率变换。利用变频器，可以实现电机软启动、工艺调速控制和节能等有益效果，变频器是现代传动控制发展的重要基础。

（１）通用型变频器产品

禾望电气通用型变频器产品具备ＶＦ控制与开环矢量控制模式，同时能利用变频器内置的ＰＩＤ功能实现信号的闭环控制，适用于对控制精度要求不是很高的传动类负载控制场合。如：矿用行业的球磨机、空压机、离心机等负载；机床工具行业的数控车床、木工机械、钻床、磨床等；石油行业的注水泵、潜油泵、泥浆泵、压缩机等负载；同时在市政行业、暖通空调、拉拔行业都有着比较广泛的应用。

（２）工程型变频器产品

禾望电气工程型变频器产品是在定制工程型风电变频器平台基础上推出的高端工程型传动系统，适用于过程工业中的泵及风机、单传动（离心机、压缩机、挤出机、升降机、输送和运输设备中具有较高转矩要求的单机传动等）、多传动（造纸加工程机械、石油钻机、船舶以及轧钢设备中的共直流母线的组合传动系统等），提供二象限和四象限的解决方案。

（３）油／气田专用变频柜

抽油／气机提取原油／气是油／气田生产的主要手段，抽油／气机生产过程中能耗的降低是油／气田生产节能减排的关键所在，针对油／气田应用工况，公司推出了“能量回馈型变频控制一体柜”，产品功率范围覆盖１５ＫＷ到９０ＫＷ，涵盖抽油／气机主要功率段，能够有效降低原油／气提取生产过程中的能耗。

（二）产品销售方式和渠道

公司风电变流器整机产品和光伏逆变器产品的销售订单以及风电变流器改造业务订单主要通过招投标方式取得。招标的具体过程如下：首先，由市场部销售人员通过接受客户邀标或通过网络等途径获取风电整机厂商和光伏电站业主的招标信息，提交内部投标申请并经分管副总经理或总经理审批后确定投标项目；投标项目确定后，在客服部和研发部的配合下，市场部下属的商务部、产品部、财经部完成招标文件制作、商务评审、技术评审、财经评审、分项报价等投标准备工作，投标报价在经分管副总经理或总经理确认后，进行标书制作及投标等工作。公司中标后，按照公司的合同签订流程，由市场部主导完成合同评审及签订工作，并将订单信息录入ＥＲＰ系统，生产部门根据客户的发货时间要求进行排产。产品检测合格入库后，根据客户的要求或通知安排发货。公司综合参照合同约定、客户要求及客户资金状况等多方面因素组织发货，在客户验收后确认收入。

（三）主要原材料情况

１、报告期内主要原材料采购情况

报告期内，公司采购的主要原材料情况如下：

单位：万元

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上表中配电类原材料主要包括熔断器、断路器、散热风扇和继电器等；结构件主要包括铜排、散热器、结构件原材料等；功率器件主要包括ＩＧＢＴ模块等；电磁原件主要包括电感和变压器等；电容主要包括金膜电容和铝电解电容等。除上表所列的主要原材料，公司的原材料种类还包括ＩＣ（集成电路）类、电阻、传感器、电缆、连接器等。

２、报告期内主要原材料价格的变动情况

报告期内，公司主要原材料的价格呈现明显的下降趋势，其中２０１５年较２０１４年下降９．０９％，２０１６年较２０１５年下降１２．１１％。上表主要类别原材料价中，除结构件２０１６年下降幅度低于２０１５年外，其余主要类别２０１６年价格下跌幅度均高于２０１５年。具体情况如下：

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（四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

１、行业竞争情况

（１）风电变流器行业竞争格局

国内风电变流器厂商整体起步较晚，在风电行业发展初期，主要的风电变流器厂商包括ＡＢＢ、西门子、Ｃｏｎｖｅｒｔｅａｍ等。随着《国家发展改革委关于风电建设管理有关要求的通知》（发改能源［２００５］１２０４号）、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（２００７年度）》、《风力发电设备产业化专项资金管理暂行办法》（财建［２００８］４７６号）等政策的出台，风电变流器的进口替代与国产化率显著提升，国内产品在国内市场逐渐占据主导地位，进口产品的市场占有率逐年下滑，部分企业甚至淡出了国内风电市场竞争。国内风电变流器市场的主流产品为１．５ＭＷ与２ＭＷ，国内厂商通过多年的研发在技术实力上已经达到了国外领先厂商的水平。

在目前风电变流器市场，主要有以下两种类型的参与者：① 能够生产风电变流器的风电整机企业或者风电整机厂商设立的以制造变流器为主业的子公司，例如北京天诚同创电气有限公司（整机厂商新疆金风科技股份有限公司的全资子公司）等，它们的产品主要供给自身或母公司风电整机生产配套，很少对外销售或者参与市场竞争。② 以禾望电气为代表的广泛参与市场竞争的独立变流器生产厂商，按年度或项目参与整机厂商招标，拥有独立知识产权、完善的研发生产售后体系，具备较强竞争力，该类厂商中比较知名的还包括国外的ＡＢＢ、Ｃｏｎｖｅｒｔｅａｍ，以及国内的阳光电源、海得控制、科诺伟业等公司。

由于公司的产品质量稳定、性能优异、价格具有较强的竞争力，公司的产品受认可程度不断提升，公司与国内的多个主要整机厂商形成了稳定的合作关系。同时，凭借出色的技术能力、产品质量和丰富的行业经验，公司与具备自主配套变流器生产能力的整机生产厂商之间的合作也正在逐渐加强。禾望电气２０１６年的市场份额达到１４．０７％，在行业中具有较强的竞争力。

（２）光伏逆变器行业竞争格局

近十年来，随着西班牙、德国、美国、意大利等国对光伏产业的大力扶持，在光伏发电装机容量快速增长的同时，全球光伏逆变器产销量也不断增加，光伏逆变器行业保持了快速发展。

国外的主要逆变器厂商有ＳＭＡ、ＡＢＢ、ＫＡＣＯ、Ｆｒｏｎｉｕｓ等公司。我国光伏行业在近十年来也经历了从弱到强的演变，目前国内逆变器厂商超过百家。２０１５年中国首次超过德国成为全球光伏累计装机容量最大的国家。截至２０１６年底，我国光伏发电新增装机容量３，４５４万千瓦，累计装机容量７，７４２万千瓦，新增和累计装机容量均为全球第一。中国光伏发电行业的快速发展使得国内光伏逆变器生产企业在全球市场中的市场地位逐渐提高。

２、竞争地位

发行人主要产品风电变流器和光伏逆变器近三年的市场占有率情况如下：

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注：风电变流器产品的市场占有率根据发行人每年销售的风电变流器装机容量占全国当年新增装机容量的比例计算；光伏逆变器产品的市场占有率根据发行人每年销售的光伏逆变器装机容量占全国当年新增装机容量的比例计算。其中，２０１４年、２０１５年、２０１６年风电装机容量数据参考中国风能协会发布的《２０１４年中国风电装机容量统计》、《２０１５年中国风电装机容量统计》和《２０１６年中国风电装机容量统计简报》；２０１４年、２０１５年、２０１６年光伏装机容量数据来自国家能源局。

（１）风电变流器产品公司竞争地位分析

在目前风电变流器市场，主要有以下两种类型的参与者：①能够生产风电变流器的风电整机企业或者风电整机厂商设立的以制造变流器为主业的子公司，它们的产品主要供给自身或母公司风电整机生产配套，很少对外销售或者参与市场竞争；②以禾望电气为代表的广泛参与市场竞争的独立变流器生产厂商，按年度或项目参与整机厂商招标，拥有独立知识产权、完善的研发生产售后体系。

报告期内，由于发行人风电变流器产品质量稳定、性能优异、价格具有较强的竞争力，公司的产品受认可程度不断提升，与国内的多个主要整机厂商形成了稳定的合作关系，市场占有率不断提高。２０１５年，风电行业经历抢装，全年新增装机容量３０．７５ＧＷ，带动了对风电变流器的市场需求，发行人的市场占有率显著提升，达到１４．２７％。２０１６年发行人市场占有率相比２０１５年基本持平。

风电整机厂商中，金风科技、联合动力、明阳风电和远景能源主要使用自产或者下属企业生产的风电变流器产品，２０１６年合计约占新增装机容量市场份额的５２．２５％，上述整机厂商的变流器市场相对封闭，扣除该部分市场份额后，公司的市场占有率约为２９．７２％。２０１６年，公司对联合动力、远景能源和明阳风电均形成销售收入，与封闭市场整机厂商逐步开展合作。未来，发行人将凭借技术优势，进一步拓展与封闭市场整机厂商的销售规模。

（２）光伏逆变器产品公司竞争地位分析

报告期内，在光伏逆变器市场的占有率分别为１．０５％、１．０９％和０．７９％。２０１４年，发行人推出了集散式光伏逆变器解决方案，２０１５年度该方案产品已经取得了客户的认可并实现批量销售，因此２０１５年发行人的市场占有率相比２０１４年有所提高。２０１６年，发行人的销售规模进一步提高，但销售规模增速低于行业增速，市场占有率有所下滑。

五、发行人资产产权归属

（一）主要固定资产情况

公司的固定资产主要包括：房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公设备、电子和其他设备。截至２０１６年１２月３１日，公司固定资产净值为３，６３９．０１万元。截至２０１６年１２月３１日，公司固定资产基本情况如下：

单位：万元

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１、主要研发和生产设备

（１）主要研发测试设备情况

截至２０１６年１２月３１日，公司主要研发测试设备情况如下：

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（２）主要生产设备情况

截至２０１６年１２月３１日，公司主要生产设备情况如下：

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２、房屋及建筑物情况

公司及控股子公司的房产情况如下表所示：

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３、租用房产情况

截至本招股意向书摘要签署日，除公司控股子公司武威禾望拥有７，２５４．６０平方米生产厂房外，公司其他生产经营场地均通过租赁方式取得，武威禾望拥有的７，２５４．６０平方米生产厂房尚未投产。租赁房产面积占发行人已投产项目房屋面积的比例为１００％。其租赁的房产具体情况如下：

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（二）主要无形资产情况

１、土地使用权

公司子公司武威禾望拥有一宗工业用地（使用权类型：出让），坐落于武威新能源装备制造产业园，使用权面积３３，３３２．２平方米，土地使用权证编号“武国用（２０１４）第００００６８号”。

公司子公司苏州禾望拥有一宗工业用地（使用权类型：出让），坐落于苏州吴中经济开发区吴淞江科技产业园吴淞路南侧，使用权面积３３，３１９．４０平方米，土地使用权证编号“吴国用（２０１５）第０６４６２０４号”。

截至本招股意向书摘要签署日，除上述情形外，公司不存在自有土地使用权的情况。

（下转14版）