厦门金牌厨柜股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期回收的公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2017-023
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期回收的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月23日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2017-006)。
一、到期回收的理财产品情况
1、公司于2017年5月27日与中国银行股份有限公司厦门同安支行签订《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》，中国银行股份有限公司厦门同安支行于2017年5月31日出具《中银保本理财-全球智选理财产品证实书》，使用暂时闲置募集资金14,000,000.00元购买了中银保本理财-人民币全球智选理财产品（产品编号：CNYQQZX2017477），详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2017-008)。
上述理财产品已经到期回收，公司回收本金14,000,000.00元，并收到理财收益38,663.01元。
2、公司于2017年5月27日与中国银行股份有限公司厦门同安支行签订《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》，中国银行股份有限公司厦门同安支行于2017年5月31日出具《中银保本理财-全球智选理财产品证实书》，使用暂时闲置募集资金14,000,000.00元购买了中银保本理财-人民币全球智选理财产品（产品编号：CNYQQZX2017478），详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2017-008)。
上述理财产品已经到期回收，公司回收本金14,000,000.00元，并收到理财收益55,232.88元。
3、2017年5月31日，公司与中国工商银行股份有限公司厦门同安支行签订《中国工商银行法人理财综合服务协议》及《法人理财业务申请书》，使用暂时闲置募集资金66,000,000.00元购买了中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品（产品编号：SXE16BBX），详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2017-008)。
上述理财产品已经到期回收，公司回收本金66,000,000.00元，并收到理财收益173,046.58元。
二、为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司将继续使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，届时公司将根据购买情况及时予以公告。
三、截至本公告日，公司以部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币101,000,000.00元。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司
董 事 会
2017年7月10日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜公告编号：2017-024
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于第二届董事会第十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于2017年7月10日在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长温建怀主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向全资子公司江苏金牌厨柜有限公司增资的议案》
为进一步提升全资子公司江苏金牌厨柜有限公司的厨柜、衣柜产能，增加厨柜、衣柜配套产品生产线建设，从而提升公司在产能方面的整体竞争优势，公司拟使用自有资金向江苏金牌厨柜有限公司增资5000万元，增资完成后，江苏金牌厨柜有限公司注册资本为15000万元，仍为公司的全资子公司。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于向全资子公司北京北信恒隆厨卫有限公司增资的议案》
因账务处理需要，公司拟使用自有资金对北京北信恒隆厨卫有限公司增资3600万元，本次增资资金将用于归还北京北信恒隆厨卫有限公司向公司的往来借款，本次增资不会对公司的收入、利润及合并现金流产生任何影响。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司
董事会
2017年7月10日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2017-025
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于对全资子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 对全资子公司江苏金牌厨柜有限公司进行增资
重要内容提示：
增资标的名称：江苏金牌厨柜有限公司
增资金额：人民币5000万元
本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
（一）对外投资概述
1、本次增资的基本情况
江苏金牌厨柜有限公司（以下简称“江苏金牌公司”）为厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，为公司两大生产基地之一。因江苏金牌公司业务发展需要，公司拟使用自有资金向江苏金牌公司增资5000万元，增资完成后，江苏金牌公司注册资本为15000万元，仍为公司的全资子公司。
2、董事会审议情况
2017年7月10日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向全资子公司江苏金牌厨柜有限公司增资的议案》，同意公司向江苏金牌公司增资5000万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《厦门金牌股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号2017-024）。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
（二）增资标的的基本情况
公司名称：江苏金牌厨柜有限公司
统一社会信用代码：91321323089323438X
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：10000万元
法定代表人：潘孝贞
住所：泗阳经济开发区东区长江路东侧、苏州大道北侧
营业期限：2014年01月06日至2034年01月05日
经营范围：橱柜、卫浴柜、家具生产、安装、销售；厨房专用配套设备、厨房电器设计、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
本次增资后，江苏金牌公司注册资本为人民币15000万元，仍为公司全资子公司。
（三）本次增资对公司的影响
江苏金牌公司为公司的两大生产基地之一，本次增资资金将用于进一步提升江苏金牌公司的厨柜、衣柜产能，增加厨柜、衣柜配套产品生产线建设；有助于江苏金牌公司作为公司重要生产基地的可持续发展，从而提升公司在产能方面的整体竞争优势。
二、对全资子公司北京北信恒隆厨卫有限公司进行增资
重要内容提示：
增资标的名称：北京北信恒隆厨卫有限公司
增资金额：人民币3600万元
本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
（一）对外投资概述
1、本次增资的基本情况
北京北信恒隆厨卫有限公司（以下简称“北信恒隆公司”）为公司全资子公司。因账务处理需要，公司拟使用自有资金向北信恒隆公司增资3600万元，增资完成后，北信恒隆公司注册资本为3700万元，仍为公司的全资子公司。
2、董事会审议情况
2017年7月10日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向全资子公司北京北信恒隆厨卫有限公司增资的议案》，同意公司向北信恒隆公司增资3600万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《厦门金牌股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号2017-024）。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
（二）增资标的的基本情况
公司名称：北京北信恒隆厨卫有限公司
统一社会信用代码：91110105558510755H
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：100万元
法定代表人：王永辉
住所：北京市朝阳区安苑路11号西办公楼7层
营业期限：2010年07月22日至2030年07月21日
经营范围：销售厨房用具、卫生间用具、电子产品、日用品；技术推广服务；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本次增资后，北信恒隆公司注册资本为人民币3700万元，仍为公司全资子公司。
（三）本次增资对公司的影响
因账务处理需要，公司对北信恒隆公司增资3600万元，本次增资资金将用于归还北信恒隆公司向公司的往来借款。本次增资不会对公司的收入、利润及合并现金流产生任何影响。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司
董 事 会
2017年7月10日
