海润光伏科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告
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证券代码：600401 证券简称：*ST海润公告编号：2017-105
海润光伏科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月10日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长孟广宝先生因工作原因未出席本次会议。出席本次会议的董事共同推举董事李延人先生主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席5人，董事长孟广宝先生因工作原因未出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事耿国敏先生因工作原因未出席；
3、 董事会秘书问闻先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司向关联方申请授信额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于全资子公司为本公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于增补公司监事的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案1、议案2为特别决议议案，上述议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、 议案3未获得股东大会审议通过。
3、议案1中所涉及的营口沿海银行股份有限公司系公司董事长孟广宝先生所实际控制的华君控股集团有限公司19%股份持有的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案所涉及的关联方孟广宝先生及其配偶鲍乐女士、孟广宝先生所实际控制的公司华君实业（营口）有限公司、华君置业（高邮）有限公司、辽宁华君天宝科技有限公司、沈阳盛方房地产有限公司、沈阳淘气宝商贸有限公司、辽宁华君股权投资基金管理有限公司、营口协鑫科技有限公司、华君液力机械科技发展（辽宁）有限公司、天宝股权投资基金管理（营口）有限公司、辽宁华君装备制造有限公司、营口龙泰家世界有限责任公司、营口华君金匠装饰工程有限公司、营口华君乐购百货有限公司、营口华君家世界商贸有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、叶嘉雯
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海润光伏科技股份有限公司
2017年7月11日
证券代码：600401 证券简称：*ST海润公告编号：临2017-106
海润光伏科技股份有限公司关于收到独立董事提请召开临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“海润光伏”或者“公司”）于近日收到公司独立董事徐小平先生向公司提交的《关于提请海润光伏科技股份有限公司董事会召开临时股东大会的通知》。
徐小平先生作为公司独立董事，提请公司董事会召开临时股东大会审议如下议案：
1、《关于解除孟广宝先生公司董事职务的议案》
以上议案的详细内容详见公司独立董事徐小平先生发出的《关于提请海润光伏科技股份有限公司董事会召开临时股东大会的通知》。
公司董事会将根据法律、行政法规和公司章程的相关规定于近期召开董事会，审议有关请求。特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2017年7月10日
