海航投资集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-054

海航投资集团股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

二、 会议召开的情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2017年7月10日14:30

网络投票时间：2017年7月9日－2017年7月10日

其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2017年7月10日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月9日15:00－7月10日15:00

（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事、首席执行官兼总裁 戴美欧

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东198人，代表股份336,575,972股，占上市公司总股份的23.5329％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份303,870,252股，占上市公司总股份的21.2462％。通过网络投票的股东196人，代表股份32,705,720股，占上市公司总股份的2.2867％。

中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东196人，代表股份32,705,720股，占上市公司总股份的2.2867％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东196人，代表股份32,705,720股，占上市公司总股份的2.2867％。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所孟梓、冯雪律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

四、议案审议和表决情况

议案1、《关于就认购新加坡REIT35%份额事项拟与HNA-AEP REIT MANAGEMENT PTE. LTD.签署〈认购协议〉及相关协议文件的议案》

总表决情况：

同意310,667,053股，占出席会议所有股东所持股份的92.3022％；反对11,422,141股，占出席会议所有股东所持股份的3.3936％；弃权14,486,778股（其中，因未投票默认弃权14,486,778股），占出席会议所有股东所持股份的4.3042％。

中小股东总表决情况：

同意6,796,801股，占出席会议中小股东所持股份的20.7817％；反对11,422,141股，占出席会议中小股东所持股份的34.9240％；弃权14,486,778股（其中，因未投票默认弃权14,486,778股），占出席会议中小股东所持股份的44.2943％。

表决结果：股东大会通过。

议案2、《关于就受让HNA-AEP REIT MANAGEMENT PTE. LTD75%股权事项与AEPIM、YUSOF签署＜股权受让协议＞的议案》

总表决情况：

同意310,630,969股，占出席会议所有股东所持股份的92.2915％；反对11,354,754股，占出席会议所有股东所持股份的3.3736％；弃权14,590,249股（其中，因未投票默认弃权14,590,249股），占出席会议所有股东所持股份的4.3349％。

中小股东总表决情况：

同意6,760,717股，占出席会议中小股东所持股份的20.6714％；反对11,354,754股，占出席会议中小股东所持股份的34.7179％；弃权14,590,249股（其中，因未投票默认弃权14,590,249股），占出席会议中小股东所持股份的44.6107％。

表决结果：股东大会通过。

议案3、《关于提请股东大会授权董事长审核修订协议文件非核心条款的议案》

总表决情况：

同意310,703,369股，占出席会议所有股东所持股份的92.3130％；反对11,282,354股，占出席会议所有股东所持股份的3.3521％；弃权14,590,249股（其中，因未投票默认弃权14,590,249股），占出席会议所有股东所持股份的4.3349％。

中小股东总表决情况：

同意6,833,117股，占出席会议中小股东所持股份的20.8927％；反对11,282,354股，占出席会议中小股东所持股份的34.4966％；弃权14,590,249股（其中，因未投票默认弃权14,590,249股），占出席会议中小股东所持股份的44.6107％。

表决结果：股东大会通过。

议案4、《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次REIT份额认购、发行及上市相关事宜的议案》

总表决情况：

同意310,630,969股，占出席会议所有股东所持股份的92.2915％；反对11,354,754股，占出席会议所有股东所持股份的3.3736％；弃权14,590,249股（其中，因未投票默认弃权14,590,249股），占出席会议所有股东所持股份的4.3349％。

中小股东总表决情况：

同意6,760,717股，占出席会议中小股东所持股份的20.6714％；反对11,354,754股，占出席会议中小股东所持股份的34.7179％；弃权14,590,249股（其中，因未投票默认弃权14,590,249股），占出席会议中小股东所持股份的44.6107％。

表决结果：股东大会通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2.律师姓名：孟梓、冯雪

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告

海航投资集团股份有限公司董事会

二○一七年七月十一日