海能达通信股份有限公司
第三届董事会第十六次会议
决议公告
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-090
海能达通信股份有限公司
第三届董事会第十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议以电子邮件及电话的方式于2017年6月30日向各位董事发出。
2.本次董事会于2017年7月7日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席9人，实际出席9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事6人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、蒋叶林、郭義祥、欧阳辉、孔祥云、陈智。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年新增银行授信额度的议案》。
同意公司2017年度向中国银行深圳高新区支行等4家银行申请新增合计不超过人民币25亿元的授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
公司独立董事对该议案发表了意见，《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于公司2017年新增银行授信额度的公告》（公告编号：2017-092）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司赛普乐提供担保的议案》。
公司为境外全资子公司赛普乐提供担保有助于满足赛普乐顺利获得银行融资或其业务发展的需要，确保赛普乐日常经营的正常开展。我们同意公司向赛普乐提供不超过人民币0.8亿元或等值外币的担保，本次担保授权的期限为自股东大会批准之日起一年。并同意将该议案提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了意见，《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于为全资子公司赛普乐提供担保的公告》（公告编号：2017-093）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司海能达技术（香港）有限公司增资的议案》。
同意公司以自有资金及银行融资资金向全资子公司海能达技术（香港）有限公司增资不超过美元7,056万元（折合人民币约47,800万元）。
公司独立董事对该议案发表了意见，《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于向全资子公司海能达技术（香港）有限公司增资的公告》（公告编号：2017-094）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司
董事会
2017年 7月10日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-091
海能达通信股份有限公司
第三届监事会第十四次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议以电子邮件的方式于2017年6月30日向各位监事发出。
2、本次监事会于2017年7月7日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于向全资子公司海能达技术（香港）有限公司增资的议案》。
经审核，监事会认为：本次对全资子公司海能达技术（香港）有限公司增资是基于拓宽公司海外投融资渠道，进一步提高子公司资金实力和经营能力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意公司以自有资金及银行融资资金向全资子公司海能达技术（香港）有限公司增资不超过美元7,056万元（折合人民币约47,800万元）。
《关于向全资子公司海能达技术（香港）有限公司增资的公告》（公告编号：2017-094）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会
2017年7月10日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-092
海能达通信股份有限公司
关于公司2017年新增银行
授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2017年新增银行授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、新增授信的背景
随着公司规模的不断扩大，公司对于银行授信额度需求也不断增加，为了更好的支持公司业务的拓展，确保满足公司正常运作所需资金需求，本次拟向中国银行深圳高新区支行等4家银行申请新增合计不超过人民币25亿元的授信额度。
二、本次新增授信的基本情况
2017年公司新增的授信明细如下：
1、公司本次拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请银行授信额度不超过人民币10亿元或等值的其它货币，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
2、公司本次拟向工商银行深圳高新园支行申请银行授信额度不超过人民币8亿元或等值的其它货币，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
3、公司本次拟向中国邮政储蓄银行深圳分行申请银行授信额度不超过人民币5亿元或等值的其它货币，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
4、公司本次拟向农业银行深圳凤凰支行申请新增银行授信额度不超过人民币2亿元（原审批通过的授信额度为不超过人民币5亿元，本次新增银行授信额度审批通过后总额度将变成不超过人民币7亿元），最终以授信银行实际审批的授信额度为准。
以上授信的授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，公司提议授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
三、独立董事意见
根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程（2016年10月修订）》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：随着公司规模的不断扩大，公司对于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等的需求也不断增加，此前授予的授信额度已不足以满足公司对上述业务的需求。进一步新增的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司向中国银行深圳高新区支行等4家银行新增合计不超过人民币25亿元的授信额度。授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2017年 7月10日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-093
海能达通信股份有限公司
关于为全资子公司赛普乐
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司赛普乐提供担保的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、本次担保概述
2017年5月24日，公司现金要约收购英国上市公司Sepura Public Limited Company（以下简称“赛普乐”）全部全面摊薄股份已完成，赛普乐已成为公司全资子公司。由于赛普乐公司业务的蓬勃发展，其在日常经营活动中对保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品以及融资需求不断增加，为了确保全资子公司赛普乐能够顺利获得银行融资或满足其业务发展需要，公司拟向赛普乐提供不超过人民币0.8亿元或等值外币的担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：赛普乐（Sepura Public Limited Company）
2、 注册地址：9000 Cambridge Research Park, Beach Drive, Waterbeach, Cambridge, CB25 9TL
3、董事：SMITH, Richard Alexander Buchan和WATLING, Gordon John
4、注册资本：185,041.24英镑
5、经营范围：专业数字对讲机、专网通信设备和解决方案。
6、与本公司关系：系本公司的全资子公司
7、截至 2016年 9 月 30 日，赛普乐总资产为人民币225,176.14万元，所有者权益为人民币109,875.17万元，资产负债率为51.20%，2016年4月2日至2016年9月30日半年度营业收入为人民币32,043.47万元，净利润为人民币-45,813.37万元。
三、本次担保的具体内容
1、担保方式及金额
拟为赛普乐提供不超过人民币0.8亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）。
2、授权期限
本次担保授权的期限为自股东大会批准之日起一年。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次为境外全资子公司提供担保有利于满足赛普乐日常经营活动中对保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品以及融资的需求，确保赛普乐日常经营的正常开展，有利于后续更好的整合，加快实现公司全球化战略的目的。同意公司为全资子公司赛普乐提供不超过人民币0.8亿元或等值外币的担保，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事认为：我们对提交本次会议的《关于为全资子公司赛普乐提供担保的议案》进行了审议，认为本事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定。公司为境外全资子公司赛普乐提供担保有助于满足赛普乐顺利获得银行融资或其业务发展的需要，确保赛普乐日常经营的正常开展，有利于后续更好的整合，加快实现公司全球化战略的目的。因此我们同意公司向赛普乐提供不超过人民币0.8亿元或等值外币的担保，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告之日，本公司及子公司累计对外担保总额为0万元，占公司最近一期经审计的净资产的0%；本公司对子公司的累计担保额度为人民币393,414.38万元 （含本次担保额度），占公司最近一期经审计的净资产的82.74%，为向全资子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2017年7月10日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-094
海能达通信股份有限公司
关于向全资子公司海能达技术
（香港）有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向全资子公司海能达技术（香港）有限公司增资的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、本次增资概述
海能达技术（香港）有限公司（以下简称“海能达技术”）系公司之全资子公司，主要从事专业无线通信产品的销售和服务。
随着公司的快速发展和全球化战略的进一步实施，为了拓宽海外投融资渠道，充分利用香港的金融、政策、信息、理念、人才及区位方面的优势，公司拟将海能达技术打造成为集投融资、销售于一体的全球化平台，从而为公司未来的快速发展奠定基础。公司本次拟向海能达技术增资不超过美元7,056万元（折合人民币约47,800万元，以实际交易汇率为准），增资完成后海能达技术注册资本将不超过55,075.76万元港币（折合人民币约47,800.87万元，注册资本以工商注册核准为准）。
根据公司章程的规定，本次增资无需经过股东大会批准。由于此次增资是对全资子公司的增资，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：海能达技术（香港）有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：1,000港币
4、登记证号：2528951
5、公司住所：UNIT 233，2/F HI-TECH CTR 9，CHOI YUEN RD SHEUNG SHUI N.T.，HONG KONG
6、经营范围：专业无线通信产品的销售和服务
7、与本公司关系：系本公司全资子公司
8、截止2017年6月30日，海能达技术主要财务数据如下：
单位：元
■
三、出资金额及资金来源
公司本次拟对海能达技术增资不超过美元7,056万元（折合人民币约47,800万元，以实际交易汇率为准），增资完成后，海能达技术的注册资本将不超过55,075.76万元港币（折合人民币约47,800.87万元，注册资本以工商注册核准为准），仍为公司的全资子公司。
增资金额：不超过美元7,056万元（折合人民币约47,800万元）
资金来源：公司自有资金及银行融资资金
四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
本次增资主要是为了更好的拓宽海外投融资渠道，充分利用香港的金融、政策、信息、理念、人才及区位方面的优势，将海能达技术打造成为集投融资、销售于一体的全球化平台，有利于为公司未来的快速发展奠定基础。本次增资属对全资子公司增资，投资风险较小。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：我们对提交本次会议的《关于向全资子公司海能达技术（香港）有限公司增资的议案》进行了审议，认为本事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。为了更好的拓宽海外投融资渠道，加速推进公司全球化战略的进一步实施，我们同意公司以自有资金及银行融资资金向全资子公司海能达技术（香港）有限公司增资不超过美元7,056万元（折合人民币约47,800万元）。本次增资完成后，有利于为公司未来的快速发展奠定基础，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：本次对全资子公司海能达技术（香港）有限公司增资是基于拓宽公司海外投融资渠道，进一步提高子公司资金实力和经营能力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意公司以自有资金及银行融资资金向全资子公司海能达技术（香港）有限公司增资不超过美元7,056万元（折合人民币约47,800万元）。
七、备查文件
1. 公司第三届董事会第十六次会议决议；
2. 公司第三届监事会第十四次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2017年7月10日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-095
海能达通信股份有限公司
关于全资子公司签订重大
经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）下属的全资子公司海能达通信（香港）有限公司（以下简称“香港海能达”）与中国电子进出口总公司（以下简称“中电”）签订了《安哥拉公共安全一体化平台项目集群系统采购合同》，合同总金额为30,939,165美元（折合人民币约为209,594,279.38元）。本项目主要是为安哥拉公共安全部门（主要包括安哥拉内政部下属警察、消防、情报局、海关警察等）提供Tetra标准的系统、终端和跨系统调度平台融合解决方案，其中还包含最新一代宽窄带融合终端产品，为安哥拉建设覆盖全境的专网通信集群网络。合同详情如下：
一、采购方基本情况
1、公司名称：中国电子进出口总公司
2、统一社会信用代码：9111000010000106X1
3、注册资本：人民币69,421.60万元
4、企业性质：全民所有制
5、注册住所：北京市海淀区复兴路17号A座(6-23层)
6、经营范围：向境外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目的劳务人员（有效期至2018-02-16）；进出口业务；承办对外贸易展览展销；招标代理业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；小轿车销售；与以上业务有关的仓储、包装业务、技术咨询、技术服务、信息服务；汽车零配件的销售；物业管理、房屋设施的维修、承揽室内装修和装修材料的销售、房屋出租；保洁服务及保洁材料销售；家用电器维修；计算机网络系统集成、计算机软件及外部设备的研制、销售；燃料油、重油产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
中国电子进出口总公司与公司之间不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。
二、合同主要内容
甲方：中国电子进出口总公司
乙方：海能达通信（香港）有限公司
1、项目主要内容：本项目主要是为安哥拉公共安全部门（主要包括安哥拉内政部下属警察、消防、情报局、海关警察等）提供Tetra标准的系统、终端和跨系统调度平台融合解决方案，其中还包含最新一代宽窄带融合终端产品，为安哥拉建设覆盖全境的专网通信集群网络。
2、本合同是甲方与最终用户之间的主合同项下的配套货物采购合同，甲方向乙方采购安哥拉公共安全一体化平台项目集群系统货物。
3、合同金额30,939,165美元（折合人民币约为209,594,279.38元），本合同项下所有结算货币为美元。
4、乙方根据本合同约定的产品品牌、规格型号、技术参数、货物单价等向甲方交货，甲方根据项目执行情况进行分批次采购。
5、付款方式：订单生效后一周内，支付当期订单金额的15%作为预付款；设备工厂验收合格后、发货前，支付当期订单金额的20%的款项；设备在安哥拉现场物理检验合格后一周内，支付当期订单金额的25%的款项；设备在现场完成系统安装调试且正常运行后，支付当期订单金额的20%的款项；设备通过最终用户的系统功能验收后，支付当期订单金额的20%作为尾款。
6、履行期限：合同生效后24个月内完成合同开发内容并通过最终验收。
三、合同对公司的影响
1、公司具备履行合同的能力，资金、技术、人员、产能等均能够保证合同的顺利履行；本合同不影响公司业务的独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖。
2、合同金额占公司2016年经审计营业总收入的6.10%，合同的履行会对公司未来年营业总收入和营业利润产生一定的积极影响。
3、目前，非洲的很多国家和地区的专网建设水平较为落后，覆盖程度较低，随着近年来全球公共安全事件频发，非洲国家对专网通信的需求迫切程度日益体现出来。本项目主要是为安哥拉公共安全部门（主要包括安哥拉内政部下属警察、消防、情报局、海关警察等）提供Tetra标准的系统、终端和跨系统调度平台融合解决方案，为安哥拉建设覆盖全境的专网通信集群网络。本项目的实施有利于公司在安哥拉的其他行业市场进行开拓和深耕，同时有利于公司进一步拓展其他非洲国家的国家级公共安全网络。另外，本项目包含了最新一代宽窄带融合终端产品，也是公司于今年5月16日在香港全球发布全新一代宽窄带融合终端产品后的第一次大规模应用，凸显了公共安全行业对宽窄带融合产品需求的迫切性。
四、风险提示
本项目是公司承担的境外项目，虽然公司已积累较多的境外大型项目建设经验，但境外项目仍受当地经济、政治、文化等因素影响，存在一定的履约风险。另外，汇率的波动也对该项目的实际收益产生一定影响。
五、备查文件
1、全资子公司海能达通信（香港）有限公司与中国电子进出口总公司签署的《安哥拉公共安全一体化平台项目集群系统采购合同》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2017年7月10日
