浙江巨龙管业股份有限公司
第三届董事会第二十五次
会议决议公告
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017—063
浙江巨龙管业股份有限公司
第三届董事会第二十五次
会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司（下称“公司”或“巨龙管业”）第三届董事会第二十五次会议通知于2017年7月5日以专人送达、电子邮件和传真的方式送达公司全体董事，并于2017年7月11日以现场及电话方式在公司三楼会议室召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长吕仁高先生主持会议。
会议逐项审议通过并形成以下决议：
一、审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》
为进一步聚焦移动互联网和娱乐产业，积极把握移动互联网游戏等娱乐市场高速发展的机遇，采取有效措施拓展多元化的移动互联网游戏市场和互动娱乐业态，全面推进公司成为国际化的移动娱乐内容提供商和基于新媒体大数据的运营服务商，公司拟变更全称及证券简称，即：
原中文名为：“浙江巨龙管业股份有限公司”
拟变更为“艾格拉斯股份有限公司”
原英文名为：“ZHEJIANG DRAGON PIPE MANUFACTURING CO.LTD”
拟变更为“EGLS CO., LTD”
原证券简称为：“巨龙管业”
拟变更为“艾格拉斯”
公司证券代码：002619不变，以上信息均以工商行政管理部门核准的信息为准。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于公司拟变更全称及证券简称的公告》。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续，公司证券简称尚待深圳证券交易所核准。
二、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
根据公司经营业务发展需要，拟增加经营范围，具体如下：
原经营范围：混凝土预制构件专业承包贰级（可生产各类混凝土预制构件）；市政道路工程施工；管道安装；国家法律、法规和政策允许的项目投资。
拟变更为：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；经济贸易咨询；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；混凝土预制构件专业承包贰级（可生产各类混凝土预制构件）；市政道路工程施工；管道安装；国家法律、法规和政策允许的项目投资。销售通讯设备、五金、交电、文化用品、体育用品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、针、纺织品、服装；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（最终经营范围以工商行政管理局核定为准）
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
鉴于公司注册名称、证券简称、经营范围等已发生变更，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等文件的规定，拟对《公司章程》的相应条款作出修订。具体修订内容详见刊登在巨潮资讯网的《公司章程修正案》。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次公司名称、经营范围变更及修订章程相关事宜的议案》
董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司名称、经营范围变更及修订章程的相关事宜，包括但不限于修改公司名称、经营范围等相关公司章程条款，办理工商变更登记的相关事宜，签署相关法律文件等。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、行政法规和规范性文件的相关规定，公司将于2017年7月27日召开2017年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2017年7月12日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017—064
浙江巨龙管业股份有限公司
关于公司拟变更全称及证券
简称的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月11日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》，该项议案尚需提交股东大会审议。具体内容公告如下：
一、拟变更事项说明
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公司证券代码：002619，不发生变化。公司拟变更的中文全称已获工商行政管理部门《企业名称变更核准通知书》，正式名称以工商部门核定的为准。
二、公司名称及证券简称变更原因说明
公司原有的混凝土输水管道业务及其相关资产出售后，公司的主营业务已经变更为互联网信息服务、软件服务及文化产业，公司致力于成为国际化的移动娱乐内容提供商和基于新媒体大数据的运营服务商，原有的公司名称主要体现混凝土输水管道业务的业务属性，不能准确反映公司当前业务结构。为更好的体现主营业务的特点，宣传公司的经营品牌，公司管理层拟将公司全称及证券简称进行变更，证券代码不变。
截止2016年12月31日，公司营业收入合计562,978,996.85元，其中非金属矿物制品业收入合计217,476,948.40元，占公司营业收入的38.63%；移动终端游戏行业收入合计342,751,788.68元，占公司营业收入的60.88%。公司业务结构已发生重大变化，已形成以移动游戏开发、运营及代理业务为主的盈利结构，公司目前名称的混凝土输水管道业务属性已不能全面覆盖公司目前业务发展范围。因此，为使公司名称能够准确反映公司当前业务结构，更好地体现公司的战略布局以及发展动力，公司拟将全称及证券简称变更，证券代码保持不变。
本次拟变更公司全称与公司战略发展相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的目的，符合相关法律法规及《公司章程》、《中小企业板信息披露业务备忘录第16号：变更公司名称》的有关规定。
三、独立董事独立意见
独立董事认为：公司本次拟变更公司全称及证券简称符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定，也充分体现公司发展战略的现实情况，变更公司全称及证券简称合理，变更后的公司名称与主营业务相匹配，不存在损害公司及广大股东利益的情况。因此，同意公司变更全称及证券简称的事项。
四、备查文件
1、《浙江巨龙管业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
2、《浙江巨龙管业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2017年7月12日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017—065
浙江巨龙管业股份有限公司关于
召开2017年第三次临时
股东大会通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2017年7月11日召开，会议决议于2017年7月27日在公司三楼会议室召开2017年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2017年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2017年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年7月27日（星期四）上午9:30分
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月26日下午15：00至2017年7月27日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日：2017年7月21日（星期五）
7、现场会议召开地点：公司三楼会议室（金华市婺城区临江工业园广兴路58号）
8、会议出席对象
（1）截至2017年7月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。上述股东不能本人亲自出席股东大会的，可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书样式附后）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关工作人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司全称及证券简称的议案》
2、审议《关于增加公司经营范围的议案》
3、审议《关于修订公司章程的议案》
4、审议《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次公司名称、经营范围变更及修订章程相关事宜的议案》
以上事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，并于2017年7月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。议案3需经股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、提案编码
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四、现场会议登记办法
1、登记时间：2017年7月24日，上午9 :00至11: 00，下午14:00至16:00
2、登记地点：浙江巨龙管业股份有限公司证券事务部办公室
3、登记方式：
（1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证；
（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。
（3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。
4、会议联系人：郑亮
电话：0579-82200256 传真：0579-82201118
电子邮件：zjjlgy@163.com
会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《具体操作流程》。
六、备查文件
1、浙江巨龙管业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。
特此通知。
附件一《具体操作流程》
附件二《委托授权书》
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2017年7月12日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、深市投资者投票代码：362619，投票简称为“巨龙投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
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股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。
对于分类表决的议案，应按照股东类别分别进行议案设置。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00代表对议案1下全部子议案的议案编码，1.01代表议案1中子议案①，1.02代表议案1中子议案②，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间为2017年7月27日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月26日15∶00 至2017年7月27日15∶00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
浙江巨龙管业股份有限公司：
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本人/本公司作为浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”）的股东，现委托_______________ 先生/女士（身份证号：___________________）代表本人/本公司出席“巨龙管业2017年第三次临时股东大会”，对该次会议审议的所有议案行使表决权，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）：____________________
委托人持有股份：________________
委托人身份证号码/营业执照号码：____________________
委托人深圳股票帐户卡号码：____________________
受委托人签名：____________________
受托人身份证号码：______________
委托日期：2017年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
