山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议
决议公告

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-041

山东龙力生物科技股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式：2017年7月7日以专人、邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式：2017年7月11日上午在公司科技园二楼以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式进行了表决，董事程少博委托董事孔令军代为出席并表决。

4.会议由董事孔令军先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。

5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

1、审议《关于山东龙力生物科技股份有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

为拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融资成本，结合本公司自身具体情况以及外部市场环境等因素，公司拟申请公开发行公司债券。具体决议如下：

（1）发行规模

本次公开发行公司债券发行的规模不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模根据监管部门核准为准，可一期或者分期发行。

（2）债券品种及期限

本次公开发行公司债券为固定利率债券，期限为不超过5年期（含5年）。具体发行期限根据市场情况和本公司的资金需求确定。

（3）募集资金用途

本次公司债券发行的募集资金将用于偿还有息债务和补充流动资金。

（4）发行方式

本次公司债券发行在我国证监会许可的交易场所面向合格投资者公开发行。

（5）还本付息方式

本次债券按年计息、不计复利、到期一次还本、利息每年度支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次山东龙力生物科技股份有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）相关事宜的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

为了有效协调本次公开发行公司债券过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

（1）根据具体情况与承销商协商确定和实施本次债券的具体方案，包括但不限于本次债券总额、期限、票面利率、发行方式、分期与否、还本付息方式、担保方式、承销方式、募集资金用途和偿债保障措施等与发行方案相关的一切事宜；

（2）决定并聘请参与本次债券的中介机构，签署与本次债券发行有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议；

（3）决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

（4）办理本次债券的申报及上市事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次挂牌转让的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件；

（5）如法律法规及其他规范性文件和交易所关于公开发行公司债券政策发生变化，或市场条件出现变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新决定的事项外，对本次债券方案进行调整及根据实际情况决定是否继续进行本次债券的发行工作；

（6）办理本次公司公开发行公司债券有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行公司债券相关事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

3、审议《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

公司于2017年7月27日召开2017年第二次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的相关议案。

三、备查文件

《公司第三届董事会第三十九次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月十一日

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-042

山东龙力生物科技股份有限公司

关于召开2017年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、 召开时间：

现场会议时间：2017年7月27日（星期四）下午14:30 ；

网络投票时间：2017年7月26日至7月27日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年7月26日下午15:00至2017年7月27日下午15:00期间的任意时间。

2、 召开本次股东大会议案经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 。

3、 股权登记日：2017年7月21日 。

4、 现场会议召开地点：山东省禹城市富华街龙力生物302会议室。

5、 召集人：公司董事会 。

6、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、 出席对象：

（1） 截止2017年7月21日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2） 公司部分董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、 会议审议事项

（一）议案名称：

1. 审议《关于山东龙力生物科技股份有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）的议案》

2. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次山东龙力生物科技股份有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）相关事宜的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

（二）披露情况：上述议案于2017年7月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、 现场股东大会会议登记方法

1、 登记方式：

（1）股东可以现场、传真或信函方式登记；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席

会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证；

（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。

（4） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》

（附件一），以便登记确认。传真在2017年7月26日17:00前送达公司证券部，不接受电话登记。来信请寄：山东省禹城市富华街龙力生物811室，证券部收，邮编：251200（信封请注明“股东大会”字样）。

2、 登记时间：2017年7月26日9 :00-11: 30、14 :00-17: 00。

3、 登记地点：山东省禹城市富华街龙力生物811室，公司证券部。

4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体情况如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票代码：362604。

（2）投票简称：“龙力投票”。

（3）投票时间：2017年7月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00 ，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（4）在投票当日，“龙力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00代表议案二。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表：

表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

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③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

■

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统将会作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月27日下午3：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、 其他事项

1、 会议联系方式：

（1） 联系人：高立娟、王金雷

（2） 电话：0534－8103166

（3） 传真：0534－8103168

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、授权委托书（附后）

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月十一日

附件一：

股东参会登记表

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附件二：

■

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。