南洋天融信科技集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2017-060

南洋天融信科技集团股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三十次会议于2017年7月11日上午9：30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议通知于2017年7月7日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权,审议并通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 ；

公司第四届董事会提名下列人员为公司第五届董事会非独立董事候选人：郑汉武、于海波、章先杰、李科辉、杨茵、李健。

本次参会的9名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每个候选人都获得了9票赞成票。

独立董事对该议案发表了独立意见。

第五届董事会非独立董事候选人简历详见本公告附件一。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人》的议案；

公司第四届董事会提名下列人员为公司第五届董事会独立董事候选人：刘少周、刘伟、冯海涛。与上述非独立董事候选人组成公司第五届董事会。

本次参会的9名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每个候选人都获得了9票赞成票。

独立董事对该议案发表了独立意见。

第五届董事会独立董事候选人简历详见本公告附件二。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

以上两个议案经股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。公司现任独立董事冯育升先生、刘伟先生、刘少周先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法津、法规的有关规定。

本次提名的候选董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表的独立意见于2017年7月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《召开2017年第二次临时股东大会》的议案。

会议召开基本情况：

1、会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

2、股权登记日：2017年7月25日

3、会议召开时间：2017年7月28日下午14:30

《召开2017年第二次临时股东大会的通知》于2017年7月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月十二日

附件一：

一、董事候选人郑汉武简历

郑汉武，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年至2001年，在广东南洋电缆厂、广东南洋电缆厂有限公司先后分别担任经理、副总经理等职务；2005年7月至2011年8月任本公司副总经理；2005年7月至2017年3月任本公司副董事长；2011年8月至2017年3月任本公司总经理；2017年3月至今任本公司董事长。现兼任广州南洋电缆有限公司董事长、副总经理。郑汉武先生不曾在公司股东、实际控制人单位工作。

郑汉武先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。郑汉武先生为公司控股股东郑钟南先生的儿子，未直接持有公司的股份。经在最高人民法院网查询，郑汉武先生不属于“失信被执行人”。

二、董事候选人于海波简历

于海波先生，男，1970年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2010年9月至今任北京天融信网络安全技术有限公司总经理，2011年9月至今任北京天融信网络安全技术有限公司董事；2011年12月至今任北京天融信科技有限公司总经理，2012年5月至今任北京天融信科技有限公司董事；2012年5月至2014年5月任Topsec Holdings Limited董事；2012年5月至2015年7月任北京东方华盾信息技术有限公司执行董事、经理；2012年7月至今任上海天融信网络安全技术有限公司执行董事、经理；2012年8月至今任武汉天融信网络安全技术有限公司执行董事；2013年4月至今任天津华盾科技有限公司经理；2013年11月至2015年10月任天津天融信科技有限公司经理；2014年7月至今任北京天融信安全技术有限公司经理；2015年7月至今任北京同天科技有限公司董事；2015年10月至今任北京太极傲天技术有限公司董事；2015年11月至今任北京京师乐学教育科技有限公司董事；2017年3月至今任本公司副董事长、副总经理。于海波先生不曾在公司股东、实际控制人单位工作。

于海波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。于海波先生直接持有公司股份18,195,513股，占公司总股本的1.59%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，于海波先生不属于“失信被执行人”。

三、董事候选人章先杰简历

章先杰，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年10月至2002年5月，分别在汕头市安平区律师事务所、汕头市升平区经济律师事务所、广东潮星律师事务所工作，期间于1988年参加全国律师统考，取得律师资格，为专职律师。2002年至2013年11月任广州南洋电缆有限公司常务副总经理；2005年7月至2008年7月任本公司监事会主席；2014年7月至2017年3月任本公司副总经理；2008年7月至今任本公司董事；2017年3月至今任本公司总经理。现兼任广州南洋电缆有限公司董事、总经理。章先杰先生不曾在公司股东、实际控制人单位工作。

章先杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。章先杰为公司控股股东郑钟南先生女婿的哥哥，直接持有公司股票143,015股，占公司总股份数的0.012%。经在最高人民法院网查询，章先杰先生不属于“失信被执行人”。

四、董事候选人李科辉简历

李科辉，男，1978年出生，本科学历，会计师职称，管理会计师，澳大利亚公共会计师协会（IPA AU)FIPA会员。1999年6月至1999年12月就职于汕头市天河工程机械有限公司，从事成本会计工作；2000年1月至2004年5月就职于汕头市大地会计师事务所有限公司，从事会计、审计、咨询等项目工作；2004年5月至2010年10月担任广州南洋电缆有限公司财务总监职务；2010年10月至今担任本公司财务总监；2011年7月至今任本公司董事。现兼任广州南洋电缆有限公司董事、副总经理。李科辉先生不曾在公司股东、实际控制人单位工作。

李科辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。李科辉先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，李科辉先生不属于“失信被执行人”。

五、董事候选人杨茵简历

杨茵，女，1981年出生，研究生学历。2004年7月进入本公司，负责市场调查与海外市场拓展工作；2005年7月至今任本公司董事；2009年6月至2012年1月兼任广州南洋超高压电缆有限公司副总经理；2011年2月至2017年3月兼任南洋电缆(天津)有限公司副总经理及董事；2017年3月至今兼任南洋电缆（天津）有限公司总经理及董事长职务。杨茵女士不曾在公司股东、实际控制人单位工作。

杨茵女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。杨茵女士为公司控股股东郑钟南先生儿子郑灿标的配偶，未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，杨茵不属于“失信被执行人”。

六、董事候选人李健简历

李健先生，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至2013年先后在深圳发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国华润集团工作；2013年10月至今，先后任嘉亿（北京）股权投资基金管理有限公司常务副总经理、总经理、执行董事、法定代表人；2014年10月至今任百荣明泰资本投资有限公司总经理、法定代表人； 2015年1月至今任北京天融信科技有限公司董事；2015年4月至今任嘉凯（北京）股权投资基金管理有限公司总经理、执行董事、法定代表人；2016年11月至今任新能动力（北京）电气科技有限公司董事；2017年2月至今任杭州卷福投资有限公司执行董事；2017年3月至今任常州方圆制药有限公司董事；2017年3月至今任本公司董事。除任百荣明泰资本投资有限公司总经理及法定代表人外，李健先生不曾在公司其他股东、实际控制人单位工作。

李健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。李健先生任百荣明泰资本投资有限公司总经理及法定代表人，百荣明泰资本投资有限公司直接持有公司股份160,326,832股，占公司总股本的13.98%，李健先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，李健先生不属于“失信被执行人”。附件二：

一、独立董事候选人刘伟简历

刘伟，男，1976年出生，中国注册会计师，会计学博士，经济学副教授，具备法律职业资格。2008年毕业于重庆大学会计学专业，博士毕业，2002年于汕头大学商学院任教至今，现为汕头大学商学院副教授、广东宝贝儿婴童用品股份有限公司独立董事、祥鑫科技股份有限公司独立董事、广东展翠食品股份有限公司独立董事，刘伟先生于2013年3月取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，2013年5月至今任本公司独立董事。刘伟先生不曾在上市公司股东、实际控制人单位工作。

刘伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。刘伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，刘伟先生不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人刘少周简历

刘少周，男，1965年6月出生。大学本科，会计学专业，会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1984年7月至1993年5月，担任汕头外轮供应公司财务部会计主管；1993年6月至2000年12月，担任中信汕头公司下属汕头保税区中信有限公司财务部主任；2001年3月至2008年5月，担任汕头中瑞会计师事务所审计项目经理；2008年6月至2011年6月，担任广东南洋电缆集团股份有限公司审计部经理；2011年6月至今，担任汕头中瑞会计师事务所审计项目经理，刘少周先生于2014年8月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，2015年3月至今任本公司独立董事。刘少周先生不曾在上市公司股东、实际控制人单位工作。

刘少周先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。刘少周先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。经在最高人民法院网查询，刘少周先生不属于“失信被执行人”。

三、独立董事候选人冯海涛简历

冯海涛先生，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003年9月至2004年12月，任北京市金杜律师事务所深圳分所律师；2005年1月至2007年12月，任广东宝城律师事务所律师；2008年1月至2009年12月，任北京市地平线律师事务所深圳分所律师；2010年1月至今任广东中熙律师事务所合伙人。冯海涛先生于2011年12月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。冯海涛先生不曾在上市公司股东、实际控制人单位工作。

冯海涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。冯海涛先生未持有上市公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，冯海涛先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2017-061

南洋天融信科技集团股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十六次会议于2017年7月11日下午14:00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开。会议通知已于2017年7月7日以通讯方式向全体监事发出。应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席马炳怀先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定。

经出席会议的全体监事表决，会议审议通过以下决议：

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于提名公司第五届监事会监事候选人》的议案

公司第四届监事会提名彭小燕、李平为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与当选的职工代表监事马炳怀组成第五届监事会。

本次参会的3名监事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每个候选人都获得了3票赞成票。

第五届监事会非职工代表监事候选人简历详见本公告附件一。

本公司监事会声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，经股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司监事会

二〇一七年七月十二日

附件一：

一、监事候选人彭小燕简历

彭小燕，女，1976年出生，大专学历。1997年10月至今在本公司工作，现担任广东南洋电缆股份有限公司营销部主管职务，兼任本公司工会组织委员。2011年至今任公司监事会监事。彭小燕女士不曾在公司股东、实际控制人单位工作。

彭小燕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。彭小燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。经在最高人民法院网查询，彭小燕女士不属于“失信被执行人”。

二、监事候选人李平简历

李平，女，1964年出生，大专学历，中级职称。1985年7月至1997年12月在湖南湘潭电缆厂工作，历任技工学校教师、厂团委书记、分厂党总支书记、副总经理等职；1997年12月至今分别在本公司、广州南洋电缆有限公司从事管理及销售工作。2008年7月至今任公司监事会监事。李平女士不曾在公司股东、实际控制人单位工作。

李平女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。李平女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。经在最高人民法院网查询，李平女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2017-062

南洋天融信科技集团股份有限公司关于

召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第三十次会议于2017年7月11日上午9：30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议决定于2017年7月28日召开公司2017年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．公司于2017年7月11日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期与时间：

现场会议时间：2017年7月28日下午2：30

网络投票时间：2017年7月27日—2017年7月28日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年7月27日15:00至2017年7月28日15:00期间的任意时间。

5．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

6．会议的股权登记日：2017年7月25日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2017年7月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

8．会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票)；

此议案采用累积投票制表决。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事的人数之积为累积投票权数总额（即每位股东持有的有表决权的股数与6的乘积），对每位候选人进行投票时应在累积投票权数总额下自主分配。

(二)审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》(累积投票)；

此议案采用累积投票制表决。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举独立董事的人数之积为累积投票权数总额，对每位候选人进行投票时应在累积投票权数总额下自主分配。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

(三)审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》(累积投票)。

此议案采用累积投票制表决。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非职工代表监事的人数之积为累积投票权数总额，对每位候选人进行投票时应在累积投票权数总额下自主分配。

上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见本公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

■

四、会议登记等事项

（一）现场会议的登记办法

1、登记时间：2017年7月26日上午9：00-12：00、下午13：30-17：30

2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号，董事会秘书办会务组

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。

（二）说明会议联系方式

1、会议联系人：彭韶敏女士

联系电话：0754-86332188

传 真：0754-86332188

电子邮箱：peng.shaomin@nanyangcable.com

地 址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号

邮 编：515041

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、《南洋天融信科技集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2017-060）

2、《南洋天融信科技集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-061）

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月十二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362212

2.投票简称：南洋投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年7月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月27日下午3：00，结束时间为2017年7月28日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托    女士/先生代表本人（单位）出席南洋天融信科技集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至2017年第二次临时股东大会结束时止。

■

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日