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２）向其他关联方

报告期内，发行人向蚌明高速等提供勘察设计、咨询研发及试验检测等服务，该类交易采取市场定价。２０１６年、２０１５年和２０１４年该类关联交易金额分别为３７．７５万元、８３．２７万元和２２．８４万元。

（２）提供图文制作服务

报告期内，发行人全资子公司恒瑞图文为控股股东提供图文制作服务，该类交易采取市场定价。２０１６年、２０１５年、２０１４年该类关联交易金额分别为２３．２０万元、１３２．６３万元、１６０．９４万元。

（３）租赁

１）对关联方出租

２０１４年，交投集团向发行人租赁办公场所（发行人的综合楼的１３－１６楼）及其他公用设施，年费用为１３４．００万元（含租赁、物业管理等费用）。自２０１５年起，高速集团吸收合并交投集团后，原交投集团管理机构搬至交通控股办公场所，该类交易已不存在。

２）向关联方承租

①２０１３年末，交投集团以对发行人减资的方式将七星物业１００％股权收回。２０１４年，发行人子公司交勘院及中兴监理等向七星物业租赁办公用房，每年租金为８６．８３万元。２０１５年初，交勘院及中兴监理等已搬入交勘院新办公大楼，该类交易已不存在。

②发行人于２０１５年８月购买高速检测公司１００％股权。２０１５年，高速检测公司向交通控股租赁房屋用于办公，根据合同约定２０１５年支付租金４８．４２万元，２０１６年支付租金４８．４２万元。未来，该项关联交易还将存在。

（４）采购服务

单位：万元、％

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２、偶发性关联交易

（１）向关联方提供资金

２０１４年，发行人存在为关联方提供资金并参照银行同期贷款利率收取资金占用费的情况，具体如下：

１）关联方直接借款及利息

①关联方直接借款

单位：万元

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②关联方直接借款利息

单位：万元

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注：公司自２０１４年清理上述交易后，已不存在上述关联方交易。

２）向关联方发放委托贷款及利息

①关联方委托贷款

单位：万元

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②关联方委托贷款利息

单位：万元

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注：公司自２０１４年清理上述交易后，将不存在上述关联方交易。

（２）委托借款

高速检测因业务对资金需求，２０１５年２月，高速检测、中国工商银行股份有限公司合肥长江路支行和高速集团三方签订《一般委托贷款借款合同》，由高速集团委托中国工商银行股份有限公司合肥长江路支行向高速检测提供１，５００万元的委托贷款，委托贷款期限自２０１５年２月２６日起至２０１８年２月２３日。高速检测取得该委托贷款，并根据约定利率于２０１６年度、２０１５年度分别计提了９７．０５万元、７９．０２万元的利息费用。

（３）高速检测公司１００％股权转让

为解决因交投集团与高速集团重组而产生的同业竞争，发行人于２０１５年协议受让高速检测公司１００％股权。２０１５年７月１６日，发行人召开一届二十次董事会，审议通过了《关于收购改制后的安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司１００％股权的议案》，关联董事已回避表决，独立董事就关联交易事项发表了事先认可意见和独立意见。２０１５年８月７日，发行人召开２０１５年第四次临时股东大会，审议通过了《关于收购改制后的安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司１００％股权的议案》，同意以人民币４，７５６．４６万元收购高速检测公司１００％股权（含交通控股对高速检测公司的１，７８８．１３万元改制上交净资产所形成的债权），关联股东已回避表决。

截至本招股意向书摘要签署日，高速检测公司已完成股东变更工商登记，已成为发行人全资子公司。

具体转让情况详见本招股意向书之“第五节 发行人基本情况”之“三、历次股本结构形成及其变化和重大资产重组行为”之“（二）发行人资产重组情况”。

（４）其他偶发性关联交易

２０１６年，公司与关联方安徽省经工建设集团有限公司签订了《食堂与基地改造工程施工合同》，由其为本公司提供装修服务。２０１６年，此类关联交易发生了装修费１２１．５１万元。

３、独立董事对上述关联交易发表的意见

报告期内，发行人的关联交易履行了《公司章程》和相关文件规定的表决程序。

公司独立董事对发行人报告期内关联交易的执行情况发表如下意见：“根据《公司法》、《公司章程》的规定，我们对公司２０１４年、２０１５年和２０１６年发生的关联交易进行了审查。我们认为：近三年以来，公司与关联方发生的关联交易，决策程序符合当时公司章程及相关制度的规定，关联交易的定价按照公开、公平、公正及市场化原则确定，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。公司与关联方关联交易合同或协议的履行，不存在任何争议或纠纷。”

七、董事、监事、高级管理人员

（一）基本情况

王吉双先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９６３年１月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。安徽省政府特殊津贴专家。曾获全国勘察设计行业优秀企业家、安徽省勘察设计行业科技创新带头人、安徽省杰出专业技术人才、安徽省勘察设计大师等荣誉称号。曾任安徽省公路勘测设计院设计部门负责人、副院长，安徽省交通规划设计研究院院长，安徽省交通规划设计研究院有限公司董事长。现任安徽省人民政府决策咨询专家委员会委员合肥工业大学研究生导师，中国公路学会理事，中国公路学会工程设计分会副理事长，中国勘察设计协会理事，中国公路勘察设计协会副理事长，安徽省工程勘察设计协会副理事长，安徽省工程咨询协会副会长，安徽省公路学会常务理事、道路专业委员会主任委员，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事长、党委副书记。其担任公司本届董事的任期为２０１７年５月至２０２０年５月。

吴立人先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９５７年７月出生，本科学历，正高级工程师。安徽省政府特殊津贴专家。主持或参与的项目曾获交通运输部优秀勘测设计二等奖、三等奖、安徽省优秀工程勘察设计二等奖等；曾获首批安徽省学术和技术带头人、全国交通系统先进工作者、首届安徽省工程勘察设计大师等荣誉称号。曾任职于安徽省水利厅、水利部淮委规划设计院，曾任安徽省交通勘察设计院设计二室主任、副院长、院长兼总工程师，安徽省交通规划设计研究院有限公司董事、党委书记、专家委员会主任。现任安徽省交通勘察设计院有限公司执行董事，安徽省中兴工程监理有限公司执行董事，合肥工业大学研究生导师，安徽省航海协会副理事长，安徽省公路学会常务理事，中国水运建设行业协会理事，中国公路学会计算机应用学会理事，中国勘察设计协会理事，安徽省勘察设计协会常务理事，安徽省科学技术协会第九届委员会委员，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事。其担任公司本届董事的任期为２０１７年５月至２０２０年５月。

徐宏光先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９６４年９月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。主持或参与的项目曾获中国勘察设计协会全国优秀勘察设计金奖、银奖等，曾获中国公路学会“第四届公路百名优秀工程师”、安徽省学术和技术带头人、第十届安徽青年科技奖、安徽省住房和城乡建设系统“有突出贡献中青年专家”等荣誉称号。曾任安徽省公路勘测设计院副院长，安徽省交通规划设计研究院党委书记兼副院长，安徽省交通规划设计研究院有限公司总经理。现任《桥梁》杂志理事会常务理事，商务部对外援助项目评审专家，中国公路学会桥梁和结构工程分会常务理事，安徽省勘察设计协会常务理事，安徽省公路学会常务理事，北京茅以升科技教育基金会理事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、总经理。其担任公司本届董事的任期为２０１７年５月至２０２０年５月。

谢洪新先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９６９年６月出生，博士研究生学历，正高级工程师。主持或参与的项目曾获第十届中国土木工程詹天佑奖、安徽省优秀工程咨询成果一等奖等，曾获第一届安徽省公路学会优秀工程师、第二届安徽省住房和城乡建设系统“有突出贡献中青年专家”等荣誉称号。曾任安徽省公路勘测设计院设计二室主任，安徽省公路勘测设计院副院长，安徽省交通规划设计研究院副院长，安徽省交通规划设计研究院有限公司副总经理。现任合肥工业大学研究生导师，安徽省公路学会学术委员会委员，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、副总经理。其担任公司本届董事的任期为２０１７年５月至２０２０年５月。

王耀明先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９６１年２月出生，本科学历，正高级工程师。主持或参与的项目曾获中国公路勘察设计协会公路交通优秀设计项目一等奖、市政公用工程二等奖、中国建设部全国优秀工程设计铜奖、第十届中国土木工程詹天佑奖等，曾获第二届安徽省住房和城乡建设系统“有突出贡献中青年专家”、中国公路学会“第六届中国公路百名优秀工程师”等荣誉称号。曾任安徽省公路勘测设计院副总工程师、总工办主任、副院长，安徽省交通规划设计研究院有限公司董事、副总经理。现任中国勘察设计协会工程勘察与岩土分会理事，安徽省公路学会常务理事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、副总经理。其担任公司本届董事的任期为２０１７年５月至２０２０年５月。

刘新先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９６３年９月出生，本科学历，正高级工程师。主持或参与的项目曾获交通运输部水运工程优秀设计二等奖、安徽省优秀工程勘察设计一等奖、安徽省科技成果三等奖和安徽省交通科技进步二等奖等，曾获安徽省第二届青年科技创新奖、安徽省学术和技术带头人、安徽省突出贡献中青年专家等称号。曾任安徽省港航勘测设计院主任，安徽省交通勘察设计院副院长，安徽省交通规划设计研究院有限公司副总经理。现任安徽省风景园林行业协会理事，安徽省公路学会理事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、副总经理。其担任公司本届董事的任期为２０１７年５月至２０２０年５月。

徐经长先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９６５年１１月出生，博士研究生学历。曾任职于安徽省庐江县财政局、中国煤炭经济学院。曾任中国人民大学商学院ＭＰＡＣＣ中心主任、ＥＭＢＡ中心主任。现任中国人民大学会计系主任、教授、博士生导师，中国会计学会理事、会计基础理论专业委员会副主任委员，中国金融会计学会常务理事，光大证券股份有限公司独立董事、中化国际（控股）股份有限公司独立董事、海南航空股份有限公司独立董事、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事。其担任公司本届独立董事的任期为２０１７年５月至２０２０年５月。

赵惠芳女士，中国国籍，无永久境外居留权，１９５２年２月出生，本科学历，教授，硕士生导师。安徽省政府特殊津贴专家。主持和参与了多项国家级与省级科研项目，曾获多项省、部级奖励。曾任合肥工业大学管理学院副院长、院长、院党委书记。现任合肥工业大学财务管理研究所所长，中国会计学会高等工科院校分会名誉会长，中国会计学会计教育专业委员会委员，安徽省审计学会常务理事，华安证券股份有限公司独立董事，安徽安凯汽车股份有限公司独立董事，时代出版传媒股份有限公司独立董事，科大讯飞股份有限公司独立董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事。其担任公司本届独立董事的任期为２０１７年５月至２０２０年５月。

李健先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９６８年１月出生，硕士研究生学历，高级律师。安徽省人大地方立法咨询专家库成员。曾获得司法部授予的党员律师标兵荣誉称号。曾任安徽省第三经济律师事务所业务室副主任，安徽协力律师事务所主任。现任安徽农业大学客座教授，安徽省律师协会常务理事、合肥仲裁委员会仲裁员，安徽健友律师事务所主任，安徽六国化工股份有限公司独立董事，安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事，科大国盾量子技术股份有限公司独立董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事。其担任公司本届独立董事的任期为２０１７年５月至２０２０年５月。

段海澎先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９７１年１０月出生，博士研究生学历，正高级工程师。曾获第五届中国公路百名优秀工程师、第六届中国公路青年科技奖、第十四届安徽青年科技奖等荣誉称号。曾任职于安徽省淮南矿务局第２５中学、安徽省公路勘测设计院。曾任安徽省交通投资集团有限责任公司副总工程师、规划发展部部长，安徽省交通投资集团有限责任公司公路建设管理事业部副部长，现任安徽省交通控股集团有限公司科技管理部（科技领导小组办公室）部长（主任），安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会主席。其担任公司本届监事的任期为２０１７年５月至２０２０年５月。

孙业香先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９６９年９月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。主持或参与的项目曾获安徽省建设厅勘察设计一等奖，曾获第六届中国公路百名优秀工程师等荣誉称号。曾任安徽省港航勘测设计院设计一部副主任、公路设计所所长，安徽省交通勘察设计院公路设计所所长、副总经理。现任合肥工业大学研究生导师，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事、副总工程师、技术质量部主任。其担任公司本届监事的任期为２０１７年５月至２０２０年５月。

王凯先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９７９年９月出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任安徽省经济信息中心经济预测处副处长，安徽省交通投资集团有限责任公司规划发展部副部长，安徽省交通投资集团有限责任公司投资发展部副部长，现任安徽中安金融服务股份有限公司董事，安徽省交通控股集团有限公司投发部副部长，安徽安元投资基金有限公司董事，安徽安元投资基金管理有限公司董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事。其担任公司本届监事的任期为２０１７年５月至２０２０年５月。

徐启文先生，副总经理，中国国籍，无永久境外居留权，１９６６年７月出生，本科学历，正高级工程师。主持或参与的项目曾获安徽省科技进步三等奖、安徽省交通科技进步二等奖，国家、交通运输部和安徽省优秀工程咨询一、二、三等奖等，曾获安徽省工程勘察设计大师、安徽省国资委党员先锋标兵等荣誉称号。曾任安徽省港航勘测设计院工程师、设计部副主任、设计二部主任，安徽省交通勘察设计院水运设计所所长、安徽省交通勘察设计院副院长，安徽省交通规划设计研究院有限公司副总经理。现任安徽省交通勘察设计院有限公司总经理、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总经理。

陈修和先生，副总经理，中国国籍，无永久境外居留权，１９６６年１０月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。国务院特殊津贴、安徽省政府特殊津贴专家。主持或参与的项目曾获第十届中国土木工程詹天佑奖、安徽省科技进步三等奖、中国公路学会科技进步二等奖等，曾获中国公路学会“第四届全国公路百名优秀工程师”、安徽省工程勘察设计大师、安徽省青年科技创新奖等荣誉称号。曾任安徽省公路勘测设计院主任工程师、总工办主任、副总工程师、常务副总工程师、安徽省公路规划设计研究院总工程师、安徽省交通规划设计研究院有限公司副总经理、总工程师。现任中国土木学会地下空间与节能专业委员会副主任委员，安徽省测绘学会常务理事，安徽省土木建筑学会常务理事，安徽省综合交通研究院股份有限公司副董事长，合肥工业大学研究生导师，安徽省公路学会理事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总经理。

王莉女士，财务总监，中国国籍，无永久境外居留权，１９７５年１２月出生，硕士研究生学历，会计师。曾获安徽省国资委预算先进工作者、交投集团先进工作者等荣誉称号。曾任安徽华普会计师事务所审计经理，安徽省交通投资集团有限责任公司规划发展部副部长。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司财务总监。

毛洪强先生，董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，１９７２年１０月出生，本科学历，正高级工程师。主持或参与的项目曾获中国土木工程詹天佑奖、省部级科技进步奖、勘察设计奖等，曾获安徽省公路学会优秀工程师荣誉称号。曾任安徽省公路勘测设计院设计室副主任、主任、副总工程师、总工办主任、院长助理，安徽省交通规划设计研究院有限公司工程技术中心主任。现任安徽省公路学会理事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会秘书、总工程师、工程技术中心主任。

（二）薪酬情况

２０１６年，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员从公司领取薪酬的情况如下：

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上述在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，未享受其他待遇和退休金计划等。

（三）兼职情况

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除上述兼职情况外，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在其他单位兼职。

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

２０１５年５月７日前，发行人的控股股东为交投集团；２０１５年５月７日，高速集团吸收合并交投集团，并更名为安徽省交通控股集团有限公司。自此，发行人的控股股东变更为交通控股。

发行人的实际控制人为安徽省国资委，近三年以来未发生过变更。发行人控股股东发生变更的情形未导致发行人实际控制人发生变化。

九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）资产负债表、利润表和现金流量表

１、合并资产负债表

单位：元

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（续上表）

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２、合并利润表

单位：元

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３、合并现金流量表

单位：元

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（二）非经常性损益情况

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经常性损益鉴证报告》（会专字２０１７［１０２９］号），报告期内，本公司非经常性损益的具体情况如下：

单位：元

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（三）发行人主要财务指标

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(下转25版)