梅花生物科技集团股份有限公司
关于完成法人变更并换领新的
营业执照的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-043
梅花生物科技集团股份有限公司
关于完成法人变更并换领新的
营业执照的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月16日召开了第八届董事会第一次会议，会上审议通过了《关于选举王爱军女士为董事长的议案》，具体内容详见公司于2017年1月17日披露在上海证券交易所网站上的公告。
根据公司章程相关规定，董事会审议通过后，公司及时向西藏商务、工商主管部门递交了工商变更相关材料。
2017年7月12日相关手续已办理完毕，公司换领了新的营业执照。新营业执照基本信息如下：
统一社会信用代码：91540000219667563J
名称：梅花生物科技集团股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：拉萨市金珠西路189号
法定代表人：王爱军
注册资本：叁拾壹亿零捌佰贰拾贰万陆仟陆佰零叁人民币元整
成立日期：1995年02月09日
营业期限：1995年02月09日至2055年02月08日
经营范围：生产味精；预包装食品的批发兼零售；对氨基酸系列产品、生物多糖系列产品、饲料添加剂系列产品、添加剂预混合饲料、鸡精、变性淀粉、饴糖、葡萄糖、食用植物油、单一饲料、谷氨酰胺、肌醇、菲汀、调味品、调味汤料、呈味核苷酸二钠、纳他霉素、5-肌苷酸二钠、5-鸟苷酸二钠、黄原胶、化工原料、（危险化学品除外）、鸟苷、香精香料的投资（取得许可审批后方可从事生产经营）；货物进出口、技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二○一七年七月十三日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-044
梅花生物科技集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年7月13日
（二）股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长王爱军女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事5人，出席3人，独立董事郭春明、罗青华因公出差未出席会议；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书和财务总监列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：回购股份的用途
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：回购股份的价格区间
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：拟用于回购的资金总额上限以及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：回购股份的种类、预计回购数量上限和比例
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
2.议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
注：上述5%以下股东已剔除公司董事、监事及高级管理人员。
（三）关于议案表决的有关情况说明
上述议案为特别决议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：彭山涛、甄晓华
2.律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
梅花生物科技集团股份有限公司
2017年7月13日
