幸福蓝海影视文化集团股份有限
公司2017年第一次临时股东大会决议公告

2017-07-15 来源：上海证券报

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海公告编号：2017-038

幸福蓝海影视文化集团股份有限

公司2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2017年7月14日（星期五）下午14:00开始。

网络投票时间：2017年7月13日-2017年7月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年7月13日15:00至2017年7月14日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市中山路348号中信大厦17楼公司1705会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

5、会议主持人：副董事长曹勇

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东（或代理人）共计14名，所持（代表）股份数252,679,503股，占公司有表决权股份总数的67.8138％。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共10名，代表股份252,675,863股，占公司有表决权股份总数的67.8128%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共4名，所持（代表）股份数3,640股，占公司有表决权股份总数的0.0010％。

4、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东的股东（或代理人）共11人，所持（代表）股份数29,000,239股，占公司有表决权股份总数的7.7830％。

5、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案：

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》。

表决结果：同意252,677,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。其中：中小股东表决结果为：同意28,997,799股，占出席会议中小股东所持股份的99.9916％；反对1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0062％；弃权640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0022％。

本议案属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

2、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

本议案属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

（1）选举卜宇先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意252,676,166股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.9987％。其中：中小股东表决结果为：同意28,996,902股，占出席会议中小股东所持股份的99.9885％。

（2）选举蒋小平先生为公司第三届董事会非独立董事

（3）选举任桐先生为公司第三届董事会非独立董事

（4）选举曹勇先生为公司第三届董事会非独立董事

（5）选举杨抒先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意252,676,167股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.9987％。其中：中小股东表决结果为：同意28,996,903股，占出席会议中小股东所持股份的99.9885％。

（6）选举陈宇键先生为公司第三届董事会非独立董事

本议案获得通过。卜宇、蒋小平、任桐、曹勇、杨抒、陈宇键当选为公司第三届董事会非独立董事。

4、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

（1）选举冷淞先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意252,676,268股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.9987％。其中：中小股东表决结果为：同意28,997,004股，占出席会议中小股东所持股份的99.9888％。

（2）选举刘俊先生为公司三届董事会独立董事

（3）选举王兵先生为公司第三届董事会独立董事

本议案获得通过。冷凇、刘俊、王兵当选为公司第三届董事会独立董事。

5、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

（1）选举刘为民先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意252,676,368股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.9988％。其中：中小股东表决结果为：同意28,997,104股，占出席会议中小股东所持股份的99.9892％。

（2）选举周艳丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事

（3）选举林凌先生为公司第三届监事会非职工代表监事

本议案获得通过。刘为民、周艳丽、林凌当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

6、审议《关于公司独立董事薪酬的议案》

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（南京）事务所律师冯辕律师、朱东律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（南京）事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此决议。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2017年7月14日

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海公告编号：2017-039

幸福蓝海影视文化集团股份有限

公司第三届董事会第一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2017年7月7日以邮件和电话的方式发出。会议于2017年7月14日下午15:30在南京市中山路348号中信大厦17楼公司1705会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事长卜宇，董事蒋小平、独立董事冷凇以通讯表决的方式参会）。会议由副董事长曹勇主持，公司监事、高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

会议选举卜宇先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。依据《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。

公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容及简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

会议选举曹勇先生为公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会任期一致。

公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容及简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》。

会议选举新一届董事会专门委员会,组成人员分别为：

（1）卜宇、杨抒、冷凇为公司董事会战略委员会委员，其中，卜宇为公司董事会战略委员会召集人；

（2）冷凇、任桐、刘俊为公司董事会提名委员会委员，其中，冷凇为公司董事会提名委员会召集人。

（3）刘俊、蒋小平、王兵为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中，刘俊为公司董事会薪酬与考核委员会召集人；

（4）王兵、曹勇、刘俊为公司董事会审计委员会委员，其中，王兵为公司董事会审计委员会召集人。

上述人员任期与第三届董事会任期一致。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经审核，公司董事会同意聘任杨抒先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。

公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容及简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经审核，公司董事会同意聘任赖业军先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。

公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容及简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

经审核，公司董事会同意聘任黄斌先生、赖业军先生为公司副总经理，任期均与第三届董事会任期一致。

陈小杭先生届满离任，将不再担任公司副总经理兼艺术总监职务，亦未有担任公司其他职务。截止本公告披露之日，陈小杭先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈小杭先生在担任公司副总经理兼艺术总监期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容及简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过《关于聘任公司内控审计部负责人的议案》。

经审核，公司董事会同意聘任王继卿女士为公司内控审计部负责人。任期与第三届董事会任期一致。

公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容及简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审核，公司董事会同意聘任于强先生为公司证券事务代表。任期与第三届董事会任期一致。

公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容及简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2017年7月14日

附件：相关人员简历

卜宇：男，1965年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，法学博士。卜宇先生历任南京日报社理论评论部记者、副主任（主持工作），南京市委办公厅党群处副处长、宣传处副处长、调研员，南京市建邺区区委常委、宣传部部长，南京市委宣传部副部长兼任南京市文明办主任，南京报业传媒集团党委副书记、社委会副会长兼南京日报社总编辑，南京广播电视集团党委书记、南京广播电视台台长、南京广播电视集团有限责任公司董事长，2012年4月任江苏省广播电视总台台长、江苏省广播电视集团有限公司董事长，2013年7月任江苏省广播电视总台党委书记。2013年8月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事长。

卜宇先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东江苏广电、广电创投存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

曹勇：男，1962年9月生，江苏如皋人 ,中共党员,苏州大学财经专业本科学历,高级会计师职称。1986年7月任江苏商业专科学校会计教研室教师，1992年7月任江苏电视台财务科副科长，1996年3月任江苏电视台财务科科长，2003年7月任江苏省广播电视总台（集团）盛世院线公司总经理，2003年12月任江苏省广播电视总台（集团）影视中心主任，2007年7月兼任江苏广电石湫影视基地公司总经理，2008年9月任江苏省广播电视总台（集团）广播传媒中心副总裁兼经营管理办公室主任，2014年1月任江苏省广播电视总台（集团）审计部（法律事务部）主任，2015年2月至2016年1月任江苏省广播电视总台（集团）投资管理部主任。2016年9月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司副董事长。

曹勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东江苏广电存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

杨抒：男，1975年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位、本科学历，中共党员。1997年8月至2000年10月，历任江苏有线电视台经济信息部策划科科长、经济信息部主任助理，2000年10月任《东方文化周刊》社常务副主编，2003年3月起历任江苏省广播电视总台报刊中心主任、总编辑，兼《东方文化周刊》社社长、总编辑，2009年至2011年任江苏海安县县委常委、副县长（挂职），2011年4月任江苏省广播电视总台（集团）电视内容产业部副主任，2012年3月至今任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司党总支副书记。2014年6月至2016年10月任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司副总经理。2016年10月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司总经理，2016年11月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事。

杨抒先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

黄斌：男，1969年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，编辑、经济师。黄斌先生历任江苏航天局办公室秘书、主任助理，航天信息股份有限公司江苏分公司规划发展部主任，江苏广电总台综艺频道综合部副主任、编辑部主任。2008年10月至2012年1月，任江苏蓝海传媒营销有限责任公司、幸福蓝海影视文化集团股份有限公司行政管理部总监；2012年2月至2016年1月，任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司总经理办公室主任；2016年2月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司总经理办公室主任、江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司执行总经理；2016年10月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司副总经理。

黄斌先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

赖业军：男，1971年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，南京大学国际金融本科学历。1991年参加工作，曾在蓝天股份有限公司、南京国际信托投资公司、南京市证券公司任职，2002年进入江苏中达新材料集团股份有限公司，历任证券主管、投资经理、办公室副主任、总裁秘书等职，2006年起兼任公司证券事务代表。2009年7月至2011年任江苏中达新材料集团股份有限公司董事会秘书兼总裁秘书、办公室主任，江阴软塑新材料有限公司董事。2011年8月底进入幸福蓝海，2011年12月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。

赖业军先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王继卿：女，1974年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，会计学硕士，高级会计师，注册会计师。王继卿女士历任江苏广电总台影视中心财务部副主任，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司财务部副主任。2012年4月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司内控审计部总监。

王继卿女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

于强：男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年参加工作，先后任职于韩国德琪食品（上海）有限公司、融侨物业管理（南京）有限公司。2010年4月至2012年8月在江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司历任行政主管、行政部经理，2012年9月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会办公室证券主管。2016年9月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司证券事务代表。

于强先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海公告编号：2017-040

幸福蓝海影视文化集团股份有限

公司第三届监事会第一次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2017年7月7日以邮件和电话的方式发出。会议于2017年7月14日下午16:30在南京市中山路348号中信大厦17楼公司1705会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事5名，实际参加5名（监事林凌以通讯表决方式参会），符合《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》的规定。会议由监事刘为民主席主持，公司高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会由经2017年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事刘为民、周艳丽、林凌以及经公司2017年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事冯力、王继卿组成。会议选举刘为民先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致（简历详见附件）。

表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会

2017年7月14日

附件：刘为民先生简历

刘为民：男，1961年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历。刘为民先生历任海军北海舰队第一训练团教员、政治指导员，南京海军指挥学院招待所所长，江苏省广播电视总台（集团）电视传媒中心覆盖办公室副主任，江苏省广播电视总台（集团）电视传媒中心卫视频道覆盖办公室主任，江苏省广播电视总台（集团）电视传媒中心总编（综合）办公室副主任兼覆盖管理部主任，2011年4月至今任江苏省广播电视总台（集团）监察室主任。2011年6月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会主席。

刘为民先生未持有本公司股份，与公司控股股东江苏广电存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海公告编号：2017-041

幸福蓝海影视文化集团股份有限

公司关于董事会、监事会换届暨部分董事、高级管理人员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及第二届监事会任期已届满，公司于2017年7月14日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出第三届董事会及监事会非职工代表监事成员。公司于同日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第三届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举第三届监事会主席等相关议案，选举后的人员组成情况如下：

一、第三届董事会、监事会及高级管理人员聘任情况

1、第三届董事会成员

非独立董事：卜宇先生（董事长）、蒋小平先生、任桐先生、曹勇先生（副董事长）、杨抒先生（董事兼总经理）、陈宇键先生

独立董事：冷凇先生、刘俊先生、王兵先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2、第三届监事会成员

非职工代表监事：刘为民先生（监事会主席）、周艳丽女士、林凌先生

职工代表监事：冯力先生、王继卿女士

监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员。

3、高级管理人员

总经理：杨抒先生

副总经理：黄斌先生、赖业军先生

董事会秘书：赖业军先生

二、公司董事、高级管理人员离任情况

1、公司独立董事离任情况

因任期届满，公司独立董事彭学军先生、陈冬华先生将不再担任公司独立董事，亦未有担任公司其他职务。截止本公告披露日，彭学军先生、陈冬华先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司高级管理人员离任情况

因任期届满，陈小杭先生将不再担任公司副总经理兼艺术总监职务，亦未有担任公司其他职务。截止本公告披露日，陈小杭先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对上述离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2017年7月14日

53版信息披露