漳州片仔癀药业股份有限公司
关于董事、董秘辞职的公告

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2017-045

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于董事、董秘辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书陈金城先生的书面辞职报告。

陈金城先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，并相应辞去董事会下设委员会职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，陈金城先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，陈金城先生不再担任公司任何职务。

陈金城先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作及公司战略布局方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对陈金城先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

陈金城先生辞职后，将由公司董事、常务副总黄进明先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2017年7月15日