方大特钢科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议
决议公告

证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2017-036

方大特钢科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2017年7月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司生产经营的需要，同意公司向华夏银行股份有限公司沈阳和平支行申请综合授信额度人民币30,600万元，公司业务在本额度内使用，授信有效期一年。

同意公司向厦门银行股份有限公司新增申请综合授信额度人民币10,000万元，增加后，厦门银行对公司的授信总额为24,000万元，授信有效期不变。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2017年7月15日