安徽四创电子股份有限公司关于使用重组配套募集资金向重组标的
暨募投项目实施主体安徽博微长安电子有限公司增资完成的公告

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2017-024

安徽四创电子股份有限公司关于使用重组配套募集资金向重组标的

暨募投项目实施主体安徽博微长安电子有限公司增资完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资对象：安徽博微长安电子有限公司（以下简称“博微长安”）

● 增资金额：安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）以发行股份购买资产募集的配套资金净额人民币25,680.00万元对重组标的暨募投项目实施主体博微长安进行增资，用于博微长安低空雷达能力提升项目建设，增资金额全部计入博微长安注册资本，增资后博微长安注册资本由人民币24,518.00万元增加至人民币50,198.00万元。

● 公司2016年第二次临时股东大会已授权董事会办理本次重组相关事宜，本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、本次增资情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽四创电子股份有限公司向华东电子工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]77号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）4,229,014股，价格为61.48元/股，募集配套资金人民币26,000.00万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会验字[2017]3953号《验资报告》，确认截至2017年5月16日止，募集资金总额为人民币26,000.00万元，扣除各项发行费用人民币320.00万元，募集资金净额为人民币25,680.00万元。

根据《安徽四创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中披露的募集资金用途，本次重组募集配套资金不超过26,000.00万元，用于标的公司博微长安低空雷达能力提升项目建设。具体情况如下表所示：

单位：万元

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募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分由博微长安自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，博微长安可根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

公司现以本次发行股份购买资产募集的配套资金净额人民币25,680.00万元对重组标的暨募投项目实施主体博微长安进行增资，用于其在建的低空雷达能力提升建设项目，增资金额全部计入博微长安注册资本，增资后博微长安注册资本由人民币24,518.00万元增加至人民币50,198.00万元，仍为公司全资子公司。博微长安已于2017年7月10日完成注册资本变更的工商登记手续。

二、增资对象的基本情况

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三、本次增资对公司的影响

公司本次增资符合发行股份购买资产配套募集资金使用用途的要求，有利于推动募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。本次增资有利于优化博微长安资本结构，降低资产负债率，有效提升运营能力及融资能力，从而提高公司整体综合竞争力，符合公司发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2017年7月15日