上海浦东路桥建设股份有限公司
关于银行结构性存款事项的公告

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2017-028

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于银行结构性存款事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年3月1日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2017年结构性存款额度的议案》，同意公司及控股子公司2017年结构性存款累计发生额不超过人民币80亿元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2017年3月3日披露的《浦东建设第六届董事会第三十一次会议决议公告》。

2017年3月24日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度结构性存款额度的议案》，同意公司及控股子公司2017年结构性存款累计发生额不超过人民币80亿元，并同意公司董事会授权公司经营层根据公司资金周转情况具体实施。

一、结构性存款具体情况

根据上述决议，公司及控股子公司于近期利用存量资金做银行结构性存款，具体情况如下：

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二、对公司的影响

上述公司及控股子公司利用存量资金所做银行结构性存款均保本无风险。在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司使用部分临时闲置自有资金做银行结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。目前公司财务状况稳健，使用该资金做结构性存款不会影响公司正常经营活动。

三、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，基于自身独立判断的立场，公司独立董事就公司做银行结构性存款事项发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕。在控制投资风险和不影响公司正常生产经营的前提下，公司利用闲置资金实施银行结构性存款，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、累计银行结构性存款的情况

2017年上半年，公司及控股子公司银行结构性存款累计发生额为人民币555,500万元。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；

2、公司2016年年度股东大会决议。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一七年七月十五日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2017-029

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于公司职工监事辞去职务的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司监事会收到公司第六届监事会职工监事谭鹏程先生的书面辞职报告，因工作变动原因，谭鹏程先生申请辞去公司职工监事职务及其他一切在公司所担任的职务。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，谭鹏程先生的辞职申请自辞职报告送达公司监事会之日起生效。谭鹏程先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

监事会

二〇一七年七月十五日