杭州汽轮机股份有限公司
七届十二次董事会决议公告
2017-07-15
来源：上海证券报
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2017-51
杭州汽轮机股份有限公司
七届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司于2017年7月7日以书面形式发出七届十二次董事会通知,并于2017年7月14日进行了通讯表决。
公司董事会现有董事11人，截止2017年7月14日收回有效表决票11张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次会议合法有效。
一、审议《关于公司增资杭州炬实投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》
与会关联董事（关联关系：杭州汽轮动力集团有限公司任职董事）聂忠海、严建华、杨永名、郑斌、叶钟对该议案回避表决，会议经与会非关联董事表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
上述关联交易内容详见公司于2017年7月15日在深圳证券交易所指定披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司增资杭州炬实投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易公告》（公告编号：2017-52）。
二、审议《关于公司为杭州汽轮铸锻有限公司提供3000万元担保的议案》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
上述担保事项内容详见公司于2017年7月15日在深圳证券交易所指定披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)披露的《关于为杭州汽轮铸锻有限公司担保的公告》（公告编号：2017-53）。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一七年七月十四日
