贵阳新天药业股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002873 证券简称：新天药业公告编号：2017-012

贵阳新天药业股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知已于2017年7月10日以电子邮件等方式发出，于2017年7月13日上午9:30在上海市瑞金南路1号海兴广场16A会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议并表决的董事9人（其中参加现场会议表决的董事5人，董事王金华、龙其武、王艺及独立董事俞建春以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》；

公司于2017年4月28日经中国证券监督管理委员会核准首次向社会公众发行股票，并于2017年5月19日在深圳证券交易所上市。根据相关规定，公司对章程进行了修改，并拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理相关变更手续。本次修改后的《公司章程》全文及《章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

2、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

公司根据募投项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，截至2017年5月31日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币19,367,321.45元。同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为19,367,321.45元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年5月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了《贵阳新天药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2017CDA40283）。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过1.6亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

4、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》；

公司目前执行的房屋建筑物折旧年限已不能适应公司现有业务发展情况。为能够真实反映固定资产的实际使用消耗及公司财务状况和经营成果，公司决定将房屋建筑物进行细分，对外购置的房屋建筑物按照房屋建筑物的所有权年限计提折旧。

本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于会计估计变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于制定〈贵阳新天药业股份有限公司重大信息内部报告制度〉等相关制度的议案》；

为规范公司经营管理活动，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合本公司实际，制定了《贵阳新天药业股份有限公司重大信息内部报告制度》、《贵阳新天药业股份有限公司内部审计制度》、《贵阳新天药业股份有限公司来访接待工作管理办法》、《贵阳新天药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于制定〈贵阳新天药业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；

为规范公司经营管理活动，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合本公司实际，制定了《贵阳新天药业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

7、审议通过《关于修订〈贵阳新天药业股份有限公司对外投资管理办法〉等相关制度的议案》；

为规范公司经营管理活动，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合本公司实际，修订了《贵阳新天药业股份有限公司对外投资管理办法》、《贵阳新天药业股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

8、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2017年8月1日召开2017年第二次临时股东大会。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、贵阳新天药业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司董事会

2017年7月14日

证券代码：002873 证券简称：新天药业公告编号：2017-013

贵阳新天药业股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知已于2017年7月10日以电子邮件等方式发出，于2017年7月13日上午11:00在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席潘光明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

公司根据募投项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，截至2017年5月31日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币19,367,321.45元。同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为19,367,321.45元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年5月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了《贵阳新天药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2017CDA40283）。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司使用额度不超过1.6亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》；

公司目前执行的房屋建筑物折旧年限已不能适应公司现有业务发展情况。为能够真实反映固定资产的实际使用消耗及公司财务状况和经营成果，公司决定将房屋建筑物进行细分，对外购置的房屋建筑物按照房屋建筑物的所有权年限计提折旧。

本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于修订〈贵阳新天药业股份有限公司对外投资管理办法〉等相关制度的议案》。

为规范公司经营管理活动，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合本公司实际，修订了《贵阳新天药业股份有限公司对外投资管理办法》、《贵阳新天药业股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、贵阳新天药业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司监事会

2017年7月14日

证券代码：002873 证券简称：新天药业公告编号：2017-014

贵阳新天药业股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]622号），贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,722万股，每股面值1元，发行价格为人民币18.41元，共计募集资金31,702.02万元，扣除发行费用2,732.79万元后，募集资金净额为28,969.23万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017CDA40222）。

二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在募集资金实际到位之前，公司已以自筹资金先行投入募投项目。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年5月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了《贵阳新天药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2017CDA40283），证明：发行人以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为19,367,321.45元，具体情况如下：

单位：万元

■

三、募集资金置换先期投入的实施

根据公司发行申请文件《贵阳新天药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金用途的说明，若募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前即需进行先期投入，则公司将以自筹资金进行前期垫付，待本次募集资金到位后再以募集资金置换前期自筹资金的投入。本次拟置换金额与上述发行申请文件的内容一致。

公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

四、募集资金置换履行的审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2017年7月13日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为19,367,321.45元。

（二）独立董事意见

公司独立董事对公司募集资金使用情况进行问询和核查，发表如下意见：

公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化；本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序；公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，同意公司用19,367,321.45元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

（三）监事会意见

公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为19,367,321.45元。

（四）会计师事务所专项鉴证报告

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年5月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，出具了《贵阳新天药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2017CDA40283），并认为公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2017年5月31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

（五）保荐机构核查意见

保荐机构中德证券有限责任公司发表核查意见如下：

1、本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经会计事务所出具了鉴证报告，公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审核程序。

2、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。

3、公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

综上所述，保荐机构对公司使用本次募集资金19,367,321.45元置换预先投入募投项目自筹资金无异议。

五、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、第五届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于对公司第五届董事会第十次会议有关事项的独立意见；

4、中德证券有限责任公司关于贵阳新天药业股份有限公司使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的核查意见；

5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《贵阳新天药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司董事会

2017年7月14日

证券代码：002873 证券简称：新天药业公告编号：2017-015

贵阳新天药业股份有限公司

关于公司使用暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“新天药业”、“公司”）于2017年7月13日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]622号），贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,722万股，每股面值1元，发行价格为人民币18.41元，共计募集资金31,702.02万元，扣除发行费用2,732.79万元后，募集资金净额为28,969.23万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017CDA40222）。

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过1.6亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品，暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

三、投资风险分析及风险管理措施情况

1、投资风险

（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。

五、审核意见

1、董事会决议情况

公司董事会第五届第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过1.6亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，并同意将该议案提交股东大会审议。

2、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司拟使用额度不超过1.6亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同意该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过1.6亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品。

4、保荐机构的核查意见

保荐机构中德证券有限责任公司对该事项进行了核查，出具了《中德证券有限责任公司关于贵阳新天药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。保荐机构认为：本次新天药业拟使用额度不超过1.6亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品事项，已经公司董事会审议通过，监事会、全体独立董事均已发表明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议批准。新天药业拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

保荐机构同意在公司股东大会审议通过后，在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，公司将以不超过1.6亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。在短期银行理财产品到期前，若募集资金投资项目实际进展超出预期，新天药业须及时将该短期银行理财产品变现，归还募集资金专户，以确保项目进度。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、公司第五届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于对公司第五届董事会第十次会议有关事项的独立意见；

4、中德证券有限责任公司关于贵阳新天药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司董事会

2017年7月14日

证券代码：002873 证券简称：新天药业公告编号：2017-016

贵阳新天药业股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年7月13日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，相关会计估计变更的具体情况如下：

一、本次会计估计变更的情况

1、本次会计估计变更原因

根据《企业会计准则第4号—固定资产》的相关规定，“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”。

为适应公司发展，公司增加购置了办公楼，新增办公楼的设计使用年限与现行的《公司主要会计政策、会计估计》中的房屋建筑物类固定资产最长折旧年限存在较大差异。

综上，公司目前执行的房屋建筑物折旧年限已不能适应公司现有业务发展情况。为能够真实反映固定资产的实际使用消耗及公司财务状况和经营成果，公司决定将房屋建筑物进行细分，对外购置的房屋建筑物按照房屋建筑物的所有权年限计提折旧。

2、本次会计估计变更具体情况

根据上述变更原因，公司房屋及建筑物会计估计变更具体情况如下：

■

3、审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引（2015年修订）》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更经公司董事会、监事会审议通过后执行，独立董事对此发表独立意见。

本次会计估计变更不会对最近一个会计年度经审计的净利润及最近一期经审计的所有者权益绝对值产生影响，无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计估计变更对公司的影响

本次会计估计变更不影响公司的业务范围。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更从2017年7月1日起执行，本次会计估计变更不涉及追溯调整，本次会计估计变更不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。

三、董事会关于会计估计变更合理性的说明

董事会认为，本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司独立董事经审查，发表独立意见如下：本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。

五、监事会意见

公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，监事会认为：本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、公司第五届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于对公司第五届董事会第十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司董事会

2017年7月14日

证券代码：002873 证券简称：新天药业公告编号：2017-017

贵阳新天药业股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会定于2017年8月1日（星期二）召开公司2017年第二次临时股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十次会议决议召开公司2017年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间。

（1）现场会议时间：2017年8月1日（星期二）下午14:00开始。

（2）网络投票时间：2017年7月31日-2017年8月1日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月31日下午3:00至2017年8月1日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年7月25日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2017年7月25日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路3号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》

2、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

3、审议《关于制定〈贵阳新天药业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

4、审议《关于修订〈贵阳新天药业股份有限公司对外投资管理办法〉等相关制度的议案》

以上议案均已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十次会议决议公告》、《公司章程》、《章程修订对照表》、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理制度》。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会议案1需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案2、3、4需由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017年8月1日（12:30-14:00）；采取信函传真方式登记的须在2017年7月31日17:00点之前送达或传真到公司。

3、登记地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路3号公司会议室

邮编：550018

登记联系电话：0851-86298482

登记联系传真：0851-86298343

联系邮箱：xtyydsh@163.com

登记联系人：袁列萍、陈玉友

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、深圳证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）或持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

（3）除上述登记文件外，股东还应出示2017年第二次临时股东大会回执。

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

（5）股东授权委托书及回执的样式见附件2、附件3。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡或持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、会议联系方式

联系人：袁列萍、陈玉友

联系电话：0851-86298482

联系传真：0851-86298343

联系邮箱：xtyydsh@163.com

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司董事会

2017年7月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362873。

2、投票简称：新天投票。

3、填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年8月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月31日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年8月1日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

贵阳新天药业股份有限公司

2017年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表我单位（个人）出席贵阳新天药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

委托人签名（盖章）：委托人持股数量：股

委托人股东帐号：委托人身份证/营业执照号码：

受托人（签字）：受托人身份证号码：

委托人对本次股东大会提案表决意见的指示：

■

注：

1、请在议案对应表决栏中用“√”表示；

2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

3、对可能增加的临时议案是否有表决权：有□否□

如未作具体指示，则代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托日期：2017年月日

附件3：

回执

截止2017年7月25日，我单位（个人）持有贵阳新天药业股份有限公司股

票股，拟参加公司2017年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东姓名或名称（盖章）：

日期：2017年月日

（授权委托书和回执剪报及复印均有效）