文投控股股份有限公司
九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2017-027
文投控股股份有限公司
九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第一次会议于2017年7月14日下午14:00以通讯方式召开，会议通知及会议文件已于2017年7月11日以电子邮件方式发送给公司各董事。本次会议应有9名董事参与表决，实有9名董事参与表决。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
本次会议由赵磊董事长主持，全体董事以通讯表决的方式审议并通过了如下事项：
一、审议通过《文投控股股份有限公司关于选举董事长、副董事长的议案》》
根据工作需要，公司董事会选举赵磊先生为公司第九届董事会董事长；选举王森先生为公司第九届董事会副董事长。任期与第九届董事会任期一致，即至2020年6月23日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
二、审议通过《文投控股股份有限公司关于调整董事会各专门委员会成员的议案》
因公司董事会换届选举，现拟对董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整，以便正常开展工作。调整后的各委员会成员名单如下：
1、战略委员会由5人组成：
召集人：赵磊
成员：赵磊、綦建虹、郝文彦、陈建德、梅建平
2、审计委员会由3人组成：
召集人：林钢
成员：林钢、梅建平、时永良
3、提名委员会由5人组成：
召集人：陈建德
成员：陈建德、赵磊、王森、林钢、梅建平
4、薪酬与考核委员会由3人组成：
召集人：梅建平
成员：梅建平、王森、林钢
上述各委员会的任期与第九届董事会任期一致，即至2020年6月23日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
三、审议通过《文投控股股份有限公司关于聘任总经理的议案》
经提名委员会提名，公司董事会拟继续聘任綦建虹先生为公司总经理。任期与第九届董事会任期一致，即至2020年6月23日。简历附后。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
四、审议通过《文投控股股份有限公司关于聘任副总经理、财务总监的议案》
经提名委员会提名，公司董事会拟聘任高海涛先生、冯军先生、袁敬女士、张爱红女士为公司副总经理，继续聘任袁敬女士为公司财务总监。任期与第九届董事会任期一致，即至2020年6月23日。简历附后。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
五、审议通过《文投控股股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
经提名委员会提名，公司董事会拟继续聘任高海涛先生为公司董事会秘书，继续聘任黄靖涛先生为公司证券事务代表。任期与第九届董事会任期一致，即至2020年6月23日。简历附后。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
六、审议通过《文投控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
鉴于公司非公开发行股票已经完成，同意公司以募集资金对预先投入募投项目的74,019.88万元自筹资金进行置换。详见公司于同日发布的2017-028号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
七、审议通过《文投控股股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
鉴于公司非公开发行股票已经完成，同意公司使用暂时闲置募集资金10亿元购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。详见公司于同日发布的2017-029号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
八、审议通过《关于修订〈文投控股股份有限公司章程〉的议案》
鉴于公司非公开发行股票完成后，注册资本由1,649,129,000元变更为1,854,853,500元，股份总数由1,649,129,000股变更为1,854,853,500股，现拟对《公司章程》相关条款进行修订，详见公司于同日发布的2017-030号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
九、审议通过《文投控股股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案》
考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时结合公司的实际经营情况并综合参考了同行业上市公司独立董事薪酬水平的相关因素，公司拟将独立董事津贴由每人60,000元/年（税前）调整为100,000元/年（税前）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司
2017年7月15日
简历：
綦建虹：男，49岁，本科学历，现任文投控股股份有限公司董事、总经理，江苏耀莱影城管理有限公司总经理。
高海涛：男，35岁，硕士研究生学历，曾任海航实业有限公司战略投资与基金部投资总监，深圳平安不动产有限公司基金管理部助理总监，北京市文化创意产业投资基金管理有限公司投资总监，现任文投控股股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
袁敬：女，47岁，硕士研究生学历，曾任北京耀莱投资有限公司财务总监，现任文投控股股份有限公司副总经理、财务总监，江苏耀莱影城管理有限公司财务总监。
冯军：男，35岁，曾任上海吉码软件有限公司软件工程师，盛大（上海）网络项目经理，现任文投控股股份有限公司副总经理，上海都玩网络科技有限公司董事长。
张爱红：女，47岁，本科学历，曾任北京市文化市场行政执法总队办公室副主任、人事处副处长、人事处处长。
黄靖涛：男，40岁，硕士研究生学历，曾任职北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会办公室、战略投资部，现任文投控股股份有限公司董事会办公室总经理、证券事务代表。
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：临2017-028
文投控股股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的金额为74,019.88万元。
●本次募集资金置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准文投控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]163号）核准，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行的方式，发行人民币普通股（A股）股票205,724,500股，发行价格11.18元/股。本次发行募集资金总额人民币2,299,999,910元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币30,365,724.50元后，募集资金净额为2,269,634,185.50元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月16日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《文投控股股份有限公司发行人民币普通股（A股）20,572.45万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2017]000398号）。
上述募集资金均存放于募集资金的专项三方监管账户，公司、保荐机构国体君安证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司北京五棵松支行、招商银行股份有限公司北京西客站支行分别单独签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司披露的《文投控股股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
■
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
三、以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目情况
在本次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金预先进行了投入。截至2017年5月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为74,019.88万元，具体情况如下：
单位：万元
■
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证,并出具了“大华核字〔2017〕002825号”《文投控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2017年7月14日，公司九届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金中的74,019.88万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2017年7月14日，公司九届监事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金中的74,019.88万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事对本次募集资金置换事项发表了独立意见。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东利益；不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形；公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上海证券交易所募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，并履行了必要的审议程序；同意公司使用募集资金74,019.88万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
2、监事会意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。公司监事会同意公司使用74,019.88万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
3、会计师事务所鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《文投控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字〔2017〕002825号)，认为：
公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，在所有重大方面公允反映了公司截止2017年5月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
4、保荐机构意见
保荐机构国泰君安证券股份有限公司经核查后认为：
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合发行文件中披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司上述募集资金使用计划经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，国泰君安证券股份有限公司对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。
六、上网公告文件
1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《文投控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字〔2017〕002825号)。
2、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于文投控股股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。
3、公司九届董事会第一次会议决议。
4、公司九届监事会第一次会议决议。
5、独立董事的独立意见。
特此公告。
文投控股股份有限公司
2017年7月15日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：临2017-029
文投控股股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟使用总额不超过人民币10亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，使用期限不超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
●本次拟使用闲置募集资金投资理财产品的议案已经公司九届董事会第一次会议、九届监事会第一次审议通过，尚需提交股东大会审议。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月14日以通讯方式召开九届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用最高额度不超过10亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。上述资金使用期限不超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。本议案尚需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准文投控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]163号）核准，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行的方式，发行人民币普通股（A股）股票205,724,500股，发行价格11.18元/股。本次发行募集资金总额人民币2,299,999,910元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币30,365,724.50元后，募集资金净额为2,269,634,185.50元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月16日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《文投控股股份有限公司发行人民币普通股（A股）20,572.45万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2017]000398号）。
上述募集资金均存放于募集资金的专项三方监管账户，公司、保荐机构国体君安证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司北京五棵松支行、招商银行股份有限公司北京西客站支行分别单独签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。
二、使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的基本情况
1、使用目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，合理利用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用最高额不超过10亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金所购买理财产品到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
4、投资决议有效期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
三、风险控制措施
1、公司财务部将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
公司本次对闲置募集资金购买理财产品，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、审议情况
2017年7月14日公司召开九届董事会第一次会议、九届监事会第一次会议，分别审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；监事会、独立董事发表了书面意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用不超过10亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。该事项的内容和决策程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用闲置募集资金购买理财产品的决定。
七、监事会意见
公司九届监事会第一次会议与2017年7月14日审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司监事会认为：本次公司使用闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司使用不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。
八、保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次闲置募集资金购买理财产品事项已经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
九、备查文件
1、公司九届董事会第一次会议决议；
2、公司九届监事会第一次会议决议；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具的专项核查意见。
特此公告。
文投控股股份有限公司
2017年7月15日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2017-030
文投控股股份有限公司
关于完成非公开发行A股股票之后
修改公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准文投控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]163号）核准，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）已完成非公开发行人民币普通股205,724,500股，详见公司于2017年6月28日发布的2017-023号公告。
鉴于发行完成后，公司注册资本、股份总数均发生变化，公司于2017年7月14日召开九届董事会第一次会议，审议通过《关于修订〈文投控股股份有限公司章程〉的议案》，拟对公司《章程》修订如下：
1、第一章 第六条
修改前：
第六条 公司注册资本为人民币 164,912.9 万元。
修改后：
第六条 公司注册资本为人民币 185,485.35 万元。
2、第三章 第十八条
修改前：
第十八条 公司股份总数为1,649,129,000股，全部为人民币普通股。
修改后：
第十八条 公司股份总数为1,854,853,500股，全部为人民币普通股。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
文投控股股份有限公司
2017年7月15日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2017-031
文投控股股份有限公司
九届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第一次会议于2017年7月14日下午14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有4名监事参会，实有4名监事参会。本次会议的会议通知已于2017年7月11日以电子邮件方式发送至公司各监事，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议由监事赵小东先生主持，全体监事以通讯表决的方式审议通如下议案：
一、《文投控股股份有限公司关于提名监事的议案》
公司监事会于近日收到监事会主席刘武先生、职工监事程海亮先生的辞职报告，刘武先生因个人工作变动，提请辞去公司监事会主席、监事职务；程海亮先生因工作原因，提请辞去公司职工监事职务，但仍于公司就职。
经研究，公司监事会接受上述二人的辞职申请，并对刘武先生、程海亮先生任职期间对公司做出的贡献表示由衷感谢！
经公司大股东北京文资控股有限公司推荐，公司监事会拟提名苏俊先生（简历附后）为公司九届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。
另，公司职工代表大会选举王鑫先生（简历附后）为公司九届监事会职工监事，其任期与公司九届监事会任期一致，即至2020年6月23日止。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。通过。
二、《文投控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
公司非公开发行股票已经完成，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，现拟以募集资金对预先投入募投项目的自筹资金74,019.88万元进行置换。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计74,019.88万元。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。通过。
三、《文投控股股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
公司非公开发行股票已经完成，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，现拟使用暂时闲置募集资金10亿元购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。
本次公司使用闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司监事会同意公司使用不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司监事会
2017年7月15日
简历：
苏俊：男，中共党员，1978年8月出生，硕士研究生学历，曾任天津广播电视电影集团研究室副主任、天津市文化体制改革和发展领导小组办公室副主任、天津市委宣传部文化事业处副处长、北京市文化投资发展集团有限责任公司办公室副主任。现任北京市文化投资发展集团有限责任公司投融资部（资产运营部）副经理，兼任：北京市文化产业小额贷款股份有限公司董事、北京市文化投资发展集团资产管理有限公司执行董事。
王鑫：男，1984年6月出生，曾任欢聚时代（YY）信息安全主管，2014年创办广州侠聚网络科技有限公司并担任CEO。
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2017-032
文投控股股份有限公司
关于监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席刘武先生、职工监事程海亮先生的辞职报告，刘武先生因个人工作变动，提请辞去公司监事会主席、监事职务；程海亮先生因工作原因，提请辞去公司职工监事职务，但仍于公司就职。
经研究，公司监事会接受上述二人的辞职申请，并对刘武先生、程海亮先生任职期间对公司做出的贡献表示由衷感谢！
公司职工代表大会选举王鑫为公司九届监事会职工监事，其任期与公司九届监事会任期一致，即至2020年6月23日止。
特此公告。
文投控股股份有限公司监事会
2017年7月15日
简历：
王鑫：男，1984年6月出生，曾任欢聚时代（YY）信息安全主管，2014年创办广州侠聚网络科技有限公司并担任CEO。
