人福医药集团股份公司
第九届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2017-087号
人福医药集团股份公司
第九届董事会第六次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会第六次会议于2017年7月14日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2017年7月7日。会议应到董事九名，实到董事九名。
经公司2016年年度股东大会及2017年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意为11家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，被担保人分别为：
1、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其100%的股权）；
2、湖北人福般瑞佳医药有限公司（以下简称“人福般瑞佳”，湖北人福持有其55%的股权）；
3、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”，湖北人福持有其55%的股权）；
4、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”，湖北人福持有其51%的股权）；
5、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”，武汉人福医药有限公司持有其51%的股权）；
6、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”，湖北人福持有其55%的股权）；
7、武汉人福利康药业有限公司（以下简称“人福利康”，武汉人福医药有限公司持有其66.67%的股权）；
8、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”，湖北人福持有其55%的股权）；
9、湖北人福泽惠医疗器械有限公司（以下简称“人福泽惠”，湖北人福持有其55%的股权）；
10、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”，我公司控股子公司湖北人福华驰医药化工有限责任公司持有其100%的股权）；
11、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”，湖北人福持有其100%的股权）。
具体担保情况如下：
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鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一七年七月十五日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2017-088号
人福医药集团股份公司董事会
关于为控股子公司提供担保的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：
1、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）；
2、湖北人福般瑞佳医药有限公司（以下简称“人福般瑞佳”）；
3、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）；
4、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）；
5、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；
6、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）；
7、武汉人福利康药业有限公司（以下简称“人福利康”）；
8、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）；
9、湖北人福泽惠医疗器械有限公司（以下简称“人福泽惠”）；
10、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）；
11、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）董事会同意为湖北人福等11家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
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截至本公告披露日，公司为湖北人福提供担保的累计金额为103,000.00万元、为人福般瑞佳提供担保的累计金额为10,000.00万元、为人福长江提供担保的累计金额为5,000.00万元、为人福康博瑞提供担保的累计金额为9,000.00万元、为人福诺生提供担保的累计金额为12,000.00万元、为人福医贸提供担保的累计金额为6,000.00万元、为人福利康提供担保的累计金额为0.00万元、为人福桦升提供担保的累计金额为5,000.00万元、为人福泽惠提供担保的累计金额为3,000.00万元、为竹溪人福提供担保的累计金额为5,450.00万元、为人福医疗器械提供担保的累计金额为0.00万元，上述所提供担保的累计金额均包含尚未使用的额度。
●本次担保是否有反担保：否。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
经公司2016年年度股东大会及2017年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意为湖北人福等11家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
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目前，相关担保协议尚未签订。
二、被担保人基本情况
（一）湖北人福医药集团有限公司
1、 被担保人名称：湖北人福医药集团有限公司
2、 注册地点：武汉市江汉区建设大道847号B座11层
3、 法定代表人：张红杰
4、 经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（一类、二类）、体外诊断试剂、医疗用毒性药品（中药、西药）、蛋白同化制剂、肽类激素批发（含冷藏冷冻药品）；医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发；预包装食品、保健食品批发；普通货运；医疗器械I类、化学品(不含危险品)、化学制品(不含危险品)、塑料制品、电子产品、办公家具、普通机械设备、消毒用品批发兼零售；网络管理系统；运输代理服务；医疗器械租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；仓储服务（仅供分支机构持证经营使用）；企业管理咨询；医药仓储设备验证服务。
5、 财务状况：
截至2016年12月31日，湖北人福资产总额348,766.45万元，净资产66,694.30万元，负债总额282,072.15万元，其中银行贷款总额110,559.93万元，流动负债总额280,555.41万元，2016年主营业务收入350,731.07万元，净利润6,536.48万元；
截至2017年3月31日，湖北人福资产总额389,597.48万元，净资产69,697.09万元，负债总额319,900.39万元，其中银行贷款总额131,834.28万元，流动负债总额318,545.19万元，2017年1-3月主营业务收入92,093.37万元，净利润1,465.77万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其100%的股权。
（二）湖北人福般瑞佳医药有限公司
1、 被担保人名称：湖北人福般瑞佳医药有限公司
2、 注册地点：武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城第3,4,6幢4号楼6层1-4号、8-10号
3、 法定代表人：张红杰
4、 经营范围：蛋白同化制剂、肽类激素、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、医疗器械Ⅲ类批发；特殊食品销售（保健食品）批发兼零售；医药技术开发、医药新产品的研发及技术咨询；医疗器械I、II类、塑料制品的批发兼零售。
5、 财务状况：
截至2016年12月31日，人福般瑞佳资产总额28,672.69万元，净资产4,812.08万元，负债总额23,860.61万元，其中银行贷款总额10,724.00万元，流动负债总额23,860.61万元，2016年主营业务收入36,745.41万元，净利润755.23万元；
截至2017年3月31日，人福般瑞佳资产总额29,694.85万元，净资产4,945.79万元，负债总额24,749.06万元，其中银行贷款总额11,625.50万元，流动负债总额24,749.06万元，2017年1-3月主营业务收入7,373.68万元，净利润133.71万元。
6、 与上市公司关联关系：湖北人福持有其55%的股权。
（三）湖北人福长江医药有限公司
1、 被担保人名称：湖北人福长江医药有限公司
2、 注册地点：武汉市江汉区建设大道329号
3、 法定代表人：张红杰
4、 经营范围：蛋白同化制剂、肽类激素、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含冷藏冷冻药品）、医疗器械Ⅲ批发；卫生消毒用品、计生用品、针纺织品、化妆品、化学试剂、实验室器材、办公用品、五金交电、橡塑制品、劳保用品、包装材料、医疗器械I、II类、科教仪器、实验室设备、化工产品（不含危险品）、电子产品、办公家具、机械设备及耗材的批发兼零售；计算机软硬件技术服务；医疗器械租赁；自营和代理各类商品及技术进出口业务；食品销售。
5、 财务状况：
截至2016年12月31日，人福长江资产总额23,311.36万元，净资产2,755.30万元，负债总额20,556.06万元，其中银行贷款总额7,132.75万元，流动负债总额20,556.06万元，2016年主营业务收入17,330.60万元，净利润548.47万元；
截至2017年3月31日，人福长江资产总额25,315.31万元，净资产3,097.17万元，负债总额22,218.14万元，其中银行贷款总额5,711.75万元，流动负债总额22,218.14万元，2017年1-3月主营业务收入6,699.36万元，净利润341.87万元。
6、 与上市公司关联关系：湖北人福持有其55%的股权。
（四）湖北人福康博瑞医药有限公司
1、 被担保人名称：湖北人福康博瑞医药有限公司
2、 注册地点：武汉市江汉区江汉经济开发区发展二路3号俊隆科技园A栋第6层
3、 法定代表人：张红杰
4、 经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）批发；医疗器械Ⅲ类批发；食品销售；医疗器械I、II类的批发；消毒用品、日用百货、化妆品的批发兼零售；医药技术开发、推广、咨询、转让；企业管理咨询。
5、 财务状况：
截至2016年12月31日，人福康博瑞资产总额28,261.71万元，净资产3,135.15万元，负债总额25,126.56万元，其中银行贷款总额3,143.00万元，流动负债总额25,126.56万元，2016年主营业务收入28,181.44万元，净利润588.62万元；
截至2017年3月31日，人福康博瑞资产总额31,825.12万元，净资产3,270.35万元，负债总额28,554.77万元，其中银行贷款总额9,500.00万元，流动负债总额28,554.77万元，2017年1-3月主营业务收入7,886.30万元，净利润135.20万元。
6、 与上市公司关联关系：湖北人福持有其51%的股权。
（五）湖北人福诺生药业有限责任公司
1、 被担保人名称：湖北人福诺生药业有限责任公司
2、 注册地点：武汉市江岸区青岛路7号国际青年大厦7层
3、 法定代表人：徐华斌
4、 经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏、冷冻药品）的批发；医疗器械二、三类的销售。
5、 财务状况：
截至2016年12月31日，人福诺生资产总额22,842.34万元，净资产4,550.44万元，负债总额18,291.91万元，其中银行贷款总额13,431.88万元，流动负债总额18,291.91万元，2016年主营业务收入42,543.46万元，净利润898.11万元；
截至2017年3月31日，人福诺生资产总额22,489.83万元，净资产3,952.94万元，负债总额18,536.89万元，其中银行贷款总额12,245.79万元，流动负债总额18,536.89万元，2017年1-3月主营业务收入9,124.97万元，净利润10.51万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%的股权。
（六）湖北人福医药贸易有限公司
1、 被担保人名称：湖北人福医药贸易有限公司
2、 注册地点：武汉市江汉区青年路326，328号（老82号）元辰国际A座16层1-7号
3、 法定代表人：张红杰
4、 经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）批发；医疗器械Ⅲ类批发；医疗器械I、II类批发；会议会展服务；商务信息咨询；日用百货、五金交电、计算机软硬件、电子产品的批发兼零售。
5、 财务状况：
截至2016年12月31日，人福医贸资产总额17,408.29万元，净资产2,725.01万元，负债总额14,683.28万元，其中银行贷款总额440.00万元，流动负债总额14,683.28万元，2016年主营业务收入31,841.07万元，净利润487.79万元；
截至2017年3月31日，人福医贸资产总额20,863.45万元，净资产2,806.09万元，负债总额18,057.36万元，其中银行贷款总额6,854.00万元，流动负债总额18,057.36万元，2017年1-3月主营业务收入8,057.85万元，净利润81.08万元。
6、 与上市公司关联关系：湖北人福持有其55%的股权。
（七）武汉人福利康药业有限公司
1、 被担保人名称：武汉人福利康药业有限公司
2、 注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号人福医药集团C7栋216室
3、 法定代表人：沈洁
4、 经营范围：药品、保健食品的研发与生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
5、 财务状况：
截至2016年12月31日，人福利康资产总额10,187.76万元，净资产4,951.36万元，负债总额5,236.41万元，其中银行贷款总额5,000.00万元，流动负债总额236.41万元，2016年主营业务收入0.00万元，净利润-58.74万元；
截至2017年3月31日，人福利康资产总额10,043.00万元，净资产4,929.42万元，负债总额5,113.58万元，其中银行贷款总额5,000.00万元，流动负债总额113.58万元，2017年1-3月主营业务收入0.00万元，净利润-21.94万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其66.67%的股权。
（八）湖北人福桦升国际贸易有限公司
1、 被担保人名称：湖北人福桦升国际贸易有限公司
2、 注册地点：武昌区东湖路10号水果湖广场5层128号
3、 法定代表人：张红杰
4、 经营范围：自营和代理货物及技术进出口；建筑装饰材料、机电产品、五金交电、化工原料（不含危化品）、医疗器械Ⅱ、Ⅲ类、汽车零配件、日用杂品、百货、纺织品、计算机及配套设备、通讯设备、工艺礼品、珠宝玉器、金银首饰、家具批零兼营；企业管理咨询；建筑工程安装、施工。
5、 财务状况：
截至2016年12月31日，人福桦升资产总额11,582.56万元，净资产1,147.32万元，负债总额10,435.24万元，其中银行贷款总额1,074.93万元，流动负债总额10,435.24万元，2016年主营业务收入15,026.88万元，净利润136.13万元；
截至2017年3月31日，人福桦升资产总额16,143.70万元，净资产1,148.04万元，负债总额14,995.67万元，其中银行贷款总额639.04万元，流动负债总额14,995.67万元，2017年1-3月主营业务收入2,258.89万元，净利润0.72万元。
6、 与上市公司关联关系：湖北人福持有其55%的股权。
（九）湖北人福泽惠医疗器械有限公司
1、 被担保人名称：湖北人福泽惠医疗器械有限公司
2、 注册地点：武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第7幢20层1、6号房
3、 法定代表人：张红杰
4、 经营范围：医疗器械Ⅲ类批发；医疗器械I、II类批发兼零售；医疗器械的技术咨询、技术服务；医疗设备的租赁。
5、 财务状况：
截至2016年12月31日，人福泽惠资产总额11,925.61万元，净资产2,115.74万元，负债总额9,809.87万元，其中银行贷款总额1,300.00万元，流动负债总额9,809.87万元，2016年主营业务收入7,041.72万元，净利润204.04万元；
截至2017年3月31日，人福泽惠资产总额13,224.38万元，净资产2,098.47万元，负债总额11,125.91万元，其中银行贷款总额2,300.00万元，流动负债总额11,125.91万元，2017年1-3月主营业务收入1,786.36万元，净利润-17.28万元。
6、 与上市公司关联关系：湖北人福持有其55%的股权。
（十）湖北竹溪人福药业有限责任公司
1、 被担保人名称：湖北竹溪人福药业有限责任公司
2、 注册地点：湖北省十堰市竹溪县工业园区
3、 法定代表人：周建生
4、 经营范围：生产、销售原料药（黄体酮、去氢表雄酮、醋酸去氢表雄酮），药品的研究与开发，医药中间体及化工产品（危险化学品除外）、植物提取物的生产和销售；经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，经营本企业自产产品及技术的出口业务。
5、 财务状况：
截至2016年12月31日，竹溪人福资产总额13,966.15万元，净资产6,091.62万元，负债总额7,874.54万元，其中银行贷款总额5,500.00万元，流动负债总额5,432.75万元，2016年主营业务收入9,081.73万元，净利润411.47万元；
截至2017年3月31日，竹溪人福资产总额14,361.24万元，净资产6,054.53万元，负债总额8,306.71万元，其中银行贷款总额5,450.00万元，流动负债总额4,943.46万元，2017年1-3月主营业务收入2,025.52万元，净利润-37.09万元。
6、 与上市公司关联关系：
■
（十一）湖北人福医疗器械有限公司
1、 被担保人名称：湖北人福医疗器械有限公司
2、 注册地点：武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城4号楼13层10号房
3、 法定代表人：张红杰
4、 经营范围：医疗器械I、II类、消毒用品、电子产品、仪器仪表、计算机软硬件技术开发及批发兼零售；化工产品（不含危险品）、办公家具、普通机械设备批发兼零售；医疗器械的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、安装、租赁、维修；建筑工程、建筑装饰工程、净化工程、楼宇智能化工程、消防工程的施工；机电设备、管道及配件的批发兼零售、安装；医疗器械Ⅲ类批发。
5、 财务状况：
截至2016年12月31日，人福医疗器械资产总额2,629.96万元，净资产1,003.33万元，负债总额1,626.63万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额1,626.63万元，2016年主营业务收入2,747.30万元，净利润48.07万元；
截至2017年3月31日，人福医疗器械资产总额1,952.56万元，净资产1,036.81万元，负债总额915.75万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额915.75万元，2017年1-3月主营业务收入1,611.62万元，净利润33.48万元。
6、 与上市公司关联关系：湖北人福持有其100%的股权。
三、担保协议的主要内容
公司董事会同意为湖北人福等11家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
■
公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。
四、董事会意见
董事会认为上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；被担保人均为公司全资及控股子公司，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为565,266.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,004,119.86万元的56.29%，全部为公司对控股子公司提供的担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保（注：担保总额计算过程中，美元汇率按2017年6月30日汇率6.7744折算）。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、被担保公司财务报表及营业执照复印件。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一七年七月十五日
