深圳大通实业股份有限公司
关于总经理辞职的公告
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-074
深圳大通实业股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到黄卫华先生的辞职报告，黄卫华先生因工作原因辞去公司总经理职务，辞职后黄卫华先生不再担任公司任何职务。根据公司章程规定，黄卫华先生自即日起不再担任公司总经理职务。截至本公告日，黄卫华先生未持有公司股份。
公司董事会对黄卫华先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会
2017年07月14日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-075
深圳大通实业股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月12日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式发出第九届董事会第十三次会议通知。2017年7月14日上午10点第九届董事会第十三次会议以通讯表决形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加9人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于黄卫华先生已辞去公司总经理职务，经公司董事长提名，董事会同意聘任马炬先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会
二〇一七年七月十四日
附件：
马炬，男，1968年生，研究生学历。曾任广播科学研究院院长、中央人民广播电台副总工程师、世纪互联集团公司光载无限事业合伙人。现任深圳大通实业股份有限公司总经理。
马炬先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-076
深圳大通实业股份有限公司
关于使用自有闲置资金投资理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月11日，公司董事会九届十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》，同意在不影响主营业务正常经营的情况下使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品以提高资金收益，投资理财产品的累计额度不超过人民币20亿元（含本数），在累计不超过20亿元的额度下资金可滚动使用，期限为一年，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜（详见2017年7月12日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上刊登的公告）。
根据上述决议，公司2017年7月11日与交通银行李沧二支行签订《交通银行“蕴通财富.日增利”理财产品协议书》，使自有闲置资金5,000万元人民币购买保证收益型理财产品；公司2017年7月12日与交通银行李沧二支行签订《交通银行“蕴通财富.日增利”理财产品协议书》，使自有闲置资金7,000万元人民币购买保本浮动收益理财产品，现将有关情况公告如下：
一、公司使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品的情况
（一）“蕴通财富.日增利90天”
1、产品名称：交通银行“蕴通财富.日增利90天”理财产品（以下简称：本理财产品）；
2、产品类型：保证收益型；
3、购买理财产品金额：人民币5,000万元整；
4、产品收益计算期限：90天；
5、预期年化收益率：4.10%；
6、起息日：2017年7月12日；
7、到期日：2017年10月10日；
8、本金及理财收益支付：到期时一次性支付投资本金及收益；
9、资金来源：自有闲置资金；
10、产品的费用：每年0.05%的托管费率，并实际理财收益超过客户参考年化收益时，超过部分由银行作为投资管理费收取；实际理财收益低于参考收益时，银行不收取理财业务管理费；
11、关联关系说明：本公司与交通银行没有关联关系。
（二）“蕴通财富.日增利”S款
1、产品名称：“蕴通财富.日增利”S款（以下简称：本理财产品）
2、产品类型：保本浮动收益
3、购买理财产品金额：人民币7,000万元整
4、产品收益计算期限：无固定期限（2017年7月12日至赎回日）
5、产品收益率：小于7天 1.80%
7天（含）-14天 2.50%
14天（含）-30天 2.85%
30天（含）-90天 3.00%
90天（含）以上 3.15%
6、起息日：2017年7月12日
7、本金及理财收益支付：赎回日当日兑付投资本金及收益。
8、资金来源：自有闲置资金
9、产品的费用
（1）托管费率：0.05%/年，按月收取。
（2）投资管理费：银行以产品投资运作所得为限，按照理财产品交易合同的约定，在扣除托管费、销售手续费等费用后（如有），向客户支付应得理财本金及理财收益，如在支付客户应得理财本金及理财收益后仍有盈余的，作为银行投资管理费归银行所有。
10、关联关系说明：本公司与交通银行没有关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、经公司董事会审议通过，授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。
2、公司内部审计部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品的投资及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司投资标的为低风险银行理财产品，风险可控。与此同时，公司对理财使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作和发展，并有利于提高闲置资金的收益。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会
二〇一七年七月十三日
