浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于2017年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2017-026

浙江三维橡胶制品股份有限公司

关于2017年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年预计向浙江维泰橡胶有限公司（以下简称“维泰橡胶”）采购原材料丁苯橡胶，关联交易金额约为含税5000万元。

●关联交易影响：公司本次预计增加的关联交易，为公司日常生产经营相关的关联交易，属于正常经营行为，有利于拓宽公司采购渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

●本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次公司预计向维泰橡胶采购原材料丁苯橡胶构成了关联交易。公司独立董事对公司提供的相关材料进行了认真审阅，并出具了事前认可意见书，认为关联交易的内容属于公司日常商业活动行为，同意把该项议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。

2017年7月14日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶继跃先生回避表决，另外六名非关联董事一致同意，表决通过。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为公司日常关联交易，符合公司业务经营和发展的实际需要。公司与关联方的关联交易价格按照公平合理地原则，参照市场价格，协商确定，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。该项议案无需提交股东大会审议。

（二）日常经营性关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况介绍：

名称：浙江维泰橡胶有限公司

类型：有限责任公司

住所：三门县浦坝港镇（浙江三门沿海工业城）

法定代表人：叶雪芬

注册资本：壹亿元整

成立日期：2011年10月18日

营业期限：2011年10月18日至2021年10月17日止

经营范围：合成橡胶（仅限申报许可证用）、橡胶制品（不含橡胶桶）制造；货物进出口；技术进出口。。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2016年12月31日，浙江维泰橡胶有限公司未经审计的总资产为1,304,242,447.48元；净资产为627,771,713.9元；2016年实现营业收入为765,272,800.26元，实现净利润为86,476,946.47元。

（二）与公司的关联关系及履约能力分析

浙江维泰橡胶有限公司为公司控股股东、实际控制人叶继跃先生直接控制的三门万和实业有限公司投资参股的公司。三门万和实业有限公司出资3,000万元，持有浙江维泰橡胶有限公司30%股权。维泰橡胶经营情况正常，维泰橡胶年产10万吨丁苯橡胶。截止2016年12月31日维泰橡胶实现营业收入为765,272,800.26元，公司预计与其发生的关联交易金额占其营业收入的比例较小。

三、关联交易的主要内容和定价政策

根据购销双方生产经营需要，公司向维泰橡胶采购原材料丁苯橡胶，预计交易金额约为含税5000万元，按照公司关联交易管理制度的规定，公司与关联方维泰橡胶之间的关联交易采购价格参照采购时段内中国石化上海华东销售公司发布的丁苯橡胶的价格来确定。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司与关联方维泰橡胶预计发生的关联交易属于正常经营业务并且是依照公允的市场价格交易，有利于拓宽公司采购渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应。不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件目录

1、公司第三届董事会第三次会议决议；

2、独立董事事前认可意见及独立董事意见。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一七年七月十五日