江阴江化微电子材料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2017-33

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2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年7月14日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴 江化微电子材料股份有限公司会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长殷福华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席4人，公司董事陈伟先生、徐作骏先生、穆炯女士因公务出差未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、 董事会秘书唐艳女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)

非累积投票议案

1、

议案名称：关于与成眉石化园区管理委员会签订工业项目投资协议的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

2、

议案名称：关于设立全资子公司的议案。

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)

关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

律师：王月鹏、许桓铭

2、

律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

江阴江化微电子材料股份有限公司

2017年7月15日