深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第二十九次（临时）会议
决议公告

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-097

深圳市全新好股份有限公司

第十届董事会第二十九次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次（临时）会议于2017年7月14日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2017年7月12日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司股票复牌并继续推进重大资产重组的议案》

公司因筹划重大事项，为避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月16日起停牌，并于2017年1月17日披露了《关于筹划重大事项申请停牌的公告》，后经公司确认，本次筹划事宜构成重大资产重组，公司于2017年2月6日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2017年2月6日开市起继续停牌；鉴于本次重组方案的相关准备工作尚未全部完成，交易方案具体内容仍需要进一步商讨和论证，公司于2017年2月16日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票于2017年2月16日起继续停牌不超过一个月；由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，公司继续与相关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，具体交易方案论证及中介机构相关工作尚未最终完成，公司于2017年3月14日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司股票停牌期满2个月向深交所申请继续停牌的议案》，并于2017年3月16日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票于2017年3月16日起继续停牌一个月；鉴于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在3个月内全部完成，公司预计无法按照原计划于2017年4月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，公司于2017年3月29日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》和《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，并于2017年3月30日发布了《第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告》、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》；公司于2017年4月14日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于2017年4月15日发布了《2017年第三次临时股东大会决议公告》、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，确认公司股票于2017年4月17日起继续停牌。

在股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极推进本次交易的各项工作，同时聘请独立财务顾问、律师事务所、审计机构和评估机构等中介机构对本次重大资产重组相关事宜开展了尽职调查、评估和审计等工作。公司按照有关要求在筹划本次重大资产重组事项的过程中每五个交易日披露进展公告，及时履行信息披露义务。

公司及交易对方在停牌期间积极推进本次重大资产重组事宜，经过公司与交易对方进行协商，未能在规定的时间内就交易细节达成一致意见。但考虑到公司战略转型需求及本次重组对公司的积极意义，经双方友好协商一致同意并经公司董事会审议通过，公司按照相关规则向深交所申请股票复牌并继续推进本次重大资产重组事项。（详细内容请查看公司于2017年7月15日披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》）

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2017年7月14日

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-098

深圳市全新好股份有限公司

关于股票复牌且继续推进重大资产

重组事项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司股票因筹划重大资产重组事项于2017年1月16日开始停牌，公司原预计在2017年7月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是，公司无法在上述期限内披露重组预案。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票拟于2017年7月17日开市起复牌。但是，公司决定继续推进本次重组事项，同时公司提请投资者仔细阅读本公告披露的相关风险因素，注意投资风险。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

1、标的公司基本情况

目前，公司本次重大资产重组标的为海南港澳资讯产业股份有限公司（以下简称“港澳资讯”）。

港澳资讯作为国内专业的信息技术服务提供商，专注于通过互联网和移动通讯网络面向机构客户（B2B）和个人客户（B2C）提供金融资讯数据、软件终端产品、金融IT解决方案及证券投资咨询、财务顾问等服务，其主要客户包括金融机构、中小微企业和个人投资者。

结合港澳资讯的股权结构、董事会成员的选任以及经营管理的实际情况，没有单一股东及其一致行动人能够控制港澳资讯，参考《公司法》、《股票上市规则》以及《证券期货法律适用意见第1号》等相关法律法规的规定，港澳资讯无控股股东、实际控制人。

2、交易具体情况

公司拟通过并购基金以支付现金的方式购买标的公司的股权。本次交易不涉及发行股份和募集配套资金，本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、本次交易工作进展情况

截至目前，公司尚未与交易对方就重组事项签订任何形式的正式协议。公司仍在与交易对方积极沟通、洽谈购买股权的具体交易细节，以上事项尚存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的资产购买方案为准。

4、本次重大资产重组涉及的中介机构

本次交易涉及的中介机构包括：开源证券股份有限公司为独立财务顾问，锦天城律师事务所为法律顾问，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，银信资产评估有限公司为评估机构。目前，各中介机构对标的公司的尽职调查及审计、评估工作正在有序进行。

5、本次交易事前审批及进展情况

本次重大资产重组尚需履行的有权部门事前审批手续包括但不限于：公司董事会审议通过本次重组事项、公司股东大会审议通过本次重组事项等。

二、公司停牌期间的相关工作

在股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极配合、推进本次交易的各项工作，公司按照相关规则规定登记报备相关内幕信息知情人，同时聘请独立财务顾问、律师事务所、审计机构和评估机构等中介机构对本次重大资产重组相关事宜开展了尽职调查、评估和审计等工作。多次与交易对方就相关交易细节进行商讨。同时配合中介机构核查要求，向相关机构、部门申请出具公司及子公司《无违规证明》及董事、监事、高管的《无犯罪记录证明》，向中国证券登记结算有限责任公司申请相关信息披露义务人交易及持股情况查询，并按照有关要求在筹划本次重大资产重组事项的过程中每五个交易日披露进展公告，及时履行信息披露义务。

三、继续推进本次重组的具体原因

自公司股票停牌以来，公司和主要交易对方积极推动本次重大资产重组相关事宜，组织中介机构进行尽职调查，与相关各方共同努力推进本次交易。但鉴于本次重大资产重组涉及的具体交易细节尚未达成一致，公司也正在与交易对方就相关协议具体细节进行协商、谈判，暂未就具体交易细节达成一致意见。基于以上原因，公司预计无法在自公司股票停牌首日起累计不超过6个月内按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。为保护广大投资者的交易权，公司股票将于2017年7月17日（星期一）上午开市起复牌，并在股票复牌后继续推进本次重大资产重组事项。

四、重大风险揭示

1、本次筹划重大资产重组的交易各方尚未就标的资产签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性；

2、港澳资讯作为国内专业的信息技术服务提供商，专注于通过互联网和移动通讯网络面向机构客户（B2B）和个人客户（B2C）提供金融资讯数据、软件终端产品、金融IT解决方案等服务，为软件和信息技术服务行业。但其最终是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第（一）项等相关规定以及是否符合有关产业政策及监管政策，最终需以监管部门认定为准。因此，本次重大资产重组存在因不符合有关产业、监管政策及相关规定而被终止的风险。

对于上述不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、承诺

1、公司承诺将在股票复牌后每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。

2、公司股票复牌后，如果最终还是未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组的，公司承诺自相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

六、证券复牌安排

公司股票将于2017年7月17日开市起复牌。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2017年7月14日

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-099

深圳市全新好股份有限公司

2017年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日

（二）预计的业绩：同向上升

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二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动情况说明

本业绩预告期间公司生产经营情况正常，本期业绩较上年同期大幅上升，主要系本期公司转让上海量宽信息技术有限公司股权之收益所致。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据将在公司2017年半年度报告中披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2017年7月14日