安徽新华传媒股份有限公司
第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2017-038
安徽新华传媒股份有限公司
第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无董事对本次会议审议的议案投反对/弃权票。
●本次董事会议案全获通过。
一、董事会会议召开情况：
1、安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十七次（临时）会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
2、公司于2017年7月13日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。
3、公司于 2017年7月17日上午9:30在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦707 室以通讯方式召开了本次会议。
4、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
5、本次会议由曹杰先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于向安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见 2017年 7月 18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的临时公告。
2、审议通过了《公司关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见 2017年 7月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的临时公告。
3、审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见 2017年 7月 18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的临时公告。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2017年7月18日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2017-039
安徽新华传媒股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月17日召开的安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过《公司关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》。
根据本公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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本议案需经股东大会审议批准。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2017年7月18日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒公告编号：临2017-040
安徽新华传媒股份有限公司
关于向安徽皖新金智科教创业投资合伙企业
（有限合伙）增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“皖新金智”）；
●投资金额：不超过8.5亿元；
●本次增资不构成关联交易和重大资产重组；
●本次增资经公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，不需提交股东大会审议；
●资金来源：自有资金。
一、对外投资概述
经公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于发起设立安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）暨对外投资的议案》，具体内容详见公司公告临2012-028号，公司做为有限合伙人拟使用自有资金0.8亿元认购了皖新金智一期80%的股权，按约定享有对应项目的80%的投资收益及风险，截止本公告日为止公司已完成对皖新金智一期80%份额的认购；
经公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于向安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》，具体内容详见公告临2015-033号，公司拟使用不超过5亿认购了皖新金智二期100%的份额，公司独自享有新增出资对应项目的投资收益及风险，截止本公告为止公司已完成对皖新金智二期的增资；
经公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于向安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》，具体内容详见公司公告临2017-020号，公司拟使用不超过7亿认购了皖新金智三期100%的股权，独自享有新增出资对应项目的投资收益及风险，其增资目的主要是完成对成都高达投资发展有限公司的35%的股权收购。鉴于目前收购成都高达投资发展有限公司的35%的股权正在积极的推进，进入实际出资交割阶段将公司将按照相关规定进行及时公告，截止本公告日为止公司未实际认购皖新金智的三期的份额。
为了保证皖新金智其他投资项目的正常进行，经皖新金智其他合伙人一致同意，并经公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于向安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》拟使用自有资金8.5亿元认购皖新金智三期100%的份额用于股权投资帮助公司整合上下游产业链，公司独自享有新增三期出资对应项目的投资收益及风险。
本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。
本次增资金额在公司董事会决策权限内并经公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
二、投资标的基本情况
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最近一期的财务数据：2016年度皖新金智资产总额为34,675.96万元，负债总额为410.69万元，实现净利润175.89万元。
公司拟使用自有资金不超过8.5亿元人民币认购皖新金智三期100%份额，认购完成后，公司将独自享有新增出资对应项目的投资收益及风险。
三、本次投资对公司的影响
本次增资有利于增强皖新金智的资本运作能力，通过重点投资文化教育行业标的，帮助公司整合上下游产业链，通过金融资本融合驱动产业增长，推动公司向以文化教育为核心的数字化平台企业转型，成为终身学习教育的集成商和服务商。
四、本次投资的风险分析
本次增资可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，在短时间内尚不能产生明显的经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。面对可能存在的投资风险，本公司已通过委派董事及相关管理人员参与投资决策及投资管理，防范和降低投资风险。公司将按照相关的法律法规及时公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2017年7月18日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2017-041
安徽新华传媒股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年8月4日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月4日14点30分
召开地点：安徽省合肥市北京路8号皖新传媒大厦 107会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月4日
至2017年8月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，相关决议已披露于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
2、登记时间：2017年8月3日（星期四）9：00—17：00。
3、登记地点：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦6楼605室董事会办公室
六、 其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。
2、会议资料详见（www.sse.com.cn）。
3、公司联系方式：
联系地址：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦6楼605室董事会办公室
联系电话与传真：0551—62634712 62665086
邮编：230051
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2017年7月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第三届董事会第二十七次（临时）会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽新华传媒股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月4日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
